În drama prelungită și sumbră care implică FTX și SBF, s-ar părea că am auzit în sfârșit câteva știri pozitive despre activele utilizatorilor pe care mintea criminală le cheltuia frivol.
Financiar și de reglementare Autoritatea din Bahamas (Comisia pentru Valori Mobiliare din Bahamas) a anunțat pe 29 decembrie că deține temporar active FTX cu o valoare de 3.5 miliarde de dolari pe baza prețului de piață la momentul transferului, pentru a le livra clienților și creditorilor care le dețin.
Potrivit declarației emise de autoritatea de reglementare, acest lucru a fost făcut din îngrijorarea că există pericolul risipei imediate a activelor din cauza preocupărilor exprimate de Bankman-Fried, care au inclus atacuri cibernetice asupra bursei.
Potrivit unei declarații pe propria răspundere transmise Curții Supreme din Bahamas de către directorul executiv al comisiei, Christina Rolle, Sam Bankman-Fried și Gary Wang nu a mai avut acces la jetoanele care fuseseră transferate sau înghețate odată ce transferul a fost finalizat.
Rețeaua de legături dintre FTX.com, acum dispărut, care este înregistrată local ca FTX Digital Markets Ltd., și filiala sa comercială, Alameda Research, este în prezent investigată de autoritățile din Bahamas.
La scurt timp după ce firma a anunțat că va fi depunere pentru faliment, autoritățile din Bahamas, unde se afla sediul companiei, au numit lichidatori pentru a înceta activitatea de tranzacționare a FTX la nivel mondial.
La începutul acestei luni, avocații bursei de criptomonede FTX au luptat împotriva cererii de documente interne din partea firmei sale din Bahamas. Argumentul lor a fost că nu aveau încredere în autoritățile din Bahamas cu informații care ar putea fi folosite pentru a sustrage active de la compania insolvabilă.
Cele mai recente descoperiri ale CFTC pe FTX-Alameda
Într-o plângere depus pe 13 decembrie de către Commodity Futures Trading Commission, se presupune că Bankman-Fried i-a instruit oficialilor FTX să transfere aproximativ 8 miliarde de dolari în datorii de la Alameda într-un cont de client neidentificat pe computerele FTX.
Potrivit plângerii, acest lucru a permis Alameda să-și ascundă deficitul FTX. Dar contul a fost exclus din funcțiile de lichidare și s-a bucurat de aceleași alte beneficii ca și conturile Alameda.
Caroline Ellison a pledat vinovată pentru șapte capete de acuzare de fraudă federală pe 18 decembrie. Acuzațiile împotriva ei au inclus conspirație pentru a efectua fraude electronice asupra clienților FTX și spălare de bani.
În plus, Gary Wang a pledat vinovat pentru patru capete de acuzare pentru aceleași infracțiuni. Fiecare dintre ei se confruntă cu zeci de ani în spatele gratiilor, iar arestarea și încarcerarea lor vor duce, sperăm, la detenția propriei SBF și, de asemenea, la eventuala încarcerare.
Sursa: https://coinpedia.org/news/bahamas-securities-commission-holding-ftx-deposits-worth-over-3-5-billion/