Bahamas SEC sau hacker? Fondurile furate de la FTX continuă să se miște

Fondurile cripto furate de la FTX la scurt timp după depunerea falimentului continua sa fie transferat. Firma de securitate Chainalysis a publicat o serie de tweet-uri în care a atras atenția asupra tranzacțiilor.

În plus, compania a lămurit zvonul că hackerul este Comisia pentru Valori Mobiliare din Bahamas (SCB).

„Rapoartele conform cărora fondurile furate de la FTX au fost de fapt trimise Comisiei de Valori Mobiliare din Bahamas sunt incorecte. Unele fonduri au fost furate, iar alte fonduri au fost trimise autorităților de reglementare”, a spus detectivul blockchain.

Pe 18 noiembrie, SCB a confirmat că a ordonat transferul fondurilor clienților FTX într-un portofel rece pentru păstrare. Cu toate acestea, autoritatea de reglementare a primit doar partea din fondurile clienților care nu a putut fi furată de hacker.

Chainalysis a mai spus în acest sens că criptomonedele furate de FTX sunt în mișcare și schimburile ar trebui să fie în alertă maximă pentru a le îngheța în cazul în care hackerul încearcă să le încaseze.

În același timp, Chainalysis, care a atras critici pentru că nu a detectat frauda FTX în avans, a subliniat că lucrează activ cu întreaga industrie cripto pentru a recupera fondurile cripto furate.

Suntem în legătură cu partenerii noștri din ecosistem, în timp ce lucrăm pentru a asigura cât mai multe active posibil pentru a le returna deponenților.

Chainalysis a atras, de asemenea, atenția asupra faptului că hackerul face o punte de fonduri de la ETH la BTC, probabil să le amestece înainte de a încerca o retragere.

3/ Fondurile au fost transferate de la ETH la BTC, probabil că vor fi amestecate înainte de o încercare de retragere. Puteți vedea mișcările din această dimineață în Reactor: pic.twitter.com/U7Gfr1hHsX

- Chainalysis (@ chainalysis) Noiembrie 20, 2022

FTX Drainer conversia ETH în RenBTC

PeckShield a atras, de asemenea, atenția asupra acestei probleme. Compania de securitate blockchain raportate nenumărate tranzacții de la drenatorul FTX în ultimele 24 de ore. Acel scurgere a crescut pentru a deveni una dintre cele mai mari balene Ethereum în ultima săptămână.

Pentru o scurtă perioadă de timp, drenătorul FTX a urcat pentru a deveni al 27-lea cel mai mare deținător de Ethereum, stârnind îngrijorări cu privire la potențialele implicații pentru ecosistemul Ethereum.

Cu toate acestea, în ultimele 24 de ore, hackerul a trecut la tranzacționarea ETH pentru renBTC. PeckShield a raportat: „FTX Accounts Drainer 1 deține în prezent 200,735.1 $ ETH (~ 235.5 milioane $) și ajunge la al 37-lea cel mai mare deținător de $ ETH (de pe locul 27).”

Cu toate acestea, la momentul scrierii, hackerul a urcat deja un alt loc și acum deține ETH în valoare de aproximativ 235.5 milioane de dolari, ajungând din nou la locul 36 cel mai mare deținător de ETH de pe locul 37.

Într-o postare recentă, Peckshield a spus că fondurile intermediare din renBTC sunt acum situate la o adresă care începe cu „bc1qaq,” care deține în prezent 2444.55 BTC în valoare de aproximativ 40 milioane USD.

Chiar înainte de momentul presării, canalul de scurgere a conturilor FTX 0x8059 a obținut aproximativ 684.6 renBTC (aproximativ 11.15 milioane USD) prin Ren: BTC Gateway.

În conformitate cu analist ZachXBT, hackerul folosește acești numeroși pași pentru a se asigura că criptomonedele furate nu pot fi înghețate. În cele din urmă, „fondurile vor fi probabil trimise la un mixer la un moment dat în viitor”.

La momentul presării, prețul BTC era în scădere, confruntându-se cu temerile și zvonurile despre o posibilă Geneza și insolvența DCG.