Babel Finance a pierdut peste 280 de milioane de dolari din tranzacționarea proprie cu fondurile clienților

Babel Finance a suferit pierderi grave, deoarece a efectuat tranzacții proprii cu fondurile clienților.

Creditorul cripto asiatic a intrat necaz și a suspendat brusc retragerile clienților de luna trecută. Acest raport provine din pachetul de propuneri de restructurare a companiei.

Din cauza eșecului comercial de proprietate, compania a pierdut peste 280 de milioane de dolari în Bitcoin și Ether, conform pachetului din iulie 2022.

În timp ce în iunie, din cauza unei scăderi puternice a pieței, Babel Finance a pierdut în mod specific aproximativ 8,000 BTC și 56,000 ETH după ce s-a confruntat cu lichidare.

„În acea săptămână volatilă din iunie, când BTC a scăzut brusc de la 30 la 20, pozițiile neacoperite în conturile [de tranzacționare proprie] au generat pierderi semnificative, ducând direct la lichidarea forțată a mai multor Conturi de tranzacționare și au eliminat ~ 8,000 BTC și ~ 56,000 ETH," citește puntea.

În urma acestor pierderi grele, departamentele de creditare și tranzacționare ale Babel nu au putut face față apelurilor în marjă.

Potrivit pachetului, „concluzie: un singur punct de eșec – operațiunea eșuată a echipei Proprietary Trading nu face parte din activitățile normale ale companiei, care de altfel au funcționat fără probleme, cu un management și un control adecvat.”

The Block a spus că Babel Finance își descrie proprietatea comercial afaceri ca fiind „riscătoare”, totuși nu și-a acoperit pozițiile.

„O echipă de tranzacționare proprietară operează mai multe Conturi de tranzacționare necontrolate sau monitorizate de Departamentul de tranzacționare; nu a fost implementat niciun mandat de tranzacționare sau controale de risc pentru aceste conturi; nu a fost raportat niciun PnL [profit și pierdere]”, potrivit pachetului.

Babel Finance a jucat și cu fondurile clienților în 2020. 

Potrivit unei înregistrări divulgate, Babel Finance, în octombrie 2020, a exploatat niște fonduri ale utilizatorilor pentru a stimula tranzacția cu bitcoin. În continuare, compania se confruntă cu potențiale riscuri de nerambursare în timpul prăbușirii pieței de Joia Neagră din acel an.

Cu toate acestea, conform înregistrărilor, Tether Se pare că a intervenit pentru a salva Babel Finance în acel moment.

Sursa imaginii: Shutterstock