Autoritatea financiară australiană a avut FTX sub supraveghere înainte de prăbușire

Autoritățile de reglementare australiene ar fi fost în căutarea problemelor FTX cu șase luni înainte ca firma invalidă să depună o cerere de protecție pentru faliment de la creditori.

Potrivit unei publicații emise de Gardian Australia, FTX a fost supravegheată de autoritățile de reglementare financiare din Australia cu șase luni înainte de coborârea spirală a companiei către faliment. Rapoartele indică faptul că aproximativ 30,000 de cetățeni australieni s-au încurcat în debacle, cu peste 1 milion de dolari blocați în registrele de contabilitate ale bursei.

Ca în majoritatea țărilor, piețele de active digitale din Australia nu sunt în prezent sub reglementări precise. Cu toate acestea, FTX gestionat să apară clienților din jurisdicție prin operarea cu o licență australiană de servicii financiare obținută dintr-o achiziție a unei companii non-cripto reglementate la nivel local. La achiziție, autoritățile de reglementare australiene au suspendat licența.

În plus, experții financiari din țară cred că FTX a folosit licența pentru a atrage mai mulți clienți care credeau că compania este mai reglementată decât era.

Comisia Australiană pentru Valori Mobiliare și Investiții a lansat investigații

The Guardian a dezvăluit, de asemenea, că o serie de e-mailuri formale ASIC obținute în temeiul libertății de informare au exprimat preocupări de reglementare cu privire la modul în care funcționează firma.

Dezbaterile pe e-mail au fost declanșate de extinderea FTX în Australia, detaliată de Sam Bankman Fried într-un articol publicat de Australian Financial Review. În raport, SBF a indicat că pasionații de criptomonede australieni ar avea privilegiul de a cumpăra monede digitale cu împrumuturi în marjă de până la 20X.

ASIC a urmat emiterea notificării s912C către FTX, care determină companiile să trimită suficiente informații pe care ASIC le poate evalua pentru a determina dacă firma ar trebui să-și păstreze licența AFSL. În cadrul investigațiilor,

ASIC urma să determine dacă instrumentele derivate și achizițiile de active cripto emise de FTX respectau cerințele de licență ASFL și obligațiile financiare ale clientului.

FTX ar fi informat autoritățile de reglementare că toate operațiunile sale au respectat cerințele financiare ale Australiei. ASIC a mai dezvăluit că atunci când a fost făcută achiziția ASFL, autoritatea de reglementare nu a putut controla corect firma. FTX în sfârșit a depus cererea de faliment în capitolul 11 înainte ca autoritățile de reglementare australiene să-și finalizeze investigațiile cu privire la FTX, care se desfășurau de luni de zile.

Urmărește-ne pe Știri Google