Arthur Hayes a fost condamnat la doi ani de încercare, șase luni de arest la domiciliu

Arthur Hayes a fost condamnat la doi ani de încercare plus șase luni de detenție la domiciliu pentru încălcarea Legii privind secretul bancar din SUA.

Hayes condamnat

Un tribunal american din New York l-a condamnat pe co-fondatorul BitMEX, Arthur Hayes, pentru încălcarea Legii privind secretul bancar din SUA, prin nerespectarea protocoalelor împotriva spălării banilor.

Hayes, care a pledat vinovat februarie, va executa doi ani de încercare și șase luni de detenție la domiciliu. Cofondatorii lui Hayes, Benjamin Delo și Samuel Reed, care au pledat vinovați alături de Hayes în februarie, urmează să fie condamnați în iunie.

Directorii BitMEX au fost acuzați că oferă servicii de tranzacționare clienților americani și internaționali fără a respecta procedurile de combatere a spălării banilor și de cunoaștere a clientului. Ca atare, aceștia au fost acuzați că au facilitat spălarea banilor.

Judecătorul din caz, judecătorul John Koeltl, a spus în timpul condamnării lui Hayes că acțiunile sale nu au fost o simplă supraveghere, ci mai degrabă că Hayes a înțeles implicațiile nerespectării procedurilor de combatere a spălării banilor:

„Știa că aceste proceduri erau necesare pentru a evita ca compania sa să fie folosită pentru spălarea banilor și în alte scopuri ilegale... infracțiunea a fost mai mult decât o simplă supraveghere de reglementare.”

Avocații lui Hayes au cerut fără închisoare, în timp ce procurorii au fost în cauză căutat mai mult de un an. Procurorii din acest caz au spus că conformitatea cuprinzătoare în cadrul cripto-ului nu ar fi reușită dacă fondatorii și directorii „cred că nu există repercusiuni semnificative pentru nerespectarea legii”.

BitMEX a fost acuzat inițial că nu a implementat programele de combatere a spălării banilor (AML) anul trecut. În august, compania sa-mamă a fost amendată $ 100 de milioane de în penalități ca parte a unui acord cu CFTC și FinCEN. Hayes, Delo și Reed au fost amendați personal $ 10 de milioane de.

BitMEX continuă să funcționeze.

Dezvăluire: La momentul scrierii, autorul acestei piese deținea BTC, ETH și alte câteva criptomonede.