Emisiunea mandatului de arestare împotriva co-fondatorului Terraform - Iată de ce

Potrivit Yonhap, un serviciu de știri sud-coreean, autoritățile caută un mandat de arestare pentru Daniel Shin. Potrivit știrilor, co-fondatorul Terraform Labs este acuzat de furtul de profituri și încălcarea Actului privind tranzacțiile financiare electronice.

Co-fondatorii Terra se confruntă cu închisoarea?

Cofondatorul Terraform Labs este acuzat pentru acumularea de profituri ilicite după ce a vândut 105 milioane de dolari LUNA la un nivel ridicat al pieței fără a anunța investitorii. Mai mult, se pare că el a încălcat Legea privind tranzacțiile financiare electronice pentru utilizarea datelor clienților înainte de prăbușirea masivă a criptomonedelor companiei blockchain. 

Potrivit Procuraturii din Seul Southern District, au fost solicitate și mandate pentru patru dezvoltatori Terraform Labs care au lucrat la criptomonedele companiei TerraUSD și Luna, precum și pentru alți trei investitori Terraform Labs.

Terraform Labs a fost investigată pentru potențială fraudă și evaziune fiscală din luna mai, când investitorii au depus plângeri împotriva altui co-CEO, Do Kwon. Do a primit o notificare roșie Interpol, dar locul lui rămâne necunoscut.

Procurorii cred că Shin a păstrat Luna, care fusese pre-emisă fără a informa investitorii obișnuiți, și a buzunat profituri ilegale de 140 de miliarde de woni (105 milioane de dolari) prin vânzarea jetoanelor la un preț ridicat.

Deși Legea Piețelor de Capital nu are în prezent o prevedere care să reglementeze monedele stabile și bitcoinii, procurorii au susținut că consideră criptomoneda Luna un tip de securitate a investițiilor financiare.

Shin, totuși, insistă că nu are legătură cu Terraform și și-a exprimat profundă dezamăgire față de acuzare pentru că a solicitat un mandat, în ciuda asistenței sale cu investigația.

Într-o declarație scrisă, el spune: „Am plecat (Terraform Labs) cu doi ani înainte de prăbușirea Terra și Luna și nu am nimic de-a face cu prăbușirea”. 

În mijlocul tuturor acestor lucruri... Unde este Do Kwon?

Procurorii au efectuat un raid în casa lui Daniel Shin în iulie, ca parte a anchetei lor privind infracțiunile suspectate. Do Kwon se află în prezent în Singapore, împreună cu celelalte cinci persoane incluse în mandat. Chiar dacă cele două națiuni nu au un tratat bilateral de extrădare, autoritățile caută asistență internațională în eforturile lor de extrădare a lui Do Kwon.