Portofelele Alameda devin active și 1.7 milioane de dolari sunt trimise către...

Complotul FTX/Alameda se îngroașă pe măsură ce portofelele aparținând Alameda devin brusc active. 1.7 milioane de dolari sunt trecute prin mixere și schimbate cu monede stabile și BTC.

Pe 28 decembrie, 30 de portofele cu criptomonede asociate cu Alameda Research, compania soră falimentară a schimbului de criptomonede FTX, au devenit active după ce au fost inactive timp de patru săptămâni. Aceste portofele au fost folosite pentru a amesteca și a schimba active de criptomonede în valoare de peste 1.7 milioane de dolari prin diferite servicii de amestecare criptografică. 

Mixerele criptografice sunt adesea folosite pentru a ascunde calea tranzacției, ceea ce face dificilă urmărirea fondurilor până la sursa originală. Mișcarea bruscă a fondurilor din portofelele Alameda imediat după ce Sam Bankman Fried a fost eliberat pe cauțiune a stârnit suspiciuni în comunitatea criptomonedei și se pare că persoana din spatele transferurilor de fonduri a luat măsuri ample pentru a ascunde rutele tranzacțiilor.

Într-o articol publicat mai devreme astăzi de CoinTelegraph, datele de la grupul cripto criminalistic Arkham au fost folosite pentru a urmări mișcările portofelului. Primul transfer de fonduri de la adresele Alameda a început cu schimbul de jetoane pentru Ether, care a fost apoi trimis către mixere cripto. Cele mai multe dintre aceste transferuri au fost urmărite la două portofele principale cu adresele începând cu 0xe5D și 0x971. 

Tokenurile din portofelul Alameda au fost trimise mai întâi la o adresă care începe cu 0x738 și apoi la o adresă 0x64e. Acest portofel 0x64e a împărțit apoi ETH și l-a trimis către portofele mai mici în sume, în general, în jur de 200,000 USD și 50,000 USD. 

După aceea, ETH a fost trimis la mixere precum Fixedfloat și ChangeNOW. Un alt portofel a fost folosit pentru a schimba pentru stablecoins, activele din portofel fiind mai întâi schimbate în USDT și apoi trimise la Fixedfloat. 

Un total de 800,000 USDT a fost schimbat folosind mixere, în timp ce alți 400,000 USDT au fost canalizați prin alte metode. O valoare suplimentară de 200,000 USDT de monede stabile au fost trimise către rețeaua BTC folosind renBTC.

Transferul de fonduri din portofelul Alameda prin instrumente de mixare a generat multe discuții în comunitatea criptomonedei. Unii au pus sub semnul întrebării legalitatea transferurilor de fonduri, în timp ce alții au subliniat utilizarea serviciilor mixte și incapacitatea autorităților de a preveni o astfel de activitate.

Declinare de responsabilitate: Acest articol este furnizat doar în scop informativ. Nu este oferit sau intenționat să fie folosit ca sfaturi juridice, fiscale, de investiții, financiare sau de altă natură.