Jetoanele FTX ale Alameda Research în valoare de milioane au fost transferate

Pe 7 februarie, portofelele asociate cu defuncta companie Alameda Research au început să trimită și să primească jetoane FTX, în valoare totală de milioane de dolari (FTT). Activitatea din portofelele Alameda după declararea falimentului de către FTX a fost o sursă majoră de îngrijorare pentru comunitatea criptomonedei, mulți membri ai acestei comunități punând la îndoială legitimitatea autorităților de aplicare a legii și mijloacele prin care aceste portofele sunt accesate.

Brokenfish.eth, care este adresa unui portofel Alameda, a fost folosit pentru a primi jetoane FTT în valoare de peste 2 milioane de dolari din contractul inteligent BentoBox care a fost găzduit pe SushiSwap. Contractul inteligent relevant funcționează ca seif la nivelul întregului ecosistem pentru întregul sistem de plată descentralizat Sushi. Sam Bankman-Fried, care a fost anterior director executiv al FTX, are o relație cu SushiSwap care datează din anul 2020, când l-a succedat lui Chef Nomi în calitate de dezvoltator de top al protocolului.

În intervalul de 1.86 USD și 1.87 USD, portofelul „Alameda Research 4” a achiziționat mai mult de un milion de FTT, ceea ce este echivalent cu aproximativ 2.3 milioane USD. S-a format și o poziție de împrumut pe Abracadabra folosind portofelul, iar împrumutul este garantat în prezent cu 73,000 FTT și 31,000 USD.

Mulți alții au văzut legătura dintre transferul de numerar și actuala procedură de faliment și au concluzionat că CEO-ul FTX desemnat de instanță, John Ray III, autorizase transferul de fonduri. Ray III nu a fost timid în privința faptului că dorește să preia controlul asupra activelor bursei, precum și pe cele ale filialelor acesteia, pentru a achita obligațiile bursei. Concluziile investigațiilor FTX au condus la descoperirea a aproximativ 5.5 miliarde de dolari în active lichide, din care peste 3 miliarde de dolari se datorau primilor 50 de creditori ai săi începând cu 17 ianuarie, când compania a făcut anunțul.

Nu a fost prima dată în februarie când banii au fost transferați între portofelele conectate la blockchain-ul Alameda. Compania de securitate blockchain PeckShield a emis un avertisment pe 2 februarie, indicând că „Alameda Consolidation” a achiziționat fonduri cripto în valoare totală de 13 milioane de dolari din trei portofele separate.

Primul este un schimb de criptomonede care poartă numele Bitfinex. Se estimează că au fost transmise 1,545 Ether (ETH) și aproximativ 6 milioane Tether (USDT), pentru un total de aproximativ 8.5 milioane USD. Persoanele anonime rămase au trimis aproximativ șase milioane de monede de dolari americani (USDC) în locația asociată cu Alameda Consolidation.