Alameda Research a retras 204 de milioane de dolari înainte de declararea falimentului

Alameda Research a retras peste 200 de milioane de dolari de la FTX.US înainte de a depune faliment, potrivit unei analize a firmei de blockchain Arkham Intelligence, dezvăluită pe 25 noiembrie. 

Într-un thread de Twitter, Arkham a dezvăluit că Alameda Research, compania soră a FTX, a scos 204 de milioane de dolari de la opt adrese diferite ale FTX US într-o varietate de active cripto, majoritatea monede stabile, în ultimele zile înainte de prăbușire.

Arkham a analizat fluxurile de la FTX US în ultimele câteva zile înainte de prăbușire, constatând că Alameda a retras cele mai multe fonduri, la 204 milioane USD.

Mai jos este o diagramă a retragerilor către entitățile identificate de Arkham din FTX US.

rețineți că acest thread se referă numai la activele FTX US, nu și la FTX International. pic.twitter.com/QFPVlVIWhO

— Arkham | Crypto Intelligence (@ArkhamIntel) Noiembrie 25, 2022

Dintre fondurile retrase, 116 milioane USD, sau 57.1%, erau în monede stabile legate de dolarul american, inclusiv USDT, USDC, BUSD și TUSD. Analiza Arkham a mai arătat că 49.49 milioane dolari (24.2%) din fonduri erau în Ether (ETH), iar 38.06 milioane dolari, sau 18.7%, au fost în Bitcoin (wBTC). 

„WBTC retras a fost trimis la portofelul Alameda WBTC Merchant, apoi legat în întregime la BTC Blockchain.”, a spus Arkham, adăugând că din cele 204 milioane de dolari transferate, 142.4 milioane de dolari, sau 69%, au fost trimise către portofelele deținute de FTX International, „sugerând că Alameda ar fi funcționat pentru a crea o punte între cele două entități”.

Din Ether transferat, 35.52 milioane USD au fost trimise către FTX și 13.87 milioane USD au fost trimise unui portofel mare de tranzacționare activ. Firma a menționat că „nu se știe dacă cei aproape 14 milioane de ETH au fost trimiși la 0xa20 ca parte a unei tranzacții sau ca un transfer intern de fond în Alameda”.

Alte 10.4 milioane de dolari au fost trimise către schimbul de criptomonede rival Binance.

În declarația inițială de faliment la Curtea de Faliment din Statele Unite ale Americii pentru Districtul Delaware, noul director general al FTX, John Ray III a descris situația ca fiind cea mai rea pe care o văzuse în cariera sa corporativă, subliniind „eșecul complet al controalelor corporative” și absența informațiilor financiare de încredere.

Aproximativ 130 de companii din grupul FTX – inclusiv FTX Trading, FTX US, sub West Realm Shires Services și Alameda Research – a depus faliment în Statele Unite pe 11 noiembrie, în urma unei „crize de lichiditate” după ce o serie de tweet-uri au declanșat o vânzare a FTX Token.