Alameda Research avea cunoștințe anterioare despre listele de jetoane FTX

Conform companiei de conformare cripto Argus, Alameda Research a adunat hoarde de jetoane care ar fi trebuit să fie listate pe FTX.

Alameda Research ar trebui să fie diferit de schimbul FTX condus de Sam Bankman-Fried. 

Cunoștințe anterioare despre programul de înregistrare 

Firma de conformare Crypto Argus a lansat o altă bombă în saga FTX în curs. Potrivit lui Argus, Alameda Research a folosit accesul la cunoștințele anterioare despre token-urile programate să fie listate pe FTX. Apoi a cumpărat aceste jetoane și le-a vândut comercianților pentru un profit. Raportul a apărut pentru prima dată luni în Wall Street Journal. 

Raportul a adăugat că, între 2021 și martie 2022, Alameda Research a strâns 60 de milioane de dolari din 18 jetoane diferite. Toate aceste jetoane au fost în cele din urmă listate pe FTX. Argus este o firmă de Crypto Compliance cu sediul la Londra. Compania a fost fondată anul trecut și se mândrește cu nume mari, printre care Y Combinator și Charles Rivers Ventures, printre clientela sa. 

Vorbind despre FTX și Alameda, Omar Amjad, co-fondatorul Argus, a declarat: 

„Ceea ce vedem este că aproape întotdeauna, în luna premergătoare acesteia, au cumpărat într-o poziție pe care anterior nu au făcut-o. „Este destul de clar că există ceva pe piață care le spune că ar trebui să cumpere lucruri pe care anterior nu le-au făcut.”

Căderea FTX și Alameda 

Cercetarea Alameda a fost fondată de Sam Bankman Fried, care a fondat apoi FTX, acum falimentar. Bankman-Fried a renunțat la operațiunile de zi cu zi la Alameda în 2021. De asemenea, a susținut că ambele companii sunt entități separate. Cu toate acestea, recenta rulare bancară a forțat FTX să întrerupă retragerile și, în cele din urmă, să depună faliment, deoarece o parte semnificativă a bilanțului Alameda a constat în FTT, tokenul de schimb nativ FTX. 

Un model familiar 

Observatorii pieței au declarat că modele similare au apărut la alte firme, și anume Coinbase și NFT marketplace OpenSea. Potrivit Departamentului de Justiție, Nate Chastain, fost manager de produs OpenSea, a fost primul comerciant de active digitale acuzat de tranzacții privilegiate. Chastain ar fi folosit informații despre ce colecții NFT ar fi prezentate pe OpenSea și le-a folosit în propriul său beneficiu. 

În iunie, Chastain a fost arestat și acuzat și ulterior a fost mutat pentru a renunța la acuzațiile împotriva lui, invocând că NFT-urile „nu sunt nici valori mobiliare, nici mărfuri. Cu toate acestea, judecătorul care judecă procedura a respins cererea. 

În cazul Coinbase, gazda de podcast și personalitatea Crypto Cobie a semnalat o tranzacție suspectă în care un portofel Ethereum a achiziționat jetoane în valoare de 400,000 USD chiar înainte de anunțul că ar putea fi listate pe Coinbase. Acest lucru a făcut ca Departamentul de Justiție să acuze un fost manager de produs de la Coinbase pentru conspirație pentru a comite fraudă prin cablu. Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA a depus acuzații împotriva individului, declarând că acesta a împărtășit anunțuri nepublicate de listare fratelui său și prietenilor de familie. 

Dacă acuzațiile de la Alameda Research se dovedesc a fi corecte, ar fi o operațiune de front mult mai mare decât au fost acuzați atât foștii manageri Coinbase, cât și foștii manageri OpenSea.

Declinare de responsabilitate: Acest articol este furnizat doar în scop informativ. Nu este oferit sau intenționat să fie folosit ca sfaturi juridice, fiscale, de investiții, financiare sau de altă natură.