Lucrul de care majoritatea analiștilor se temeau, dar credeau că se va întâmpla este aici. Alameda spală fondurile utilizatorilor FTX. Motivul din spatele acestuia este neclar, dar având în vedere posibilele acuzații împotriva fostului management al Alameda și FTX, cineva care are acces la Fondurile încearcă să scape cu ei rămânând anonim.
Primul raport despre mișcarea fondurilor din portofelele legate de Alameda a avut loc în mai puțin de 24 de ore. La început părea că adresele ETH căutau „schimbări de rezervă” care ar putea fi folosite ca lichiditate pentru decontări viitoare cu utilizatorii FTX.
Fondurile sunt schimbate cu BTC
bc1q67r2dc46ve66pe2qr9smaz5ktzefehugky5sv6
bc1qk4mnz4qkh9vfcm95z6ww9czhzjsknjr8s457mg
bc1qwx3herf245w6k9ljjfgdsngtvjsp3qs6znp8dd
bc1q7p22k0ly0pmy04ermzu76uyylveehu9cusrcnp pic.twitter.com/ueYLjQOalZ— ZachXBT (@zachxbt) December 28, 2022
Cu toate acestea, lucrurile au devenit mai urâte după ce unele jetoane ERC20 schimbate cu ETH au intrat în schimburi descentralizate anonime care le-ar permite să-și ascundă urmele după schimb. ETH pentru BTC. Întâmplător, SBF a fost abonat la contul oficial al schimbului folosit de cineva din Alameda.
Astfel de operațiuni sunt evident ilegale, având în vedere acuzațiile formulate împotriva lui Bankman-Fried, Caroline și alții. Cu toate acestea, există posibilitatea ca aceste operațiuni să fie efectuate sub supravegherea autorităților de reglementare financiare și a procurorilor. Având în vedere natura sofisticată a acestor transferuri, această versiune pare puțin probabilă.
Suma schimbată pentru BTC nu este semnificativ pentru o entitate atât de mare precum Alameda. Volumul total este încă sub 1 milion de dolari. Cu toate acestea, s-ar putea să nu fie sfârșitul poveștii. Nu este clar cât de mult are Alameda în portofelele sale reci și cât de multă lichiditate vom vedea înainte de decontarea oficială cu creditorii.
La momentul presării, CEO-ul FTX nu se află în închisoare și nici alți reprezentanți ai Alameda nu sunt. Dar ar putea risca până la 110 ani de închisoare.
Sursa: https://u.today/alameda-potentially-washing-users-funds-transaction-data-suggests