Una dintre cele patru companii silo care a avut un rol semnificativ în dispariția schimbului de bitcoin FTX i-a oferit lui Sam Bankman-Fried, fostul CEO al FTX, un împrumut personal în sumă de 1 miliard de dolari.
Potrivit unei declarații legale emise de John Ray III, actualul CEO al FTX, care a fost inclusă în declarațiile active de faliment din capitolul 11, mai mulți bani au fost luati de Bankman Fried.
În conformitate cu declarația, Alameda Research a acordat lui Bankman-Fried un împrumut direct de 1 miliard de dolari, în timp ce a împrumutat 543 de milioane de dolari directorului de inginerie al FTX, Nishad Singh.
Omul responsabil de ridicarea pieselor după căderea catastrofală a lui Enron, Ray III, a fost dur în prima sa petiție la Tribunalul de Faliment al Statelor Unite pentru Districtul Delaware.
El a spus chiar că circumstanța a fost cea mai gravă pe care a văzut-o vreodată în cariera sa profesională, subliniind „defalcarea totală a controalelor corporative” și lipsa de informații financiare de încredere:
Potrivit studiului, „Acest scenariu este de neegalat, de la integritatea sistemului compromis și supravegherea reglementară inadecvată în exterior, până la concentrarea puterii în mâinile unui număr relativ mic de angajați neexperimentați, neinformați și poate corupti”.
Se va solicita efectuarea de controale asupra contabilității, auditului, securității cibernetice, resurselor umane, protecției datelor și altor sisteme, ca parte a petiției de la Capitolul 11. Aceste reglementări vor fi implementate în patru grupuri de afaceri conectate la structura corporativă a FTX.
Erau în total patru silozuri. FTX Group Ray III specifică patru „silozuri”, fiecare dintre acestea putând fi văzut ca un termen general pentru un tip distinct de întreprindere FTX Group. Silozul „WRS” este folosit pentru a organiza afaceri care sunt deținute de West Realm Shires Inc. FTX US, LedgerX, FTX US Derivatives, FTX US Capital Markets și Embed Clearing sunt unele dintre aceste companii.
Alameda Research este enumerată în petiție ca un siloz separat cu afaceri separate, deși silozul „Ventures” este într-adevăr format din Clifton Bay Investments LLC and Ltd, Island Bay Ventures Inc. și Debtor FTX Ventures Ltd. Ultima „Dotcom” ” silo este locul unde sunt situate FTX Trading Ltd. și alte burse care folosesc monikerul FTX.com.
Procesul lui Ray III a susținut că Bankman-Fried deținea toate silozurile, fostul director de tehnologie FTX Zixiao „Gary” Wang și Singh deținând cote neglijabile în afacere. Numeroase instituții financiare, fonduri de dotare, fonduri suverane de investiții și familii ale căror vieți au fost schimbate irevocabil de dispariția FTX s-au numărat printre investitorii de acțiuni terți în silozurile WRS și Dotcom.
Bankman Enterprise Fried's este, de asemenea, acuzat în acest caz de o varietate de infracțiuni semnificative suplimentare. S-a constatat că Grupul FTX, în ansamblu, a neglijat să mențină liste precise de conturi bancare, să „păstreze controlul centralizat” asupra finanțelor sale și să acorde „o atenție insuficientă bonității partenerilor bancari”. „
Mai multe informații sunt dezvăluite de Ray III, care susține că silozul WRS a fost singura sucursală care a fost supusă unui audit valid de către o companie de contabilitate reputată. El își exprimă îngrijorarea cu privire la înregistrările financiare auditate independent ale silozului Dotcom, dar nu poate găsi niciun cont financiar examinat independent pentru silozurile Alameda sau Ventures.
Potrivit petiției, se pare că au existat și defecte grave în modul de distribuire a banilor.
De exemplu, membrii personalului FTX Set au folosit un „chat” online pentru a căuta „platformă” de plăți. Apoi, o varietate de supraveghetori au aprobat plățile răspunzând cu diverse emoji-uri „Citește secțiunea.
Ray III continuă afirmând că a existat o lipsă de documentație pentru activități precum împrumuturile și că banii corporativi au fost utilizați pentru a cumpăra case și articole personale pentru consultanți și muncitori. Raza a III-a susține că, în ciuda absenței dovezilor, acest lucru a avut loc de fapt.
Custodia activelor digitale este nesigură în acest moment.
Custodia activelor bitcoin a fost, de asemenea, în dezordine, cu înregistrări insuficiente sau măsuri de precauție de securitate în vigoare pentru activele digitale ale FTX Group, conform documentului de la Capitolul 11.
Activele bitcoin deținute de marile afaceri din rețea erau accesibile lui Bankman-Fried și Wang. În Raza III sunt descrise „activitățile improprii”. „Acest lucru implică accesarea cheilor secrete și a informațiilor extrem de sensibile pentru rețeaua mondială de organizații printr-un cont de e-mail de grup neprotejat.
În plus, afacerea nu și-a reconciliat în mod regulat deținerile de bitcoin și a folosit software pentru a masca deturnarea banilor clienților. Acest lucru a permis ca anumite componente ale strategiei de auto-lichidare puse în aplicare de FTX.com să fie omise subtil din Alameda.
Poate cea mai uimitoare parte a problemei este că debitorii care au depus faliment au primit doar „o parte din activele digitale” pe care anticipaseră să le recupereze. În ciuda faptului că au fost confiscate portofele reci care dețin criptomonede în valoare totală de 740 de milioane de dolari, încă nu se știe cui aparțin fondurile.
Sursa: https://blockchain.news/news/alameda-loaned-sbf-1b-ftx-bankruptcy-filing