Alameda a avut un avantaj secret al vitezei atunci când a executat tranzacții la FTX

Commodities and Futures Trading Commission (CFTC) a susținut că Alameda Research i s-a oferit un „avantaj de timp” secret la executarea tranzacțiilor la schimbul de criptomonede defunct FTX. 

Dezvăluirea se adaugă la o listă din ce în ce mai mare de afirmații și dovezi care sugerează că FTX și Alameda nu au fost nici pe departe la fel de independente cum au fost prezentate în mod public. 

Avantajul Alameda

As raportate de Bloomberg, Alameda a reușit să ocolească și să ocolească anumite aspecte ale procedurilor de tranzacționare și ale proceselor de verificare ale FTX. CFTC a făcut astfel de afirmații într-o plângere depusă marți la tribunalul federal din Manhattan. 

De exemplu, în timp ce majoritatea clienților care foloseau un API au trebuit să își direcționeze comenzile de tranzacție prin sistemul FTX, Alameda a reușit să ocolească părți ale sistemului, oferindu-le acces mai rapid la API. „Aceste avantaje nu au fost dezvăluite public” și au generat un „avantaj semnificativ de viteză”, a spus CFTC.

„Comenzile de tranzacție ale Alameda au fost primite cu câteva milisecunde mai repede decât cele ale altor utilizatori API”, a continuat agenția în proces. „În sectorul tranzacționării de înaltă frecvență, acesta este un avantaj semnificativ de timp.”

Alameda avea și alte caracteristici pregătite în contul său, care îi permiteau să execute anumite tranzacții fără a verifica mai întâi că avea fondurile disponibile necesare. Clienții rivali care plasau mai multe comenzi deodată vor primi verificări succesive de la FTX pentru a se asigura că fiecare tranzacție este viabilă, dintre care „nu se aplicau contului Alameda”.

Au început CFTC și Securities and Exchange Commission (SEC). investigare FTX în noiembrie din cauza administrării defectuoase a activelor clienților, în care Alameda este în mare măsură suspectată că este implicată. Aceasta dat în judecată ambele firme, alături de proprietarul Sam Bankman-Fried, marți, pentru că s-ar fi implicat într-o schemă pe mai mulți ani de fraudare a investitorilor. 

Bankman-Fried a fost deja arestat și închis de autoritățile de reglementare din Bahamas în numele Departamentului de Justiție al SUA și urmează să rămână în închisoare după Crăciun. 

„Modul Dumnezeu” de la Alameda

Deși Bankman-Fried neagă că a fost strâns implicat în guvernarea Alameda, avocatul de faliment al FTX Group, John Ray revendicat altfel în timp ce depuneam mărturie în fața Congresului de marți. 

„Voi observa că deținea 90% din Alameda”, a spus el. „Nu există nicio distincție. Proprietarii companiei ar putea avea voie liberă în toate silozurile.” 

El a confirmat, de asemenea, că activele clienților de la FTX au fost amestecate cu cele ale Alameda, unde au fost ulterior tranzacționate și „expuse la pierderi masive”. 

Alți lideri din industrie s-au așteptat deja la asta, inclusiv președintele executiv al MicroStrategy, Michael Saylor. Președintele a explicat la începutul acestei luni, Alameda a folosit garanția FTT pentru a „împrumuta” oricât de mulți bani de la clienții FTX dorește, beneficiind în același timp de „modul Dumnezeu” – privilegiul de a nefiind niciodată lichidate prin schimb.