HiveEx, un birou de tranzacționare over-the-counter (OTC) australian, a fost achiziționat de Alameda Research în 2020 și ulterior folosit pentru a accepta depozite pentru FTX.
Ce a fost HiveEx?
HiveEx a fost un birou OTC din Australia, început la începutul anului 2018 de Fred Schebesta și Frank Restuccia. Cei doi au început Finder, un site web de comparare a serviciilor financiare, înainte de a decide să intre în afacerea OTC.
De la început, Schebesta a avut o viziune mai largă decât tranzacționarea OTC. Mai întâi a lansat un serviciu de procesare a plăților pentru cripto, numit Hive Spend, apoi cumparate o participație la banca australiană Goldfields Money înainte de a-și anunța intenția de a lansa prima bancă de criptomonede din Australia.
La scurt timp după aceasta, HiveEx a început să-și promoveze capacitatea de a ajuta ICO-urile băncilor datorită parteneriatului său cu Goldfields Money. Furnizarea bancare a devenit un serviciu important pentru HiveEx în această perioadă, incluzând chiar și un director responsabil cu „Brokerarea contului bancar” în echipa sa pagină.
Alameda Research cumpără HiveEx
În august 2020, Alameda Research cumparate HiveEx pentru 300,000 USD (puțin peste 200,000 USD).
În septembrie 2020, FTX a anunțat că a avut a colaborat cu HiveEx, astfel încât oamenii FTX să poată depune AUD ca transfer intern. În special, în timp ce tweet-ul este de la FTX, textul de pe imagine spune: „Acum permiți transferurile interne AUD direct la biroul OTC al Alameda!”
Citeşte mai mult: Exclusiv: Moonstone Bank explică legăturile cu Alameda Research
În cele din urmă, în decembrie 2021, va fi transferat la tranzacționarea FTX pentru 100 de dolari, coincidență aceeași sumă pe care a declarat-o că o avea la îndemână atunci când și-a depus declarația de solvabilitate la autoritățile de reglementare corporative pe 4 octombrie.
FTX nu mai folosește HiveEx
În mai 2022, u/back-off-warchild postat pe subreddit-ul oficial FTX pentru a întreba dacă PayID-ul altcuiva s-a schimbat pentru depozitele bancare. Cel original pe care l-au citat a fost [e-mail protejat], dar se schimbase în [e-mail protejat] În cele din urmă, s-au întors la thread pentru a-i anunța pe toată lumea că schimbarea este legitimă. Se pare ca parteneriatul cu HiveEx pentru a permite utilizatorilor FTX să depună nu mai funcționa.
Goldfields Money
Între timp, Goldfields Money, banca cu care HiveEx și-a anunțat inițial parteneriatul, are relatărilor a notificat companiile bitcoin că conturile lor vor fi închise începând cu 18 noiembrie.
Protos a contactat Goldfields Money pentru a-și determina expunerea la FTX și Alameda și pentru a confirma raportările anterioare privind aceste debancare. Vom actualiza această piesă dacă primim răspunsuri.
După ce Schebesta și-a achiziționat participația în banii Goldfield, a fuzionat mai întâi cu furnizorul australian de împrumuturi pentru afaceri Finsure pentru a forma BNK Banking Corporation și ulterior a fost vândut de Finsure. Brandul Goldfields Money este încă activ și indicat ca unul dintre partenerii bancari ai FTX în falimentul în curs.
Ce inseamna?
Sam Bankman-Fried (SBF) a folosit o varietate de entități din cabala sa de criptomonede pentru a menține accesul la servicii bancare în diferite jurisdicții. Anterior a fost admis de către SBF că FTX se baza pe conturile Alameda, dar se pare că a fost dispus să achiziționeze și alte birouri OTC pentru a facilita accesul continuu la servicii bancare pentru clienții FTX.
Pentru știri mai informate, urmăriți-ne pe Twitter și Știri Google sau ascultați podcastul nostru de investigație Inovat: Blockchain City.
Sursa: https://protos.com/alameda-bought-this-obscure-otc-desk-to-handle-ftx-banking/