Alameda ar fi tranzacționat aceste 18 jetoane cu informații privilegiate prin FTX

Firma de tranzacționare criptografică a lui Sam Bankman-Fried, Alameda Research, a folosit informații privilegiate pentru a acumula 60 de milioane de dolari în jetoane înainte de eventuala lor listare pe FTX, bursa de criptomonede a Bankman-Fried, potrivit firmei de conformitate Argus. Și acum știm pe ce jetoane a încasat Alameda.

Cele 18 active pe care Alameda Research pare să fi fost în frunte înainte de listarea lor pe FTX includ BitDAO, Eden Network, Sandbox, LooksRare și Immutable X, a declarat firma de conformare cripto Argus. decriptaţi marti.

A spus co-fondatorul Argus, Owen Rapaport decriptaţi că firma a comparat tranzacționarea în lanț de către Alameda a jetoanelor ERC-20 în rețeaua Ethereum cu anunțurile de listare FTX între februarie 2021 și martie 2022. 

Alameda Research este o firmă de tranzacționare cantitativă fondată de Sam Bankman-Fried în 2017. El a fondat FTX, bursa cripto acum falimentară, în 2019, apoi a renunțat la operațiunile de zi cu zi la Alameda în 2021. Bankman- Fried a susținut că cele două companii erau entități separate, dar operațiunea bancară care a forțat FTX să suspende retragerile săptămâna trecută și, în cele din urmă, să depună declarația de faliment, a rezultat din faptul că o mare parte a bilanțului Alameda era compusă din FTT, bursa FTX. jeton.

Acum, Argus, o firmă cu sediul în New York, fondată anul trecut, spune că cele două firme împărtășeau informații pentru ca Alameda să poată promova listele de jetoane. 

Argus oferă servicii software anti-insider trading și pentru conformitatea angajaților. În termeni simpli, aceasta înseamnă că compania ajută instituțiile financiare să monitorizeze activitatea de tranzacționare a angajaților pentru a se asigura că informațiile privilegiate nu au fost folosite pentru a obține un avantaj nedrept asupra pieței.

Argus a împărtășit rezultatele analizei sale cu Wall Street Journal ieri, care au notat în raportul lor că fostul CEO al FTX, Sam Bankman-Fried, i-a spus WSJ în februarie, Alameda nu a avut acces la informații privilegiate despre planurile FTX de a lista jetoane.

„În comparație cu cazurile pe care le-am văzut până acum, depuse de guvernul federal, cu siguranță amploarea la care Alameda a condus listele FTX de-a lungul mai multor luni, este mult, mult mai mare, ceea ce reflectă că sunt un jucător mai mare. în ecosistem și aveam mult mai mult capital de implementat pentru a face bani aici”, a spus Rapaport în timpul unui apel de marți dimineață.

Lista completă a jetoanelor pe care Alameda le-a acumulat înainte de listarea lor pe FTX, pe care Argus le-a furnizat decriptaţi, include IndiGG, LooksRare Token, Guild of Guardians, Render Token, Boba Token, Gala, Immutable X, Gods Unchained, BitDAO, Spell Token, Eden, RAMP DEFI, Orbs, DODO bird, Convergence, SAND, Linear Token și BaoToken. 

Nu a fost întotdeauna cazul în care Alameda a cumpărat jetonul care a condus la o listă FTX. Uneori a existat o problemă cu momentul când Alameda și-a dezvăluit investiția în proiecte, pentru care a primit token-uri, iar FTX a listat apoi tokenul.

De exemplu, pe 3 august, cu trei săptămâni înainte ca tokenul să înceapă tranzacționarea pe FTX, unul dintre Portofelele Alameda Research a primit 2.5 milioane de jetoane EDEN de la Portofelul de distribuție a investițiilor private Eden Network (așa etichetat de firma de analiză blockchain Nansen). Portofelul și-a depus apoi EDEN într-un fond de lichiditate pe schimbul de criptomonede descentralizat Sushi. 

Bazine de lichiditate sunt pâinea și untul finanțelor descentralizate sau DeFi. Prin definiție, DEX-urile sau schimburile descentralizate nu au o entitate centralizată care să faciliteze cumpărarea și vânzarea de active. În schimb, se bazează pe comercianții individuali pentru a-și depune activele cripto în fonduri de lichiditate și pentru a-i stimula să facă acest lucru cu recompense. În general, recompensele cresc în raport cu cantitatea de fonduri și perioada de timp pe care cineva este dispus să-și păstreze activele în pool.

Așa se face că, pe parcursul a 21 de zile, conform datelor de pe Etherscan, portofelul Alameda și-a putut dubla stocul de EDEN prin redistribuirea recompenselor furnizorilor de lichidități pe Sushi. 

Până când FTX a anunțat că EDEN va fi listat pe 24 august, Alameda avea 5.8 milioane de jetoane EDEN. În aceeași zi în care FTX a listat tokenul, portofelul original Alameda și-a împărțit EDEN Două alte portofele interne. 

Unul dintre portofele, care a primit EDEN în valoare de 4.8 milioane, a transferat jetoanele către FTX în aceeași zi a fost listat jetonul. 

Odată ce jetoanele ajung la un schimb, este greu de spus ce se întâmplă cu ele. Dar, în general, se crede că instituțiile nu își transferă participațiile la o bursă decât dacă intenționează să le tranzacționeze.

Celălalt 1 milion de EDEN a mers într-un alt portofel intern Alameda care l-a transferat încet pe FTX și, de marți, a mutat toate jetoanele, cu excepția 263. Marți, EDEN se tranzacționa la 0.07 USD, potrivit CoinGecko.

Dar lucrurile au fost foarte diferite anul trecut. La câteva zile după ce EDEN a fost listat, a atins un maxim istoric de 9.27 USD - o creștere de 170% față de ziua anunțului FTX. 

În aceeași zi, a anunțat Eden Network strângerea sa de 17.4 milioane de dolari și a dezvăluit că runda a fost condusă de Multicoin Capital cu participarea Alameda Research și Jump Capital.

În alte cazuri, ca și în cazul jetonului BitDAO, un portofel Alameda a acumulat 377,000 BIT pe 17 octombrie 2021. Când BIT a început tranzacționarea pe FTX, în octombrie 18, portofelul și-a transferat soldul la o altă adresă internă care atunci a trimis fondurile către FTX in aceeasi zi. 

BitDAO a fost fondată anul trecut de bursa Bybit din Singapore și susținută de Peter Thiel, Fondul Fondatorilor fondat de Thiel, Pantera Capital și Dragonfly Capital. De atunci a devenit unul dintre cele mai mari fonduri de investiții descentralizate, cu 2 miliarde de dolari în trezoreria sa. 

Dar recent a existat o controversă cu privire la mișcarea portofelului Alameda în jurul BIT-ului său. De săptămâna trecută, comunitatea BitDAO a apelat la Alameda demonstrează că nu s-a vândut 100 de milioane de BIT a achiziționat în noiembrie 2021 pentru 3.36 milioane de FTT. 

Asta pentru că BitDAO are un acord cu firma de tranzacționare cantitativă, acum dispărută, care spune că DAO nu și-ar putea vinde FTT-ul și Alameda nu și-ar putea vinde BIT-ul înainte de noiembrie 2024.

Rămâne de văzut dacă forțele de ordine vor investiga sau pot aduce acuzații împotriva angajaților Alameda pentru ceea ce spune Argus că ar putea constitui tranzacții privilegiate în așteptarea altor fapte. Dar există un precedent. 

Anul acesta, Departamentul de Justiție a adus deja acuzații împotriva fostul manager de produs OpenSea Nate Chastain și fostul manager de produs Coinbase Ishan Wahi (împreună cu fratele său și un prieten) pentru tranzacționarea cu NFT și jetoane pe baza cunoștințelor din interior.

Nota editorului: Acest articol a fost actualizat după publicare pentru a clarifica faptul că Argus consideră că ceea ce a descoperit ar putea fi considerat tranzacție privilegiată, dar autoritățile de aplicare a legii nu au făcut încă o astfel de afirmație.