După WazirX, Valud este sub radarul ED – Decodificarea adevărului complet – Coinpedia – Fintech & Cryptocurreny News Media

Compania de schimb criptografic cu sediul în Singapore – Valud a intrat sub radarul Direcției de aplicare a Indiei (ED), agenția de combatere a spălării banilor din țară. 

ED într-un comunicat de presă a declarat că a efectuat o percheziție la biroul Valud din Bangalore și a înghețat active în valoare de Rs. 370 de milioane de euro (aproximativ 46 de milioane de dolari). Autoritatea de reglementare a emis un ordin de înghețare a soldurilor bancare ale Valud și a soldurilor gateway-ului de plăți. 

ED a lansat o investigație asupra mai multor platforme de schimb de active digitale. Potrivit unui raport al Economic Times, ED investighează cel puțin 10 schimburi cripto pentru că ar fi asistat firme străine în spălarea banilor folosind criptomonede. Multe schimburi cripto au fost convocate în iulie de către agenție, cerând să trimită anumite detalii și documente. 

Agenția a estimat că firmele acuzate au spălat peste Rs. 1000 de crore (aproximativ 130 de milioane de dolari), în cazul aplicației de împrumut instant.

Într-o declarație a ED, acesta a analizat entitatea juridică a Flipvolt-Valud - care conține „produs din infracțiuni derivate din practicile de împrumut de pradă” care au fost ulterior transferate în străinătate. Bursa cripto a fost acuzată că a ajutat procesul prin controale laxe de către ED.

Valud a emis o declarație în care afirmă că, în ciuda cooperării cu ED, autoritatea de reglementare a trecut la înghețarea activelor sale. Activele cripto în valoare de aproximativ 25 de milioane de dolari din portofelele pool au fost înghețate. 

Bursa cripto nu a fost de acord cu ordinul de înghețare și a declarat că ED a chemat în mod special un client care a beneficiat de serviciile lor. Cu toate acestea, acel cont a fost dezactivat ulterior. 

Pagina Următoare → Step de Valud

Blogul a menționat că Valud va căuta consiliere juridică pentru a se asigura că interesele clienților și ale companiei sunt protejate în cursul acțiunii ulterioare. Schimbul urmează cu strictețe reglementările KYC din fiecare țară. Bursa a asigurat, de asemenea, că va continua să coopereze cu ED. 

Raportul ED menționa că promotorii companiei sunt de negăsit. S-a constatat că unele entități shell au fost făcute de unii cetățeni chinezi și că au fost deschise și câteva conturi bancare noi în numele unor directori inactivi. Suspecții au părăsit India în decembrie 2020.