Acuzatul „Cryptoqueen” a fost extrădat în Statele Unite

Un judecător din Marea Britanie a ordonat marți extrădarea în Statele Unite a asociatului OneCoin, Christopher Hamilton, pentru a se confrunta cu acuzații de spălare de bani și fraudă electronică ca urmare a înșelătoriei OneCoin.

Hamilton este acuzat că a spălat 105 de milioane de dolari din cele 4 miliarde de dolari furate de la investitori în escrocheria masivă OneCoin condusă de așa-numita „Cryptoqueen”. Ruja Ignatova, care a fugit de autorități din 2017.

Între timp, Ignatova este acuzată că a făcut declarații și declarații false către investitori, instruind victimele să trimită transferuri bancare către OneCoin pentru a cumpăra pachete educaționale OneCoin.

Promotorii din spatele OneCoin, lansat în 2014, au susținut că este o criptomonedă minabilă, cu o aprovizionare maximă de 120 de miliarde de monede, dar în realitate, blockchain-ul OneCoin nu a existat.

Potrivit unui raport Legea360, ordinul de extrădare este legat de milioanele de dolari plătite de Gilbert Armenta, un finanțator din Florida legat de Ignatova, la conturi controlate de Hamilton în numele unei entități numite Viola Asset Management.

Avocații lui Hamilton și colegii acuzați, asociatul OneCoin, Robert McDonald, au încercat să se blocheze ordinul de extrădare, argumentând că „presupusele fapte greșite” au avut loc în Marea Britanie și că este aproape imposibil de știut unde a avut loc cea mai mare parte a prejudiciului cauzat de frauda OneCoin.

Avocații Statelor Unite au susținut că comportamentul a avut loc în SUA, pe măsură ce fondurile au circulat către și dinspre conturile bancare din SUA și că cazul se referă la infracțiuni transfrontaliere. Instanța s-a alăturat Statelor Unite și a ordonat extrădarea lui Hamilton, spunând că „această problemă nu funcționează ca un barier efectiv în calea extrădării” niciunuia dintre bărbați.

Cu toate acestea, instanța nu l-a inclus pe McDonald în ordinul de extrădare, declarând că extrădarea lui i-ar încălca în mod nedrept dreptul uman la respectarea vieții de familie, deoarece McDonald îi îngrijea pe care instanța a numit-o „soția sa extrem de bolnavă”.

În iunie, Ignatova a fost adăugată la FBI Cele mai căutate zece listă cu o recompensă de 100,000 USD după ce a fost adăugată EuropolLista celor mai căutate a lui în luna mai.