AZ despre ce a mers prost cu schimbul Bithumb și drumul de urmat

• Serviciul Fiscal Național (NTS) din Coreea de Sud efectuează o „examinare fiscală specială” asupra Bithumb Korea și Bithumb Holdings.
• Autoritățile au analizat și pe Kang Ji-yeon și Kang Jong-Hyeon, presupușii adevărați proprietari ai schimbului.

Bithumb Korea și Bithumb Holdings fac obiectul unei „examinări fiscale speciale” de către Serviciul Fiscal Național (NTS) din Coreea de Sud. Aceasta este pentru a determina dacă Bitcoin [BTC] platforma a respectat legile fiscale locale.

Suspectii adevărați proprietari ai bursei au fost, de asemenea, anchetați de poliție. Potrivit unui raport recent, Bithumb ar fi subiectul unei investigații a Biroului 4 de Investigații al Serviciului Fiscal Regional din Seul. Este esențial să rețineți că această unitate se ocupă doar de litigii fiscale neobișnuite.

Se presupune că NTS va monitoriza tranzacțiile interne și externe ale companiei pentru a confirma operațiunile fiscale ale Bithumb. Acțiunile acuzatului vor fi investigate în continuare de autorități.

Scufundare profundă în problemă

Potrivit numeroaselor zvonuri, unul dintre acuzați se întâmplă să fie un acționar semnificativ al Bithumb. Și-a înregistrat unele dintre interesele sale de afaceri, case și vehicule în numele fratelui său pentru a păstra un profil scăzut. 

Audituri similare ale impozitelor lui Bithumb au fost efectuate de autorități în 2018. La acel moment, aceștia au primit 80 de miliarde de woni (mai mult de 64 de milioane de dolari) în impozit pe venit. Un fost președinte al Bitchumb a fost exonerat de acuzații de fraudă în valoare de 70 de milioane de dolari pe 3 ianuarie.

Un oficial de la cel mai mare acționar al lui Bithumb a fost, de asemenea, descoperit mort pe 30 decembrie, cu puțin timp înainte ca verdictul de nevinovat să fie eliberat. Autoritățile din zona sa îl cercetau pentru manipularea prețului acțiunilor și delapidare.

Moartea directorului a fost cea mai recentă dintr-un șir de miliardari de criptomonede care au murit la o lună de zile unul de celălalt, printre care cofondatorii Amber Group și MakerDAO. 

Industria criptografică sub supraveghere

Autoritățile de reglementare din întreaga lume au monitorizat îndeaproape piața criptomonedelor în lumina recentelor tulburări.

Pe baza datelor despre hack-uri și fraude semnificative disponibile din 2012, o nouă cercetare a CoinJournal a arătat că aparițiile de hack-uri și fraude în criptomonede au crescut cu 27.66% din 2021 până la un nivel record în 2022.