90 de milioane de dolari în active FTX SUA au fost mutate prin „transferuri neautorizate” după faliment

Jumătate din activele în valoare de 181 de milioane de dolari identificate de FTX US, filiala americană a imperiului cripto faliment al lui Sam Bankman-Fried, a fost „supusă transferurilor neautorizate de la terți” în urma depunerii sale în faliment, potrivit unei prezentări făcute la FTX. comitetul creditorilor astăzi.

A fost nevoie de un „efort de investigare herculean pentru ca echipa noastră să descopere aceste informații preliminare”, a declarat John Ray, directorul general al FTX recent numit într-o declarație despre întâlnire.

Transferurile neautorizate de la schimbul principal, FTX.com, au făcut titluri ca sute de milioane de dolari au fost drenate a doua zi după firma depus pentru capitolul 11 protecție împotriva falimentului pe 11 noiembrie. Dar cele 90 de milioane de dolari care au fost mutate de la FTX US nu fuseseră dezvăluite de companie până acum.

Dintre activele FTX US rămase, 88 de milioane de dolari au fost mutați într-un portofel de depozitare frigorifică și alte 3 milioane de dolari sunt în așteptarea transferului în portofel, potrivit prezentării FTX.

„Activele identificate la data petiției [în ziua în care compania a depus faliment] sunt substanțial mai mici decât soldurile agregate ale clienților terți sugerate de registrul electoral pentru FTX US”, a spus echipa de restructurare în o declarație.

Un grafic din prezentare a indicat că FTX crede că active criptografice în valoare de 415 milioane USD au fost piratate din conturi aparținând schimbului. Dintre aceste fonduri piratate, 323 de milioane de dolari au fost de la FTX.com și alte 90 de milioane de dolari de la FTX US, potrivit prezentării. O altă grafică a arătat că fondurile Alameda în valoare de 1.6 miliarde de dolari rămân într-un portofel cripto „fierbinte”, ceea ce înseamnă că sunt ținute la o adresă unde ar putea fi mutate sau tranzacționate ipotetic și, altfel, sunt accesibile online.

FTX, vastul imperiu cripto al lui Bankman-Fried, a căzut la începutul lunii noiembrie din cauza unui raport conform căruia biroul său de tranzacționare, Alameda Research, deținea miliarde de token de schimb FTX FTT față de datorii în valoare de miliarde. Dacă Alameda și-ar fi vândut FTT pentru a rambursa creditorii, ar fi prăbușit prețul jetonului.

Pe măsură ce clienții s-au grăbit să retrage fondurile lor, FTX a trebuit să-și închidă bursa și să susțină o ofertă de preluare a concurentului Binance înainte ca compania să se retragă, iar apoi a depus faliment. Bankman-Fried a fost ulterior arestat și acuzat de opt infracțiuni financiare, iar acum așteaptă procesul la New York, programat pentru octombrie a acestui an.

Peste 130 de entități, inclusiv Alameda Research și FTX US, au depus faliment împreună cu FTX.com.

Dar chiar săptămâna trecută, Bankman-Fried a revendicat prin noua lui Buletin informativ Substack că FTX este „complet solvent”. El scrie că compania avea 350 de milioane de dolari în numerar când a demisionat din funcția de CEO, în aceeași zi în care FTX a depus faliment.

El se confruntă acum cu acuzații penale, inclusiv spălare de bani și fraudă electronică, din partea procurorilor federali. El a implorat nevinovat tuturor la începutul acestei luni. În timp ce Bankman-Fried așteaptă procesul său, programat să înceapă în octombrie, el este în arest la domiciliu la casa părinților săi din Palo Alto, California.

Detaliile despre activele FTX SUA au fost împărtășite într-un pachet de diapozitive pregătit luni cu Comitetul Oficial al Creditorilor Negarantați.

În ea, echipa de restructurare a FTX a mai spus că a identificat active lichide în valoare de 5.5 miliarde de dolari în prezent, inclusiv 1.7 miliarde de dolari în numerar, 3.5 miliarde de dolari în criptomonede și alte 300 de milioane de dolari în titluri de valoare lichide. Totalurile reflectă ceea ce a spus avocatul principal Adam Landis în timpul unui ședința de judecată de miercurea trecută.

Nota editorului: Acest articol și titlul său au fost actualizate pentru a clarifica faptul că FTX a dezvăluit că active în valoare de 90 de milioane de dolari au fost mutate din FTX US prin „transferuri neautorizate de la terți”.