74 de parlamentari americani au încălcat legile privind tranzacțiile privilegiate, dar nu vor fi acuzați

Autoritățile de reglementare din SUA au fost complice, deoarece parlamentarii beligeranți ar fi încălcat o lege menită să prevină traficul de informații privilegiate și conflictul de interese. Aproximativ 74 de membri ai Congresului vor fi probabil scutiți după ce au cumpărat și vândut milioane de dolari în acțiuni pe care nu le-au raportat.

Acesta vine sub forma Comisiei pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA (SEC), care supraveghează problemele de manipulare a pieței, prins în jos pe încălcări similare în cripto. Sectorul a menținut mereu o detașare cină de orice formă de control central.

Ar putea avea probleme legate de tranzacționarea abuzivă în cripto supurat de ceva timp. Dar neîncrederea sa caracteristică în supravegherea centralizată ar putea fi justificată după această aparentă aplicare selectivă a legii de către autoritatea de reglementare a valorilor mobiliare, potrivit observatorilor.

„Din cauza lipsei de reglementare, diverse practici îndoielnice și de manipulare a pieței au câștigat acțiune – cum ar fi schemele de pompare și de descărcare”, a declarat Soham Panchamiya, asociat la firma de avocatură Reed Smith, axată pe cripto, pentru BeInCrypto.

„În cele din urmă, astfel de eforturi au existat întotdeauna din punct de vedere istoric – am văzut acest lucru pe piața de valori de mulți ani, până când reglementările au înăsprit cele mai rele”, a adăugat el.

74 de parlamentari nu își raportează tranzacțiile financiare

Joi, Business Insider publicat o listă de 74 de membri ai Congresului despre care a pretins că nu și-a „raportat în mod corespunzător tranzacțiile financiare”. O lege din 2012 numită „Stop Trading on Congressional Knowledge Act” cere ca aceștia să facă acest lucru în termen de 45 de zile de la tranzacții.

Cunoscută și sub denumirea de Actul STOCK, Congresul SUA a adoptat legea pentru a preveni problemele de „trading privilegiat și conflictele de interese” între proprii membri. De asemenea, a vrut să „forțeze parlamentarii să fie mai transparenți în privința tranzacțiilor lor financiare personale”.

Legislatorii sunt obligați să facă o dezvăluire publică rapidă a „orice tranzacții cu acțiuni făcute de ei înșiși, de un soț sau de un copil aflat în întreținere”.

„Dar mulți membri ai Congresului nu au respectat în totalitate legea”, se spune în raport. „Oferă scuze, inclusiv necunoașterea legii, erori de scris și greșeli ale unui contabil.”

Unii dintre parlamentarii identificați includ Pat Fallon, un republican din Texas. Fallon nu a dezvăluit la timp peste 93 de tranzacții cu acțiuni în valoare de 17.53 milioane de dolari. A întârziat până la patru luni. Tranzacțiile au avut loc cândva în prima jumătate a anului 2021.

Bitcoin susținătorul Sen. Cynthia Lummis a întârziat câteva zile, raportând o achiziție de 100 USD a criptomonedei în august. Republicanul din Wyoming a spus că întârzierea de peste 45 de zile a fost cauzată de o „eroare de depunere”.

Reprezentantul Susie Lee, un democrat din Nevada, nu a reușit să dezvăluie în mod corespunzător peste 200 de tranzacții cu acțiuni de la începutul anului 2020 și la mijlocul lui 2021. Tranzacțiile valorează până la 3.3 milioane de dolari. Lee și soțul ei au tranzacționat și opt acțiuni în 2021, care nu au fost raportate până pe 13 august 2022.

De ce membrii Congresului nu ar trebui să tranzacționeze acțiuni

Legislatorii americani au continuat să cumpere și să vândă acțiuni individuale, cu puține limitări. Asta în ciuda influenței pe care o exercită în calitate de autori ai legilor care guvernează activitatea corporativă. Și, de asemenea, accesul neîngrădit pe care îl au la informații care ar putea să nu fie disponibile publicului.

Între 2019 și 2021, aproximativ 183 de senatori sau reprezentanți actuali și-au raportat tranzacțiile cu acțiuni sau alte active financiare. Fie singuri, fie de către un membru apropiat al familiei, conform la o investigație a The New York Times.

Cu toate acestea, 97 dintre ei „SAT în cadrul comitetelor Congresului care le-au oferit informații despre companiile ale căror acțiuni au raportat că le-au cumpărat sau le-au vândut”, se spune. De exemplu, senatorul Tommy Tuberville este un republican din Alabama.

De asemenea, este membru al Comitetului Agricultură. Începând cu anul trecut, Tuberville a raportat frecvent tranzacționarea „contractelor legate de prețurile la vite”. Asta a fost într-un moment în care comisia, după recunoașterea senatorului, „vorbea despre piețele de vite”.

Reprezentantul Bob Gibbs, un republican din Ohio în Comitetul de Supraveghere al Camerei, a raportat că a cumpărat acțiuni ale companiei farmaceutice AbbVie în 2020 și 2021. S-a întâmplat „în timp ce comisia investiga AbbVie și cinci rivali în privința prețurilor ridicate ale medicamentelor”, spune ziarul.

Exemplele arată un eșec în conduita etică, un conflict de interese și riscul de tranzacționare a informațiilor privilegiate de către parlamentarii în exercițiu. Tranzacționarea privilegiată este ilegală. Practica oferă un avantaj în tranzacționarea la bursă datorită accesului lor privilegiat la informații confidențiale.

Standarde duble: dilema de reglementare cripto

Deci, ce se întâmplă cu parlamentarii care încalcă legile privind tranzacțiile privilegiate?

Nu prea mult. În exemplul celor 74 de membri ai Congresului care nu au raportat o tranzacție la timp, încălcând Actul STOCK, ei se vor confrunta cel mai probabil cu o amendă. Cu toate acestea, penalitatea este, de obicei, de doar 200 de dolari, așa cum este taxa standard, a raportat Business Insider.

Uneori este pur și simplu „renunțat de către oficialii de etică ai Camerei sau Senatului”. În timp ce parlamentarii se descurcă ușor cu infracțiunile de tranzacționare a informațiilor privilegiate, investitorii cripto nu pot spune același lucru. SEC reproșează industriei prin acțiuni care sunt considerate un dublu standard de moralitate.

În iulie, SEC și Departamentul de Justiție al SUA (DOJ) au depus acuzații civile și penale împotriva lui Ishan Wahi, fost manager de produs la schimbul de criptomonede Coinbase Global. A fost prima taxă de tranzacționare privilegiată a SEC care implică criptomonede.

Wahi a fost acuzat împreună cu fratele său Nikhil și cu un asociat, Sameer Ramani. Se presupune că Ishan Wahi a împărtășit fratelui și prietenului său „informații confidențiale” despre activele cripto pe care Coinbase era pe punctul de a le lista pe bursa sa.

Nikhil Wahi și Ramani ar fi realizat un profit de peste 1.1 milioane de dolari cumpărând și vânzând 25 Ethereumcriptomonede bazate pe date înainte ca Coinbase să-și anunțe listarea. Acest lucru s-a întâmplat de cel puțin 14 ori între iunie 2021 și aprilie 2022, spun acuzațiile.

Nikhil Wani a pledat vinovat pentru o acuzație de conspirație pentru fraudă electronică în septembrie. Se așteaptă să fie condamnat în decembrie. Fratele său, Ishan, a pledat nevinovat și urmează să apară în instanță pe 22 martie 2023. Ramani rămâne în libertate.

„Tranzacționarea privilegiată în industria cripto/Web3 este în creștere de ceva timp”, a declarat Soham Panchamiya, asociatul firmei de avocatură Reed Smith, pentru BeInCrypto.

„Între diverse scandaluri (Opensea, Coinbase), lipsa de reglementare în industrie a permis unor actori răi să calomneze piața generală și să submineze încrederea.”

Cu toate acestea, acesta este ceva care poate fi „controlat cu ușurință”. Continuând, Panchamiya a spus:

„Țările din întreaga lume au început să implementeze și să încorporeze serios legile și reglementările specifice criptomonedei în cadrele lor naționale pentru a proteja consumatorii și a elimina actorii răi.”

Autoritate morală

Există o singură altă acuzație de tranzacționare a informațiilor privilegiate legate de criptomonede, care este înregistrată. În iunie, DOJ încărcat Nathaniel Chastain, fost manager de produs la OpenSea „cu fraudă electronică și spălare de bani” legat de o schemă de a comite tranzacții privilegiate în NFT.

Chastain ar fi făcut tranzacții cu informații privilegiate despre nefungibil jetoane (NFT) care au fost programate să fie prezentate pe OpenSea, cel mai mare Piața NFT. El a făcut acest lucru pentru „câștig financiar personal”, a spus procurorul american Damian Williams.

„NFT-urile ar putea fi noi, dar acest tip de schemă criminală nu este”, a declarat el atunci. „[Taxele] demonstrează angajamentul acestui Oficiu de a elimina tranzacțiile privilegiate – indiferent dacă are loc pe bursă sau pe blockchain.”

Acuzațiile care implică fraudă electronică și spălare de bani poartă fiecare o pedeapsă maximă de 20 de ani de închisoare, potrivit DOJ. Este interesant că pedepsele maxime potenţiale sunt prescrise de Congres.

Aceștia sunt aceiași tipi care plătesc o amendă de 200 de dolari pentru încălcarea legilor privind tranzacțiile privilegiate. Sau cine îi convinge pur și simplu pe colegii lor din Comitetul de etică să renunțe la pedeapsa? Conform acestui standard, parlamentarii americani nu au dreptul moral de a se proiecta pe cripto ca niște faruri ale justiției.

Ei sunt prea murdari pentru a fi cei care conduc cruciada împotriva chestiunilor de insider trading sau conflict de interese în industria criptomonedei. Din dovezi, există o aplicare clară selectivă a legii: una pentru parlamentari și cealaltă pentru participanții cripto.

Intervenția Congresului sugerează eșecul cripto-ului ca alternativă radicală la bani sau de autoreglementare. Dar nu oferă o soluție diferită la problemele de cenzură financiară, autoritate de stat și complicitate abordate de Bitcoin și derivatele sale.

Blockchain-ul ar putea avea defectele sale ca o alternativă la ideea tradițională de bani și proprietate. Dar infrastructura sa democratică este un punct de plecare corect pentru progres conștiincios, în special în aplicarea corectă a legii.

Ai ceva de spus despre articol sau despre orice altceva? Scrieți-ne sau alăturați-vă discuției pe site-ul nostru Canal de telegramă. Ne poți prinde și pe noi TIC-tac, Facebook, Sau Twitter.Pentru cele mai recente BeInCrypto Bitcoin (BTC) analiza, click aici.

Declinare a responsabilităţii

Toate informațiile conținute pe site-ul nostru web sunt publicate cu bună-credință și numai în scopuri generale. Orice acțiune pe care cititorul o ia asupra informațiilor găsite pe site-ul nostru este strict pe propria răspundere.