Tech

7 detalii în procesul CFTC împotriva Binance pe care este posibil să le fi ratat

03/28/2023
Știri Bitcoin Ethereum

Procesul surpriză din partea Commodity Futures Trading Commission (CFTC) împotriva schimbului de criptomonede Binance a trimis valuri de șoc pe piețe astăzi. 

Pe lângă acuzațiile de manipulare a pieței și lipsa efortului de conformare, autoritatea de reglementare a acuzat, de asemenea, schimbul că nu a cooperat cu citații de investigație și că a ascuns locația birourilor sale executive. Binance a respins multe dintre acuzații.

Cu toate acestea, diavolul este în detalii când vine vorba de plângerea de 74 de pagini. Iată câteva fragmente interesante pe care este posibil să le fi ratat.

Jetoane etichetate drept mărfuri

Spre deosebire de afirmațiile șefei Comisiei pentru Valori Mobiliare și Burse ale Statelor Unite, Gary Gensler, cu privire la activele cripto, cel mai recent proces CFTC a etichetat Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC) și Tether (USDT) și Binance USD (BUSD). ca mărfuri.

La începutul acestui an, SEC a susținut că BUSD este o „securitate neînregistrată” în notificarea Wells împotriva lui Paxos. Gensler a susținut de multe ori că aproape toate activele cripto sunt valori mobiliare, cu excepția Bitcoin.

Sheila Warren, CEO al Crypto Council for Innovation, a declarat că declarația este „o lovitură puternică peste arcul SEC” și ar putea avea implicații semnificative pentru industrie și pentru care autoritatea de reglementare va avea autoritatea supremă.

Între timp, responsabilul juridic Coinbase, Paul Grewal, a criticat lipsa unui acord între cele două autorități de reglementare din SUA, declarând:

Imagine

„Se pare că o garanție poate fi și o marfă, cu excepția cazului în care nu este. Și depinde de ce regulator întrebi și când. Dacă ești confuz, nu ești singur. Este aceasta într-adevăr cea mai bună lege americană pe care o are de oferit?”

Telefonul lui CZ a fost accesat

CEO-ul Binance, Changpeng Zhao, a fost numit inculpat și a fost evidențiat în mod repetat pe parcursul plângerii.

Interesant este că CFTC a declarat că a reușit să adune dovezi prin colectarea lanțurilor de text Signal și chat-uri de grup de pe „telefonul lui Zhao”. Mulți se întreabă acum cum a fost posibil acest lucru.

„Zhao a comunicat prin Signal cu funcționalitatea de ștergere automată activată cu numeroși ofițeri, angajați și agenți Binance pentru scopuri foarte diferite”, a spus CFTC.

Acuzații de activitate teroristă

O altă acuzație uluitoare din partea autorității de reglementare a mărfurilor îi acuză pe angajații companiei că știu că platforma sa a facilitat „activități ilegale”.

„Pe plan intern, ofițerii, angajații și agenții Binance au recunoscut că platforma Binance a facilitat activități potențial ilegale.”

S-a referit în mod special la un incident din februarie 2019 în care fostul șef de conformitate Samuel Lim a primit informații „cu privire la tranzacțiile HAMAS”. Potrivit dosarului, Lim a explicat unui coleg că teroriștii trimit de obicei „sume mici” deoarece „sumele mari constituie spălare de bani”.

Extras din procesul CFTC. Sursa: Tribunalul Districtual al Districtului de Nord al Illinois

Un bărbat în vârf

Potrivit plângerii, CFTC a susținut că Zhao a deținut și controlat zeci de entități care operează platforma Binance ca o „întreprindere comună”.

Acesta a citat un exemplu în care CEO-ul aprobă personal cheltuieli minore de birou și plătește pentru servicii ale companiei, cum ar fi Amazon Web Services, cu propriul său card de credit personal.

Extras din procesul CFTC. Sursa: Tribunalul Districtual al Districtului de Nord al Illinois

Avantajele programului VIP

Între timp, un program „VIP” Binance cu tarife și avantaje preferențiale a fost, de asemenea, analizat de autoritățile de reglementare.

Pe lângă faptul că a încurajat clienții să folosească rețelele private virtuale (VPN) pentru a accesa platforma, CFTC a mai susținut că o parte din avantajele clienților VIP era că li s-a dat „notificare promptă” cu privire la orice anchetă de aplicare a legii cu privire la contul lor.

Extras din procesul CFTC. Sursa: Tribunalul Districtual al Districtului de Nord al Illinois

„Zhao a vrut ca clienții din SUA, inclusiv clienții VIP, să facă tranzacții pe Binance, deoarece era profitabil pentru Binance să-și păstreze acești clienți”, a susținut acesta.

Ignorarea cerințelor de reglementare din SUA

CFTC l-a acuzat, de asemenea, pe Binance că este conștient de cerințele de reglementare ale SUA, dar le ignoră și ia „decizii strategice deliberate pentru a sustrage legea federală”.

Depunerea se întoarce la mesajele interne dintre directorii Binance din 2018 cu privire la strategia sa pentru bursa din SUA și respectarea sancțiunilor impuse de autoritățile de reglementare pentru bursa globală.

Extras din procesul CFTC. Sursa: Tribunalul Districtual al Districtului de Nord al Illinois

Amenzi și ordonanțe

Spre sfârșitul documentului, autoritatea de reglementare a mărfurilor a spus că solicită sancțiuni bănești, restituirea oricăror profituri comerciale, salarii, comisioane, împrumuturi sau comisioane câștigate din acțiunile lor pretins abuzive, împreună cu plata unor penalități pentru rezolvarea investigațiilor.

De asemenea, dispune un ordin permanent împotriva încălcărilor ulterioare.

Related: CEO-ul Binance CZ respinge acuzațiile de manipulare a pieței

CFTC „nu-și pierde timpul cu lovituri – merge direct spre knockout”, a spus Warren de la Crypto Council for Innovation.

Binance a respins deja o serie de acuzații și afirmații din partea autorității de reglementare a mărfurilor, sugerând că urmează un răspuns mai aprofundat. 

Pe 28 martie, CZ a răspuns la ceea ce el a numit o „plângere civilă neașteptată și dezamăgitoare”, declarând că compania a cooperat cu CFTC în ultimii doi ani.

În comentarii pentru Cointelegraph, un purtător de cuvânt de la Binance a susținut că bursa menține blocuri de țară pentru cetățenii americani, indiferent de locul în care locuiesc în lume.

„În concordanță cu așteptările de reglementare la nivel global, am implementat o abordare robustă cu „trei linii de apărare” a riscului și conformității, care include, dar nu se limitează la:

  • Asigurarea KYC obligatorie pentru toți utilizatorii din întreaga lume
  • Menținerea blocurilor de țară pentru oricine este rezident al SUA
  • Blocarea oricui este identificat ca cetățean american, indiferent de locul în care locuiește în lume
  • Blocare pentru orice dispozitive care utilizează un furnizor de telefonie mobilă din SUA
  • Blocarea conectărilor de la orice adresă IP din SUA
  • Prevenirea depunerilor și retragerilor de la băncile din SUA pentru carduri de credit”