Statele Unite au anunțat astăzi desființarea unei rețele ruso-venezuelane care a folosit Tether (USDT) pentru a tranzacționa în afara structurii bancare tradiționale, eludând astfel sancțiunile internaționale.
Unul dintre scenariile geopolitice cele mai discutate pentru criptomonede este capacitatea lor de a se sustrage restricțiilor financiare convenționale impuse de puterile mondiale împotriva adversarilor lor – dar această soluție devine din ce în ce mai dificil de executat.
În urmă cu câteva ore, Departamentul de Justiție al SUA a anunțat că depune acuzații împotriva a cinci cetățeni ruși și doi venezueleni acuzați de menținerea unei rețele globale de spălare a banilor, contrabandă și comerț cu companii sancționate, în special cele de stat venezuelene. Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA).
Potrivit unui comunicatul de presă, Procuratura SUA pentru Districtul de Est al New Yorkului a depus 12 acuzații împotriva cetățenilor ruși Yury Orekhov, Svetlana Kuzurgasheva, Artem Uss, Timofey Telegin, Sergey Tulyakov și venezuelenii Juan Fernando Serrano și Juan Carlos Soto.
Potrivit DOJ, Serrano și Soto au facilitat comerțul cu sute de milioane de barili de petrol care au fost ulterior expediați cumpărătorilor ruși și chinezi prin intermedierea lui Orekhov și Uss. Între timp, Orekhov și Kuzurgasheva sunt acuzați de introducerea ilegală de tehnologie militară în Rusia, încălcând interesele SUA.
Documentul explică că rușii au folosit mai multe companii intermediare pentru a facilita plățile. În plus, au făcut transferuri de câteva milioane de dolari în criptomonede pentru a evita sancțiunile.
Potrivit surselor citate de Blocul, i-a spus Orehov unui complice: „Fără griji, fără stres. De îndată ce începem acostarea, ne vom transfera imediat. USDT funcționează rapid ca SMS-ul.”
Cazul se află în responsabilitatea Secției pentru securitate națională și criminalitate cibernetică a Oficiului. Asistentul procurorului Artie McConnell este responsabil de urmărire penală. Arestările și acuzațiile au fost rezultatul unui efort comun între agențiile de aplicare a legii din SUA, Germania și Italia.
Rusia, Venezuela și Ucraina: Criptomonedele intră în scenă
PDVSA a fost sancționat în timpul administrației Donald Trump împreună cu criptomoneda oficială a țării, Petro. Ca urmare a sancțiuni, Statele Unite au eliminat efectiv posibilitatea ca Venezuela să stabilească relații comerciale normale cu orice țară din lume.
Conform sancțiunilor, Statele Unite au împiedicat efectiv Venezuela să stabilească relații comerciale normale cu majoritatea țărilor din lume, deoarece oricine face comerț cu compania petrolieră este expus să nu poată menține relații comerciale cu puterea nord-americană – precum și să se confrunte cu alte și consecințe monetare.
Această mișcare politică a generat în Venezuela pierderi de ordinul a 240 de miliarde de dolari, potrivit unor surse citate de presa venezueleană. Top Stories.
Între timp, sancțiunile împotriva Rusiei s-au intensificat după invazia Ucrainei. Utilizarea criptomonedelor a jucat un rol important în acest război, așa cum a putut să primească Ucraina aproape de 100 milion de dolari, permițându-i să achiziționeze echipament militar, inclusiv veste, viziere termice, alimente pentru trupe, dispozitive de comunicare și medicamente.
În mod similar, milițiile ruse au primit donații de criptomonede pentru a-și susține cauza — deși în sume mai mici— și parlamentarii din întreaga lume au făcut-o Forțe comune pentru a împiedica Rusia să poată folosi criptomonede în avantajul său, în același mod în care face Ucraina.
Fiți la curent cu știrile cripto, primiți actualizări zilnice în căsuța dvs. de e-mail.
Sursa: https://decrypt.co/112442/2-venezuelans-and-5-russians-accused-of-using-cryptocurrency-to-evade-sanctions