Departamentul de Justiție al Statelor Unite (DOJ) l-a acuzat pe Nathaniel Chastain, un fost angajat la NFT marketplace OpenSea, pentru fraudă electronică și spălare de bani care implică tranzacții privilegiate cu jetoane nefungibile (NFT). Departamentul a remarcat că acesta este primul său rechizitoriu de tranzacționare a informațiilor privilegiate care implică active digitale.
DOJ îl acuză pe un fost angajat al OpenSea pentru tranzacții privilegiate
Într-un comunicat de presă oficial, DOJ a spus că inculpatul a fost arestat la primele ore ale zilei de miercuri. Departamentul susține că Chastain a profitat de rolul său de angajare în OpenSea pentru a comite crima, scurgând informații confidențiale despre ceea ce NFT-urile urmau să apară pe site-ul platformei înainte de a fi lansate oficial.
Pentru câștigurile sale financiare personale, în perioada iunie-septembrie 2021, inculpatul a achiziționat un număr mare de NFT-uri înainte ca acestea să fie listate pe OpenSea.
După lansarea NFT-urilor pe OpenSea, Chastain le-a vândut apoi, primind venituri de două până la cinci ori mai mari decât a achiziționat inițial activele. Inculpatul ar fi folosit criptomonede anonime și conturi OpenSea pentru a-și ofusca tranzacțiile,
„Chastain a lansat o schemă veche de a comite tranzacții privilegiate, folosindu-și cunoștințele despre informații confidențiale pentru a cumpăra zeci de NFT înainte ca acestea să fie prezentate pe pagina de pornire a OpenSea”, a spus directorul adjunct al FBI, Michael J. Driscoll.
OpenSea investighează tranzacțiile privilegiate
Procurorul american Damian Williams a spus că acuzația arată eforturile departamentului de a combate tranzacțiile privilegiate care implică piețele de valori și activele digitale.
Dacă va fi găsit vinovat, bărbatul de 31 de ani riscă 20 de ani de închisoare. Cu toate acestea, condamnarea lui urmează să fie stabilită de judecătorul desemnat.
Este demn de remarcat faptul că, în septembrie 2021, OpenSea a anunțat că comite încălcări privind tranzacțiile privilegiate asupra inculpatului și l-a eliberat de rolul său în firmă.
Tranzacții privilegiate în cripto
Între timp, acesta nu va fi primul caz de tranzacționare a informațiilor privilegiate care implică cripto. În 2018, principalul schimb de criptomonede Coinbase s-a confruntat cu un proces pentru neglijență din partea clienților din cauza unei presupuse scheme de tranzacționare a informațiilor privilegiate Bitcoin Cash (BCH).
Un recent raportează de Wall Street Journal (WSJ) sugerează că schemele de tranzacționare a informațiilor privilegiate devin foarte populare. Raportul a constatat că numeroși investitori cripto au profitat de cunoștințele interne despre momentul în care schimburile vor lista jetoane.
Sursa: https://coinfomania.com/ex-opensea-employee-charged-nft-insider-trading/#utm_source=rss&%23038;utm_medium=rss&%23038;utm_campaign=ex-opensea-employee-charged-nft-insider -comercial