Ce face și ce nu face matricea creditorilor FTX ne spune despre falimentul bursei

FTX a depus o matrice masivă de creditori în instanța de faliment săptămâna aceasta, denumind firme de avocatură, restaurante de lux, instituții de presă și agenții guvernamentale de stat drept creditori cărora li se poate datora bani din cauza schimbului de criptomonede cu probleme. 

Dar matricea creditorilor de 115 pagini nu spune toată povestea.

Nu orice entitate din documentul de procedură este un creditor FTX confirmat, spun avocații. Milioane de nume de clienți rămân sub sigiliu.

„Includerea unui nume pe matrice nu indică neapărat că partea este un creditor al oricăruia dintre debitori”, au scris avocații FTX într-un dosar de judecată vineri. „Matricea se dorește a fi foarte largă în scopuri de serviciu și include părți care pot apărea în registrele și evidențele debitorilor din mai multe motive.”

Cu alte cuvinte, noua matrice a creditorilor FTX servește ca o colecție mare de adrese pe care instanța le poate folosi pentru trimiterea notificărilor în viitor. 

Este un document pur ministerial pe care toți debitorii din toate cazurile de faliment sunt obligați să îl pregătească și să depună la instanță și la biroul mandatarului Statelor Unite”, a declarat Joseph Moldovan, partener la firma de avocatură Morrison Cohen.

O plasă largă

Avocații care întocmesc acest tip de listă de creditori notează de obicei fiecare entitate de pe lista de plătitori a unei firme, investitorii acesteia și „fiecare agenție guvernamentală care ar putea avea un interes în acest caz”, a spus Moldovan.

Complicând lucrurile, noul director general al FTX, John Ray III, a spus că bursa nu a păstrat evidențe de afaceri de încredere, ceea ce face procesul de reunire a tranzacțiilor financiare ale FTX mai dificil. 

Agențiile guvernamentale ar putea fi enumerate în matrice din mai multe motive. FTX poate datora taxe în anumite jurisdicții sau gigantul cripto poate să fi plătit angajați de la distanță într-un anumit stat.

FTX a depus cerere de protecție în caz de faliment în noiembrie, iar fostul său CEO, Sam Bankman-Fried, se confruntă cu acuzații de fraudă penală într-un caz separat.

Lista posibililor creditori FTX variază de la Departamentul de Venituri din Alaska și biroul Secretarului de Stat din Colorado până la locația din Miami Beach a restaurantului exclusivist Carbone. Matricea enumeră o serie de firme juridice și de lobby, inclusiv firma de avocatură Buckley și firma de afaceri guvernamentale Rich Feuer Anderson. 

În matrice apar și instituții media, inclusiv CoinDesk și The Wall Street Journal, ceea ce s-ar putea datora abonamentelor deținute de companie sau a ofertelor de publicitate. 

„Lista oferă doar nume și adrese și nu ne spune cu adevărat ce tip de creanțe sau cantitatea de creanțe pot deține creditorii enumerați”, a spus Stephanie Assi, avocat la Carrington Coleman din Dallas, a cărui practică include falimentul și activele digitale.

Matricea creditorilor arată rețeaua largă de firme legate de criptomonede care pot face pretenții în cazul falimentului FTX, inclusiv Kraken Ventures, Binance Capital Management, Coinbase Global și Genesis, BlockFi și Voyager, acum falimentare. Firma de capital de risc Sequoia Capital, care a declarat că a pierdut 150 de milioane de dolari pe FTX, apare pe listă, la fel ca firma de investiții Capitala Willoughby.

Zeci de bănci sunt listate pe matricea creditorilor, inclusiv Wells Fargo, Banca Centrală din Dubai, Banca Ciprului, Banca Centrală a Bahamas, BCB Bank, Deutsche Bank AG, HSBC Bank și Royal Bank of Canada. 

Fondul de la Tampa Bay Buccaneers, Tom Brady, și fostul lovitor desemnat de la Boston Red Sox, David Ortiz – care au fost vizați de un proces colectiv separat legat de FTX – sunt numiți în noul dosar. Matricea include, de asemenea, hoteluri de lux, servicii de livrare a mesei și platforme de streaming. Pe listă apar festivalul de muzică Coachella, Blue Bottle Coffee, Airbnb, Uber Eats, Netflix, Doordash, Nobu Hotel și hotelul W Miami, la fel ca și mai multe stațiuni din Bahamas, inclusiv Margaritaville Resort. 

„Știam că trăiau o viață bună, așa că sunt Nobu și Coachella”, a spus Jeffrey Blockinger, consilier general la firma Web3 Quadrata, Inc. „Știam că au avut înțelegeri cu celebrități.”

Numele pe care nu le știm

Deși matricea creditorilor oferă o privire asupra diferitelor companii și persoane care ar putea face pretenții în cazul falimentului, milioane de clienți FTX sunt încă necunoscuți publicului.

„Ceea ce va fi în cele din urmă cea mai interesantă găleată sunt oamenii care au avut conturi la FTX”, a spus Blockinger. „Aceasta sunt toate numele redactate.”

Aproape 9.7 milioane de nume de clienți FTX sunt redactate în caz, conform documentelor instanței. Un judecător al instanței de faliment din Delaware a decis la începutul lunii ianuarie că numele vor rămâne redactate încă trei luni, în ciuda obiecțiilor din partea administratorului american care supraveghează falimentul și a unui grup de organizații de știri. Judecătorul John Dorsey este de așteptat să reconsidere problema redactării într-o ședință de judecată undeva în martie. 

Chiar și numele unora dintre principalii creditori ai FTX sunt încă redactate, a remarcat Assi.

„Având în vedere circumstanțele care au dus la declararea falimentului FTX, informațiile care în mod normal ar fi fost adunate anterior sunt investigate și descoperite pe măsură ce falimentul se desfășoară. Ne putem aștepta să aflăm mai multe în lunile următoare, pe măsură ce John Ray și echipa sa continuă să treacă prin acest proces”, a spus Assi. 

Disclaimer: Începând cu 2021, Michael McCaffrey, fostul CEO și proprietar majoritar al The Block, a luat o serie de împrumuturi de la fondatorul și fostul CEO FTX și Alameda, Sam Bankman-Fried. McCaffrey a demisionat din companie în decembrie 2022, după ce nu a dezvăluit aceste tranzacții.

© 2023 The Block Crypto, Inc. Toate drepturile rezervate. Acest articol este furnizat doar în scop informativ. Nu este oferit sau intenționat să fie utilizat ca avize legale, fiscale, de investiții, financiare sau de altă natură.