Comisia pentru Valori Mobiliare din SUA (SEC) a anunțat luni că a depus acuzații împotriva a 16 inculpați pentru participarea la scheme de acțiuni frauduloase pe mai mulți ani care au generat venituri ilicite de peste 194 de milioane de dolari.
Potrivit comunicatul de presă, persoanele presupuse implicate în terenurile de pompare și de gunoi au sediul în Bahamas, Insulele Virgine Britanice, Bulgaria, Canada, Insulele Cayman, Monaco, Spania, Turcia și Regatul Unit.
Conform plângerilor SEC depuse la Tribunalul Districtual al Statelor Unite pentru Districtul de Sud din New York, toți inculpații au încălcat legile federale privind valorile mobiliare legate de antifraudă și înregistrare. Mai mulți inculpați sunt acuzați în plângeri separate că au jucat o varietate de roluri în acumularea de acțiuni în stocuri penny prin intermediul companiilor nominalizate offshore, care sunt greu de descoperit.
Fondul schemei
În plus, se presupune că mai mulți inculpați au folosit mesaje text criptate și aplicații telefonice pentru a evita detectarea de către autoritățile de reglementare și pentru a cumpăra acțiuni penny din mai multe conturi offshore pentru a promova frauda.
„Pretindem că inculpații în aceste acțiuni au orchestrat unele dintre cele mai complexe scheme de fraudă cu acțiuni cu microcap aplicate vreodată de SEC. Localizându-și operațiunile în străinătate, folosind mesagerie criptată și operând printr-o rețea complicată de conturi offshore, inculpații sperau să evite detectarea fraudelor masive pe care le presupunem că le-au comis pe piețele și investitorii din SUA. Cu toate acestea, echipele de investigații de la trei birouri SEC au continuat cu îndârjire pe urmele lor, lucrând peste granițe și au pus capăt acestei presupuse scheme globale”, a comentat Gurbir S. Grewal, directorul Diviziei de aplicare a SEC a SEC.
Unii dintre inculpați, odată ce unii dintre ei au acumulat o majoritate semnificativă a acțiunilor, au finanțat în secret campanii promoționale de comercializare a acțiunilor către investitori nebănuiți din Statele Unite și din străinătate, așa cum se pretindea în plângere. Potrivit acuzațiilor, atunci când acele campanii au declanșat o creștere a cererii și a prețurilor acțiunilor, unii inculpați au vândut acțiunile pe platforme de tranzacționare din Asia, Europa și Caraibe pentru a obține profituri semnificative.
Comisia pentru Valori Mobiliare din SUA (SEC) a anunțat luni că a depus acuzații împotriva a 16 inculpați pentru participarea la scheme de acțiuni frauduloase pe mai mulți ani care au generat venituri ilicite de peste 194 de milioane de dolari.
Potrivit comunicatul de presă, persoanele presupuse implicate în terenurile de pompare și de gunoi au sediul în Bahamas, Insulele Virgine Britanice, Bulgaria, Canada, Insulele Cayman, Monaco, Spania, Turcia și Regatul Unit.
Conform plângerilor SEC depuse la Tribunalul Districtual al Statelor Unite pentru Districtul de Sud din New York, toți inculpații au încălcat legile federale privind valorile mobiliare legate de antifraudă și înregistrare. Mai mulți inculpați sunt acuzați în plângeri separate că au jucat o varietate de roluri în acumularea de acțiuni în stocuri penny prin intermediul companiilor nominalizate offshore, care sunt greu de descoperit.
Fondul schemei
În plus, se presupune că mai mulți inculpați au folosit mesaje text criptate și aplicații telefonice pentru a evita detectarea de către autoritățile de reglementare și pentru a cumpăra acțiuni penny din mai multe conturi offshore pentru a promova frauda.
„Pretindem că inculpații în aceste acțiuni au orchestrat unele dintre cele mai complexe scheme de fraudă cu acțiuni cu microcap aplicate vreodată de SEC. Localizându-și operațiunile în străinătate, folosind mesagerie criptată și operând printr-o rețea complicată de conturi offshore, inculpații sperau să evite detectarea fraudelor masive pe care le presupunem că le-au comis pe piețele și investitorii din SUA. Cu toate acestea, echipele de investigații de la trei birouri SEC au continuat cu îndârjire pe urmele lor, lucrând peste granițe și au pus capăt acestei presupuse scheme globale”, a comentat Gurbir S. Grewal, directorul Diviziei de aplicare a SEC a SEC.
Unii dintre inculpați, odată ce unii dintre ei au acumulat o majoritate semnificativă a acțiunilor, au finanțat în secret campanii promoționale de comercializare a acțiunilor către investitori nebănuiți din Statele Unite și din străinătate, așa cum se pretindea în plângere. Potrivit acuzațiilor, atunci când acele campanii au declanșat o creștere a cererii și a prețurilor acțiunilor, unii inculpați au vândut acțiunile pe platforme de tranzacționare din Asia, Europa și Caraibe pentru a obține profituri semnificative.
Sursa: https://www.financemagnates.com/forex/us-sec-dismantles-194-million-global-pump-and-dump-scheme/