Marți, 6 septembrie 2022, Johanna M. Gracia, rezidentă din Florida de Sud, a raportat că a fost acuzată de SUA SEC. Potrivit agenției, doamna era responsabilă de conducerea unui Scheme Ponzi. Gracia este cunoscută drept „Maica Tereza” în comunitatea locală, dar acuzată ca fiind vinovată din spatele schemei Ponzi de 196 de milioane USD.
Raportul detaliază în continuare că rezidentul din North Lauderdale a atras în capcană în jur de 15,400 de oameni pentru a investi și a generat o sumă uluitoare de capital. Întreaga tranzacție a fost făcută prin intermediul companiei sale numită MJ Capital Funding LLC.
Compania a fost fondată în anul 2022 și se spune că se concentrează pe acționarea ca o punte între investitorii dispuși să investească și întreprinderile mici care necesită capital. MJ Capital ar acționa ca un „avans de numerar al comerciantului” (MCA) pentru aceste entități.
În aprilie 2021, a fost creat un site web imitator similar cu MJ Capital, acuzând în același timp compania că joacă un rol principal într-o schemă Ponzi. La scurt timp după instanță, Gracia a continuat să depună un dosar împotriva site-ului fals, acuzând pentru defăimare.
Între timp, compania s-a dedat constant să colecteze bani de la investitori. Acest lucru a continuat până când Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse a intrat în caz. În august 2021, agenția a depus o plângere oficială și a acuzat compania pentru derularea unei scheme Ponzi.
Potrivit documentului depus de către SEC depusă la 9 august 2021, MJ Capital a fost acuzată că a folosit investiția colectată de la investitori pentru a finanța cheltuielile personale ale persoanelor din interiorul companiei și ale oficialilor superiori.
În urma acuzațiilor constatate a fi adevărate, judecătorul federal care judeca cazul a dispus înghețarea activelor corporative aparținând Graciei și a cerut repunerea lor în judecată.
Cazul a avut o altă evoluție recent, când SEC a depus un alt dosar împotriva unui membru al consiliului de administrație al companiei, Pavel Ruiz. El este acuzat că a jucat un rol important în spatele schemei. Ruiz cu ajutorul echipei sale de agenți de vânzări a reușit să fraudeze peste 5,100 de investitori și a strâns peste 46 de milioane USD. Din aceasta, el a primit aproximativ 7 milioane USD, a adăugat dosarul.
Sursa: https://www.thecoinrepublic.com/2022/09/08/us-sec-accused-mother-teresa-of-south-florida-to-run-a-ponzi-scheme/