Șomer și în arest la domiciliu, Sam Bankman-Fried se confruntă cu facturi legale enorme

Fondatorul FTX dezamăgit, Sam Bankman-Fried, are în față un an scump. Șomer, în arest la domiciliu și deposedat de acțiunile lui Robinhood, opțiunile lui pentru finanțarea apărării sale sunt limitate.

Fostul criptomogul se uită la un proces penal pentru ceea ce oficialii au considerat „una dintre cele mai mari fraude financiare din istoria Americii”. Apoi, există falimentul amplu care se desfășoară în două țări și trei plângeri civile pe care autoritățile de reglementare federale și de stat le-au depus împotriva lui. Pentru a face față, Bankman-Fried a angajat cinci avocați și are propriul său purtător de cuvânt.

Nu este clar cum va plăti fostul miliardar pentru toate.

„Nu există nicio modalitate de a ști cât va costa”, a spus avocatul Ira Sorkin, care a reprezentat infamul intrigant Ponzi Bernie Madoff în urmă cu mai bine de un deceniu. „Dacă alege să pledeze vinovat, onorariile sale legale vor fi cu siguranță mai mici, mult mai mici decât dacă ar alege să meargă în judecată. Mergând în proces, aceasta va fi o propunere foarte costisitoare.”

Bankman-Fried a pledat nevinovat pentru acuzațiile de fraudă în timpul unei înfățișări la tribunal la New York la începutul acestei luni. Tânărul de 30 de ani riscă 115 ani de închisoare dacă va fi condamnat pentru toate capetele. Procesul său penal este programat să înceapă în octombrie.

Fostul șef FTX ar putea fi în criză pentru milioane de dolari în facturi legale, potrivit avocaților și observatorilor cripto, iar averea sa pe hârtie s-a evaporat în ultimele trei luni. Bankman-Fried a susținut că mai avea mai puțin de 100,000 de dolari în contul său bancar în decembrie, la scurt timp după ce Forbes și-a fixat valoarea netă la 17.2 miliarde de dolari cu doar câteva săptămâni înainte ca schimbul său de cripto de 32 de miliarde de dolari să se prăbușească. 

„Marginea scaunelor noastre” 

„Suntem cu toții la marginea locurilor noastre”, a spus Alex More, partener la Carrington, Coleman, Sloman & Blumenthal, care se concentrează pe activele digitale. „SBF a reținut deja câțiva avocați ai apărării penale – o echipă de apărare juridică destul de formidabilă – și deci există această întrebare despre cum va putea să-i plătească?”

Bankman-Fried a primit o lovitură de nouă cifre săptămâna aceasta când Departamentul de Justiție ocupat acțiunile sale de 450 de milioane de dolari ale firmei de brokeraj online Robinhood. Bankman-Fried spusese că are nevoie de acțiuni pentru a-și finanța facturile legale. 

„Reținerea costurilor necesare unei apărări penale adecvate poate constitui un prejudiciu ireparabil”, avocații lui Bankman-Fried scris într-un dosar de judecată săptămâna trecută, susținând că ar trebui să aibă acces la acțiuni. 

Noua conducere adusă pentru a conduce grupul de companii FTX prin faliment și defunctul creditor de criptomonede BlockFi au încercat ambele să revendice acțiunile Robinhood, care vor face obiectul unor viitoare proceduri de confiscare. Acțiunile aparțin unei entități care este deținută în proporție de 90% de Bankman-Fried și uneia dintre cele peste 100 de companii legate în procedurile de faliment din Delaware. 

Și mai rău pentru Bankman-Fried, locotenenții săi de top de la FTX s-au întors împotriva lui. Co-fondatorul FTX, Gary Wang, și fostul CEO al Alameda Research, Caroline Ellison, au pledat vinovați de acuzații penale și cooperează cu anchetatorii, ceea ce ar putea întări cazul Departamentului de Justiție împotriva lui.

SBF ar putea să se sprijine pe familie, să acceseze în continuare acțiuni Robinhood 

„Acum este restrâns la casa părinților săi în Palo Alto. Are o brățară de monitorizare. Pașaportul i-a fost reținut. Nu are perspective reale de angajare.” a declarat Richard Mico, CEO și director juridic al platformei fintech Banxa. „Acum este la cheremul să primească fonduri de la familia și prietenii săi.” 

Mulți se așteaptă că prietenii și familia lui Bankman-Fried vor interveni pentru a-și acoperi facturile legale. Părinții săi, profesorii de la Facultatea de Drept din Stanford, Joseph Bankman și Barbara Fried, și-au pus deja în joc casa lor din California pentru obligațiunile sale de 250 de milioane de dolari. Bankman nu a răspuns la o solicitare de comentarii. Au ajutat și o pereche de cosemnatari ale căror identități avocații lui Bankman-Fried le-au păstrat secret în instanță, cel puțin până acum.  

Deși acțiunile lui Robinhood au fost confiscate, Bankman-Fried ar putea avea o modalitate de a le accesa. Avocații săi ar putea cere instanței să îi permită să folosească acțiunile sechestrate pentru a-și finanța facturile legale. Bunurile confiscate, sau cel puțin o parte din ele, au fost folosite pentru finanțarea facturilor legale în unele cazuri.

„Depinde în întregime de judecător”, a spus Sorkin. 

Bankman-Fried a reținut recent o echipă juridică separată special pentru efortul său de a revendica acțiunile Robinhood. El este reprezentat de Edward Schnitzer, Gregory Donilon și David Banker de la Montgomery McCracken Walker & Rhoads. Echipa sa de apărare penală include Mark Cohen, care a reprezentat-o ​​pe Ghislaine Maxwell în timpul cazului de trafic sexual de copii pe care l-a pierdut recent, și Christian Everdell, parteneri la firma de avocatură din New York Cohen & Gresser. 

Fostul șef FTX are și un purtător de cuvânt, Mark Botnick, care a refuzat să comenteze modul în care Bankman-Fried plătește pentru apărarea sa juridică.

Întotdeauna sunt bani în... planul de asigurare de răspundere civilă a ofițerului

Pe lângă prietenii și familia sau acțiunile confiscate, finanțarea ar putea proveni de la asigurarea de răspundere civilă a directorilor și a ofițerilor dacă FTX a achiziționat o astfel de protecție înainte de a imploda.  

„Majoritatea companiilor vor avea asigurare D&O pentru ofițerii lor”, a spus David Maria, consilier general al schimbului de criptomonede Bittrex. „Depinde doar ce făcea FTX cu asigurătorii lor. Dar asta e rutina. Directorii sunt inculpați, nu este un lucru neobișnuit.” 

Bankman-Fried a demisionat din funcția de CEO al FTX când firma a depus faliment. Un avocat FTX nu a răspuns unei solicitări de comentarii despre dacă compania avea o asigurare pe care Bankman-Fried ar putea să o folosească pentru apărarea sa juridică sau dacă ar putea fi în continuare acoperit de aceasta. 

Orice s-ar întâmpla în instanță, există o certitudine din luptele juridice extinse: prețul ridicat pentru o echipă de apărare penală, împreună cu cazurile de faliment și de executare civilă, l-ar costa milioane pe Bankman-Fried în următorii câțiva ani. 

„Dacă ar fi să faceți litigii pe deplin împotriva tuturor acestor entități, SEC, CFTC, participația dumneavoastră în faliment și partea penală, continuați să scrieți cecuri”, a spus Maria.

Disclaimer: Începând cu 2021, Michael McCaffrey, fostul CEO și proprietar majoritar al The Block, a luat o serie de împrumuturi de la fondatorul și fostul CEO FTX și Alameda, Sam Bankman-Fried. McCaffrey a demisionat din companie în decembrie 2022, după ce nu a dezvăluit aceste tranzacții.

© 2023 The Block Crypto, Inc. Toate drepturile rezervate. Acest articol este furnizat doar în scop informativ. Nu este oferit sau intenționat să fie utilizat ca avize legale, fiscale, de investiții, financiare sau de altă natură.