Autoritatea de Conduită Financiară din Marea Britanie a emis luni o declarație despre avansul de împrumut convertibil de 36 de milioane de dolari al Bifinity către EQONEX. Potrivit organului de pază, acesta nu are puterea de a „evalua potrivirea și corectitudinea noilor proprietari efectivi sau schimbarea controlului” înainte ca tranzacția să fie finalizată.
Bifinity este noul nume legal al unei entități numite anterior Binance UAB, parte a Binance Group, care deține și Binance Markets Limited – reglementată de FCA, dar doar pentru un „set limitat de activități”, a avertizat autoritatea.
Acestea fiind spuse, nu există nicio altă entitate în Grupul Binance cu o autorizație, înregistrare sau licență din Regatul Unit pentru a desfășura o activitate reglementată în Regatul Unit. FCA interzice în prezent Binance Markets Limited să se angajeze în activități reglementate fără acordul scris al FCA.
„Această cerință a fost pusă în aplicare deoarece, în opinia FCA, Binance Markets nu poate fi supravegheată în mod eficient. Acest lucru este deosebit de îngrijorător în contextul apartenenței Binance Markets la grupul global Binance, care oferă produse financiare complexe și cu risc ridicat, care prezintă un risc semnificativ pentru consumatori”, a comentat organul de supraveghere britanic în declarație.
În calitate de companie-mamă a Digivault Limited, o afacere de criptoactive înregistrată la FCA, EQONEX Limited este listată sub Spălare de bani Spălare de bani Spălarea banilor este un termen general pentru a descrie procesul prin care infractorii deghizează proprietatea inițială și veniturile din comportamentul criminal, făcând ca astfel de venituri să pară derivate dintr-o sursă legitimă. Spălarea banilor este o problemă care traversează nenumărate industrii și sectoare, care include spațiu pentru servicii financiare. Deși banii criminali pot fi spălați cu succes fără asistența sectorului financiar, în fiecare an sunt spălați prin instituții financiare în valoare de miliarde de dolari bani obținuți din infracțiuni. Acest lucru nu este complet surprinzător, având în vedere structura industriei serviciilor financiare și natura produselor. și serviciile oferite de participanții săi. Un ecosistem care implică gestionarea, controlul și procesarea finanțelor este în mod inerent vulnerabil la abuzul de către spălatorii de bani. Explicarea spălării banilor Actul de spălare este comis în circumstanțe în care o persoană sau o entitate este implicată într-un aranjament. care implică produse din infracțiune. Aceste aranjamente includ o gamă largă de relații de afaceri, adică bancar, fiduciar și management de investiții. Cu toate acestea, gradul de cunoaștere sau suspiciune va depinde de infracțiunea specifică, dar va fi de obicei prezent acolo unde persoana care furnizează aranjamentul, serviciul sau produsul știe, suspectează. sau are motive întemeiate să suspecteze că proprietatea implicată în aranjament reprezintă produs infracțiunii. În unele cazuri, infracțiunea poate fi săvârșită și în cazul în care o persoană știe sau suspectează că persoana cu care are de-a face este implicată sau a beneficiat de un comportament criminal. Una dintre criticile principale la adresa criptomonedelor a fost înclinația lor pentru spălarea banilor. . Natura lor anonimă și structura de rețea nereglementată îi fac să fie ideali pentru spălarea banilor. Spălarea banilor este un termen general pentru a descrie procesul prin care infractorii deghizează proprietatea inițială și veniturile din comportamentul criminal, făcând ca astfel de venituri să pară derivate dintr-o sursă legitimă. Spălarea banilor este o problemă care traversează nenumărate industrii și sectoare, care include spațiu pentru servicii financiare. Deși banii criminali pot fi spălați cu succes fără asistența sectorului financiar, în fiecare an sunt spălați prin instituții financiare în valoare de miliarde de dolari bani obținuți din infracțiuni. Acest lucru nu este complet surprinzător, având în vedere structura industriei serviciilor financiare și natura produselor. și serviciile oferite de participanții săi. Un ecosistem care implică gestionarea, controlul și procesarea finanțelor este în mod inerent vulnerabil la abuzul de către spălatorii de bani. Explicarea spălării banilor Actul de spălare este comis în circumstanțe în care o persoană sau o entitate este implicată într-un aranjament. care implică produse din infracțiune. Aceste aranjamente includ o gamă largă de relații de afaceri, adică bancar, fiduciar și management de investiții. Cu toate acestea, gradul de cunoaștere sau suspiciune va depinde de infracțiunea specifică, dar va fi de obicei prezent acolo unde persoana care furnizează aranjamentul, serviciul sau produsul știe, suspectează. sau are motive întemeiate să suspecteze că proprietatea implicată în aranjament reprezintă produs infracțiunii. În unele cazuri, infracțiunea poate fi săvârșită și în cazul în care o persoană știe sau suspectează că persoana cu care are de-a face este implicată sau a beneficiat de un comportament criminal. Una dintre criticile principale la adresa criptomonedelor a fost înclinația lor pentru spălarea banilor. . Natura lor anonimă și structura de rețea nereglementată îi fac să fie ideali pentru spălarea banilor. Citiți acest termen Regulamente (MLR).
Preocupările privind notificarea de supraveghere din iunie 2021 rămân în vigoare
Mai mult, FCA a sugerat posibilitatea de a lua măsuri pentru a suspenda sau anula înregistrarea unei afaceri cu criptoactive „dacă nu este mulțumit că firma sau beneficiarul său este apt și adecvat”.
Autoritatea de supraveghere din Regatul Unit a adăugat: „FCA are, de asemenea, competențe de a suspenda sau anula înregistrarea criptoactivelor unei firme din mai multe motive, inclusiv în cazul în care o firmă nu a respectat obligațiuni Obligatii În finanțe, o obligație este o responsabilitate financiară în care trebuie îndeplinite termenii unui contract. În cazul în care o obligație între părți eșuează, atunci partea care este în nerespectare poate face față unei acțiuni în justiție. În acest scenariu, partea vinovată nu numai că va trebui să fie de acord să plătească suma stabilită pentru a îndeplini aranjamentul contractual, dar poate fi, de asemenea, responsabilă pentru acoperirea tuturor costurilor procedurilor judiciare. Plățile de rutină sau datoriile restante de orice fel sunt considerate obligații financiare, deci dacă cineva vă datorează sau vă va datora bani, aceasta este considerată o obligație. Diferite tipuri de obligații Obligațiunile, bancnotele și monedele sunt exemple de obligații, deoarece asigură utilizatorilor că sunt acreditați cu valoarea nominală a articolului respectiv. Obligațiile joacă un rol considerabil în finanțele personale și ar trebui incluse în fiecare buget. Deși fiecare buget este diferit unul de celălalt, indivizii pot folosi raportul de obligații financiare (FOR) care este publicat trimestrial de Consiliul Rezervei Federale ca un bun punct de referință cu privire la modul de structurare optimă a bugetelor individuale. Pentru cei care se află în procesul de planificare a pensionării, obligațiile ar trebui să fie analizate cu o gamă largă. Acestea ar trebui să includă obligații financiare tipice, cum ar fi plățile ipotecare și cheltuielile de asistență medicală care pot fi suportate. În tranzacționare, obligațiile sunt tratate sub formă de opțiuni de vânzare și vânzare în lipsă sau se pot referi la vânzarea de acțiuni în următoarea zi de tranzacționare după cumpărarea lor la livrare. Atunci când obligațiile nu sunt îndeplinite și au început procedurile legale, severitatea pedepsei stabilite este determinată în primul rând de termenii contractului, deși intervenția juratului și a judecătorului poate diminua obligațiile care trebuie îndeplinite pentru îndeplinirea contractului. În finanțe, o obligație este o responsabilitate financiară în care trebuie îndeplinite termenii unui contract. În cazul în care o obligație între părți eșuează, atunci partea care este în nerespectare poate face față unei acțiuni în justiție. În acest scenariu, partea vinovată nu numai că va trebui să fie de acord să plătească suma stabilită pentru a îndeplini aranjamentul contractual, dar poate fi, de asemenea, responsabilă pentru acoperirea tuturor costurilor procedurilor judiciare. Plățile de rutină sau datoriile restante de orice fel sunt considerate obligații financiare, deci dacă cineva vă datorează sau vă va datora bani, aceasta este considerată o obligație. Diferite tipuri de obligații Obligațiunile, bancnotele și monedele sunt exemple de obligații, deoarece asigură utilizatorilor că sunt acreditați cu valoarea nominală a articolului respectiv. Obligațiile joacă un rol considerabil în finanțele personale și ar trebui incluse în fiecare buget. Deși fiecare buget este diferit unul de celălalt, indivizii pot folosi raportul de obligații financiare (FOR) care este publicat trimestrial de Consiliul Rezervei Federale ca un bun punct de referință cu privire la modul de structurare optimă a bugetelor individuale. Pentru cei care se află în procesul de planificare a pensionării, obligațiile ar trebui să fie analizate cu o gamă largă. Acestea ar trebui să includă obligații financiare tipice, cum ar fi plățile ipotecare și cheltuielile de asistență medicală care pot fi suportate. În tranzacționare, obligațiile sunt tratate sub formă de opțiuni de vânzare și vânzare în lipsă sau se pot referi la vânzarea de acțiuni în următoarea zi de tranzacționare după cumpărarea lor la livrare. Atunci când obligațiile nu sunt îndeplinite și au început procedurile legale, severitatea pedepsei stabilite este determinată în primul rând de termenii contractului, deși intervenția juratului și a judecătorului poate diminua obligațiile care trebuie îndeplinite pentru îndeplinirea contractului. Citiți acest termen conform Regulamentului privind spălarea banilor. Până la rezolvarea problemelor restante, preocupările FCA cu privire la Binance Markets Limited rămân, inclusiv cele evidențiate în avizul de supraveghere din iunie 2021.”
Autoritatea de Conduită Financiară din Marea Britanie a emis luni o declarație despre avansul de împrumut convertibil de 36 de milioane de dolari al Bifinity către EQONEX. Potrivit organului de pază, acesta nu are puterea de a „evalua potrivirea și corectitudinea noilor proprietari efectivi sau schimbarea controlului” înainte ca tranzacția să fie finalizată.
Bifinity este noul nume legal al unei entități numite anterior Binance UAB, parte a Binance Group, care deține și Binance Markets Limited – reglementată de FCA, dar doar pentru un „set limitat de activități”, a avertizat autoritatea.
Acestea fiind spuse, nu există nicio altă entitate în Grupul Binance cu o autorizație, înregistrare sau licență din Regatul Unit pentru a desfășura o activitate reglementată în Regatul Unit. FCA interzice în prezent Binance Markets Limited să se angajeze în activități reglementate fără acordul scris al FCA.
„Această cerință a fost pusă în aplicare deoarece, în opinia FCA, Binance Markets nu poate fi supravegheată în mod eficient. Acest lucru este deosebit de îngrijorător în contextul apartenenței Binance Markets la grupul global Binance, care oferă produse financiare complexe și cu risc ridicat, care prezintă un risc semnificativ pentru consumatori”, a comentat organul de supraveghere britanic în declarație.
În calitate de companie-mamă a Digivault Limited, o afacere de criptoactive înregistrată la FCA, EQONEX Limited este listată sub Spălare de bani Spălare de bani Spălarea banilor este un termen general pentru a descrie procesul prin care infractorii deghizează proprietatea inițială și veniturile din comportamentul criminal, făcând ca astfel de venituri să pară derivate dintr-o sursă legitimă. Spălarea banilor este o problemă care traversează nenumărate industrii și sectoare, care include spațiu pentru servicii financiare. Deși banii criminali pot fi spălați cu succes fără asistența sectorului financiar, în fiecare an sunt spălați prin instituții financiare în valoare de miliarde de dolari bani obținuți din infracțiuni. Acest lucru nu este complet surprinzător, având în vedere structura industriei serviciilor financiare și natura produselor. și serviciile oferite de participanții săi. Un ecosistem care implică gestionarea, controlul și procesarea finanțelor este în mod inerent vulnerabil la abuzul de către spălatorii de bani. Explicarea spălării banilor Actul de spălare este comis în circumstanțe în care o persoană sau o entitate este implicată într-un aranjament. care implică produse din infracțiune. Aceste aranjamente includ o gamă largă de relații de afaceri, adică bancar, fiduciar și management de investiții. Cu toate acestea, gradul de cunoaștere sau suspiciune va depinde de infracțiunea specifică, dar va fi de obicei prezent acolo unde persoana care furnizează aranjamentul, serviciul sau produsul știe, suspectează. sau are motive întemeiate să suspecteze că proprietatea implicată în aranjament reprezintă produs infracțiunii. În unele cazuri, infracțiunea poate fi săvârșită și în cazul în care o persoană știe sau suspectează că persoana cu care are de-a face este implicată sau a beneficiat de un comportament criminal. Una dintre criticile principale la adresa criptomonedelor a fost înclinația lor pentru spălarea banilor. . Natura lor anonimă și structura de rețea nereglementată îi fac să fie ideali pentru spălarea banilor. Spălarea banilor este un termen general pentru a descrie procesul prin care infractorii deghizează proprietatea inițială și veniturile din comportamentul criminal, făcând ca astfel de venituri să pară derivate dintr-o sursă legitimă. Spălarea banilor este o problemă care traversează nenumărate industrii și sectoare, care include spațiu pentru servicii financiare. Deși banii criminali pot fi spălați cu succes fără asistența sectorului financiar, în fiecare an sunt spălați prin instituții financiare în valoare de miliarde de dolari bani obținuți din infracțiuni. Acest lucru nu este complet surprinzător, având în vedere structura industriei serviciilor financiare și natura produselor. și serviciile oferite de participanții săi. Un ecosistem care implică gestionarea, controlul și procesarea finanțelor este în mod inerent vulnerabil la abuzul de către spălatorii de bani. Explicarea spălării banilor Actul de spălare este comis în circumstanțe în care o persoană sau o entitate este implicată într-un aranjament. care implică produse din infracțiune. Aceste aranjamente includ o gamă largă de relații de afaceri, adică bancar, fiduciar și management de investiții. Cu toate acestea, gradul de cunoaștere sau suspiciune va depinde de infracțiunea specifică, dar va fi de obicei prezent acolo unde persoana care furnizează aranjamentul, serviciul sau produsul știe, suspectează. sau are motive întemeiate să suspecteze că proprietatea implicată în aranjament reprezintă produs infracțiunii. În unele cazuri, infracțiunea poate fi săvârșită și în cazul în care o persoană știe sau suspectează că persoana cu care are de-a face este implicată sau a beneficiat de un comportament criminal. Una dintre criticile principale la adresa criptomonedelor a fost înclinația lor pentru spălarea banilor. . Natura lor anonimă și structura de rețea nereglementată îi fac să fie ideali pentru spălarea banilor. Citiți acest termen Regulamente (MLR).
Preocupările privind notificarea de supraveghere din iunie 2021 rămân în vigoare
Mai mult, FCA a sugerat posibilitatea de a lua măsuri pentru a suspenda sau anula înregistrarea unei afaceri cu criptoactive „dacă nu este mulțumit că firma sau beneficiarul său este apt și adecvat”.
Autoritatea de supraveghere din Regatul Unit a adăugat: „FCA are, de asemenea, competențe de a suspenda sau anula înregistrarea criptoactivelor unei firme din mai multe motive, inclusiv în cazul în care o firmă nu a respectat obligațiuni Obligatii În finanțe, o obligație este o responsabilitate financiară în care trebuie îndeplinite termenii unui contract. În cazul în care o obligație între părți eșuează, atunci partea care este în nerespectare poate face față unei acțiuni în justiție. În acest scenariu, partea vinovată nu numai că va trebui să fie de acord să plătească suma stabilită pentru a îndeplini aranjamentul contractual, dar poate fi, de asemenea, responsabilă pentru acoperirea tuturor costurilor procedurilor judiciare. Plățile de rutină sau datoriile restante de orice fel sunt considerate obligații financiare, deci dacă cineva vă datorează sau vă va datora bani, aceasta este considerată o obligație. Diferite tipuri de obligații Obligațiunile, bancnotele și monedele sunt exemple de obligații, deoarece asigură utilizatorilor că sunt acreditați cu valoarea nominală a articolului respectiv. Obligațiile joacă un rol considerabil în finanțele personale și ar trebui incluse în fiecare buget. Deși fiecare buget este diferit unul de celălalt, indivizii pot folosi raportul de obligații financiare (FOR) care este publicat trimestrial de Consiliul Rezervei Federale ca un bun punct de referință cu privire la modul de structurare optimă a bugetelor individuale. Pentru cei care se află în procesul de planificare a pensionării, obligațiile ar trebui să fie analizate cu o gamă largă. Acestea ar trebui să includă obligații financiare tipice, cum ar fi plățile ipotecare și cheltuielile de asistență medicală care pot fi suportate. În tranzacționare, obligațiile sunt tratate sub formă de opțiuni de vânzare și vânzare în lipsă sau se pot referi la vânzarea de acțiuni în următoarea zi de tranzacționare după cumpărarea lor la livrare. Atunci când obligațiile nu sunt îndeplinite și au început procedurile legale, severitatea pedepsei stabilite este determinată în primul rând de termenii contractului, deși intervenția juratului și a judecătorului poate diminua obligațiile care trebuie îndeplinite pentru îndeplinirea contractului. În finanțe, o obligație este o responsabilitate financiară în care trebuie îndeplinite termenii unui contract. În cazul în care o obligație între părți eșuează, atunci partea care este în nerespectare poate face față unei acțiuni în justiție. În acest scenariu, partea vinovată nu numai că va trebui să fie de acord să plătească suma stabilită pentru a îndeplini aranjamentul contractual, dar poate fi, de asemenea, responsabilă pentru acoperirea tuturor costurilor procedurilor judiciare. Plățile de rutină sau datoriile restante de orice fel sunt considerate obligații financiare, deci dacă cineva vă datorează sau vă va datora bani, aceasta este considerată o obligație. Diferite tipuri de obligații Obligațiunile, bancnotele și monedele sunt exemple de obligații, deoarece asigură utilizatorilor că sunt acreditați cu valoarea nominală a articolului respectiv. Obligațiile joacă un rol considerabil în finanțele personale și ar trebui incluse în fiecare buget. Deși fiecare buget este diferit unul de celălalt, indivizii pot folosi raportul de obligații financiare (FOR) care este publicat trimestrial de Consiliul Rezervei Federale ca un bun punct de referință cu privire la modul de structurare optimă a bugetelor individuale. Pentru cei care se află în procesul de planificare a pensionării, obligațiile ar trebui să fie analizate cu o gamă largă. Acestea ar trebui să includă obligații financiare tipice, cum ar fi plățile ipotecare și cheltuielile de asistență medicală care pot fi suportate. În tranzacționare, obligațiile sunt tratate sub formă de opțiuni de vânzare și vânzare în lipsă sau se pot referi la vânzarea de acțiuni în următoarea zi de tranzacționare după cumpărarea lor la livrare. Atunci când obligațiile nu sunt îndeplinite și au început procedurile legale, severitatea pedepsei stabilite este determinată în primul rând de termenii contractului, deși intervenția juratului și a judecătorului poate diminua obligațiile care trebuie îndeplinite pentru îndeplinirea contractului. Citiți acest termen conform Regulamentului privind spălarea banilor. Până la rezolvarea problemelor restante, preocupările FCA cu privire la Binance Markets Limited rămân, inclusiv cele evidențiate în avizul de supraveghere din iunie 2021.”
