Departamentul de Justiție al SUA continuă să cântărească taxarea gigantului de schimb de criptomonede Binance pentru posibile încălcări de spălare de bani și sancțiuni penale, potrivit Reuters.
De asemenea, analizează directorii de top ai bursei, inclusiv CEO-ul Changpeng Zhao (CZ), potrivit raportează. Neînțelegerile dintre procurori împiedică orice potențială concluzie a urmăririi penale, se menționează în raport, care citează patru persoane familiarizate cu problema.
Ancheta se desfășoară din 2018 și se întinde pe procurori din trei birouri diferite, inclusiv Secția de spălare a banilor și recuperare a activelor, biroul procurorului american pentru districtul de vest al Washingtonului din Seattle și Echipa națională de aplicare a criptomonedei. O parte dintre cei care lucrează la caz cred că dovezile justifică o mișcare „agresiv” împotriva schimbului, se arată în raport. Alții vor să-și ia mai mult timp pentru a revizui dovezile.
Firma de avocatură a lui Binance, Gibson Dunn, a avut întâlniri cu oficialii Departamentului de Justiție în ultimele luni, potrivit surselor Reuters, susținând că o urmărire penală ca aceasta ar pune și mai multă presiune pe o piață criptografică deja stresată. Trei persoane au spus că discuțiile au inclus potențiale acorduri de pledoarie.
„Așa cum s-a raportat pe scară largă, autoritățile de reglementare fac o analiză amănunțită a fiecărei companii cripto împotriva multor probleme”, a spus un purtător de cuvânt al Binance. „Această industrie în curs de dezvoltare a crescut rapid, iar Binance și-a demonstrat angajamentul față de securitate și conformitate prin investiții mari în echipa noastră, precum și prin instrumentele și tehnologia pe care le folosim pentru a detecta și a descuraja activitățile ilicite.”
Blocul a contactat DOJ pentru comentarii, dar nu a primit răspuns înainte de momentul publicării.
La inceputul acestui an, sa raportat că procurorii din SUA au solicitat înregistrările de comunicare ale CZ la sfârșitul anului 2020.
Divizia de spălare a banilor a Departamentului de Justiție al SUA a cerut bursei să predea în mod voluntar mesaje referitoare la detectarea tranzacțiilor ilegale și recrutarea clienților americani.
Solicitările procurorilor s-au extins asupra oricăror mesaje care instruiau angajații că „documentele să fie distruse, modificate sau eliminate din fișierele Binance” sau „transferate din Statele Unite”. Solicitarea a inclus CZ, precum și alți 12 directori și parteneri.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Toate drepturile rezervate. Acest articol este furnizat doar în scop informativ. Nu este oferit sau intenționat să fie utilizat ca avize legale, fiscale, de investiții, financiare sau de altă natură.
Sursa: https://www.theblock.co/post/193988/justice-department-weighs-charging-binance?utm_source=rss&utm_medium=rss