Guvernul SUA confiscă acțiuni Robinhood legate de Sam Bankman-Fried

Procurorii americani au confiscat - sau sunt în proces de confiscare a acțiunilor Robinhood Markets Inc (NASDAQ:HOOD) în valoare de sute de milioane de dolari din acțiunile Robinhood Markets, ca parte a cazului de fraudă împotriva lui Sam Bankman-Fried (SBF), în calitate de avocații au declarat în instanță pe 4 ianuarie 2023.

Trebuie remarcat faptul că confiscările au început ca parte a dosarului de fraudă împotriva domnului Bankman-Fried și a celorlalți oficiali FTX. Și luna trecută, domnul Bankman-Fried a fost extrădat din Bahamas pentru a se confrunta cu acuzații de fraudă în SUA. 

James Bromley, un avocat care conduce principala procedură de insolvență FTX în SUA, a declarat că guvernul SUA preia, de asemenea, controlul asupra activelor din conturile bancare care au făcut parte dintr-un caz de faliment care implică o unitate a grupului FTX din Bahamas. El a mai spus că „acțiunile Robinhood au fost supuse unor litigii și că este o „întrebare deschisă” despre cine le deține”.

În prezent, acțiunile valorează mai mult de 460 de milioane de dolari. Acesta a fost revendicat de mai mulți creditori ai FTX, care au intentat cauze în instanță pentru a încerca să-i controleze. În cele din urmă, va avea loc o ședință de judecată pentru a investiga ce se întâmplă de fapt cu acțiunile și bunurile confiscate din conturile bancare, a declarat Seth B. Shapiro, un avocat al Departamentului de Justiție al SUA, în timpul unei ședințe de judecată ținută prin video în Wilmington, Delaware.

Potrivit unui raport Reuters, domnul Shapiro a spus că „pretențiile concurente asupra acțiunilor aplicației de tranzacționare cu acțiuni ar putea fi rezolvate într-o procedură de confiscare. Firma cripto în faliment BlockFi, FTX și lichidatorii din Antigua au revendicat cu toții acțiunile Robinhood, împreună cu Bankman-Fried.”

Procurorii americani au confiscat conturi bancare din SUA afiliate afacerii FTX din Bahamas, cunoscute sub numele de FTX Digital Markets, a adăugat domnul Shapiro. Și înregistrările instanței arată că conturile de la Silvergate Bank și Farmington State Bank, care își desfășoară activitatea sub numele de Moonstone Bank, dețineau aproximativ 143 de milioane de dolari.

Cu toate acestea, domnul Bankman-Fried a pledat „nevinovat” pentru acuzațiile de fraudă și conspirație. El a recunoscut eșecurile de gestionare a riscurilor la FTX, dar a negat că ar fi „responsabil penal”.

Fondatorul FTX a cumpărat aproximativ 7.42% din acțiunile Robinhood prin Emergent Fidelity Technologies Ltd, folosind fonduri împrumutate de la Alameda Research, firma soră a FTX, conform unei declarații pe propria răspundere pe care a depus-o în decembrie 2022 la un tribunal din Antigua. Dl Bankman-Fried deținea 90% din Emergent, iar Gary Wang, un alt fost director FTX, deținea 10%. Cu toate acestea, domnul Wang a pledat vinovat de acuzațiile de fraudă din prăbușirea FTX.

Robinhood stocul este revendicat și de BlockFi Inc, o altă firmă cripto în faliment, precum și lichidatorii Emergent. BlockFi dă în judecată Emergent în încercarea de a sechestra acțiunile Robinhood, care au fost gajate de Alameda drept garanție pentru a garanta rambursarea unui împrumut acordat de BlockFi. Și la doar două zile după gaj, Alameda a depus faliment împreună cu FTX.

Nancy J. Allen este o pasionată de criptomonede și consideră că criptomonedele îi inspiră pe oameni să fie propriile bănci și să se îndepărteze de sistemele tradiționale de schimb monetar. Ea este, de asemenea, intrigata de tehnologia blockchain și de funcționarea acesteia.

Ultimele postări de Nancy J. Allen (vezi toate)