TRM Labs spune că acțiunea Tornado Cash este o „nouă provocare pentru respectarea sancțiunilor”

Firma de analiză blockchain TRM Labs spune că sancțiunile Tornado Cash prezintă noi probleme pentru firmele cripto care încearcă să respecte reglementările SUA.

TRM Labs oferă informații entităților cripto, cum ar fi Uniswap, Aave și Circle, care le ajută să respecte diverse reglementări și să urmărească activitatea criminală. Monitorizează adresele cripto și le clasifică după nivelul lor de risc, permițând entităților cripto să evite să aibă de-a face cu fonduri spălate sau cu actori răi. De asemenea, evaluează dacă adresele sunt conforme cu sancțiunile SUA.

Firma a emis o declarație pe 15 august în care a detaliat modul în care funcționează cu protocoalele DeFi pentru a-i ajuta să încerce să rămână conforme. Cu toate acestea, firma a evidențiat că aceste sancțiuni sunt diferite de regulile anterioare într-un mod care face mai ambiguă în ceea ce privește modul de a le respecta.

TRM Labs a remarcat că aceasta este prima dată când Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) a sancționat un set de contracte inteligente în loc de portofelele blockchain obișnuite. În cazul portofelelor, este, în general, ușor de identificat dacă cineva a interacționat cu portofelul, fie trimițând, fie primind fonduri de la acesta. Dar contractele inteligente sunt mai complicate.

„Ceea ce face ca desemnarea Tornado Cash să fie dificilă din perspectiva conformității și a aplicării legii este că orice persoană care depune fonduri în Tornado Cash poate declanșa contractele inteligente Tornado Cash pentru a trimite fonduri la orice altă adresă (adrese) Ethereum”, a spus TRM Labs. „Teoretic, cineva ar putea trimite fonduri către Tornado Cash și apoi să specifice că acele fonduri să fie depuse la o adresă de criptomonedă total fără legătură, aparținând unei persoane aleatorii, nebănuitoare sau chiar nedoritoare.”

După cum a remarcat TRM Labs, acest lucru s-a întâmplat deja. Un utilizator a trimis cantități mici de ETH din contractul inteligent Tornado Cash, sancționat, către o serie de persoane cripto și mainstream bine-cunoscute (inclusiv CEO-ul Coinbase, Brian Armstrong, prezentatorul emisiunii Jimmy Fallon și fostul jucător de baschet Shaquille O'Neal).

Din cauza incertitudinii, TRM Labs a explicat că oferă trei niveluri de date de risc. Când o firmă de criptomonedă îi trimite o adresă (pentru a verifica dacă adresa este conformă), TRM Labs furnizează date despre dacă adresa este o adresă sancționată și dacă are o expunere directă sau indirectă la adresele sancționate. 

Cu toate acestea, TRM Labs a subliniat că așa-numitele atacuri de praf sunt o problemă specială. Deoarece sunt din punct de vedere tehnic o interacțiune cu o entitate sancționată, firma nu poate să le respingă - mai ales fără nicio îndrumare din partea autorităților de reglementare.

Rezultatul este că acest lucru împinge sarcina asupra entităților cripto, care vor fi forțate să decidă individual dacă să permită portofelele care au fost lovite de atacuri de praf. 

© 2022 The Block Crypto, Inc. Toate drepturile rezervate. Acest articol este furnizat doar în scop informativ. Nu este oferit sau intenționat să fie utilizat ca avize legale, fiscale, de investiții, financiare sau de altă natură.