Directorul executiv al grupului FTX a informat autoritățile din Bahamas despre amestecarea fondurilor în noiembrie

Un director de top al grupului de companii FTX a declarat poliției din Bahamas că fondurile au fost amestecate între bursa cripto și firma sa de tranzacționare sora Alameda Research încă din 9 noiembrie. documentele judecătorești arată.

Ryan Salame, co-șeful executiv al entității FTX din Bahamas, numită FTX Digital Markets, a declarat Comisiei pentru Valori Mobiliare din Bahamas pe 9 noiembrie că „activele clienților care ar fi putut fi deținute cu FTX Digital au fost transferate către Alameda Research”, potrivit unui scrisoare către comisarul de poliție din Bahamas, dezvăluită săptămâna aceasta. Acest lucru ar constitui „însușire, furt, fraudă sau altă infracțiune”, i-a scris Christina Rolle, director executiv la Securities Commission din Bahamas, comisarului.

Salame a spus că erau doar trei persoane care ar fi putut transfera fondurile: fostul CEO Sam Bankman-Fried, Nishad Singh și Gary Wang.

Financial Times a raportat povestea mai devreme.

Amestecarea fondurilor între companiile lui Bankman-Fried este o problemă cheie în saga FTX. Bankman-Fried, CEO-ul companiei demis și arestat, a spus că nu a „amestecarea cu bună știință a fondurilor.” Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA are încărcat Bankman-Fried cu fraudă, susținând că a creat o linie specială de credit pentru Alameda Research, oferind efectiv accesul firmei la fondurile clienților FTX.

Bursa cripto a depus faliment pe 11 noiembrie, după ce un articol CoinDesk despre bilanțul Alameda Research a declanșat o rulare a depozitelor FTX.

Citeşte mai mult: SEC din SUA îl acuză pe Sam Bankman-Fried pentru fraudarea investitorilor FTX