Fondatorul Thodex, Faruk Ozer, a aprobat extrădarea către Turcia de la tribunalul albanez  

• Fondatorul Thodex a fost extrădat în Turcia de către tribunalul albanez.
• A fugit cu 2 miliarde de dolari din banii investitorilor.
• Schimbarea legilor referitoare la cripto în Turcia. 

Sfârșitul evadării

Fondatorul fugar, Faruk Fatih Ozer, al unuia dintre cele mai mari schimburi de criptomonede din Turcia, Thodex, i se impune extrădarea de către tribunalul din Albania. 

Acesta este acuzat de fraudă și săvârșirea altor infracțiuni financiare grave. Ozer a fost reținut în Albania în ultima vară, după ce platforma sa Thodex a fost închisă. I se justifică extrădarea în Turcia de către tribunalul din Elbasan. 

Potrivit Agenției Anadolu, judecătorul Elis Dine de la Curtea de Apel Durres a remarcat că decizia se spune că va fi prezentată în următoarele două săptămâni.

Potrivit CNBC, Thodex a spus că firma de tranzacționare a monedelor a fost „închisă temporar” din cauza „fluctuației anormale a conturilor”, atunci când a tradus declarația de pe site-ul lor. Faruk Ozer a fugit în Albania, luând 2 miliarde de dolari din fondurile investitorilor. După aceasta, autoritățile turce au emis un mandat internațional, iar în curând Interpolul a emis o notificare roșie. 

Cu toate acestea, Consiliul de Investigare a Crimelor Financiare din Turcia (MASAK) a început, de asemenea, o investigație cu privire la recentul accident FTX care urmărește activitățile sale în Turcia. Avocatul Abdullah Usame Ceran a depus o plângere penală împotriva fondatorului Thodex. El a raportat că peste 30,000 de utilizatori sunt afectați negativ de faptă greșită, care a suferit o pierdere de aproape 2 miliarde de dolari. 

Rapoartele unei companii criminalistice blockchain, Chainalysis, a declarat: „Ar trebui să reținem că aproximativ 90% din valoarea totală pierdută din cauza tragerilor de covoare în 2021 poate fi atribuită unui schimb centralizat fraudulos, Thodex, al cărui CEO a dispărut la scurt timp după ce schimbul a oprit capacitatea utilizatorilor. să retragă fonduri.” Ei au mai menționat că pierderea este estimată la peste 2.6 miliarde de dolari. 

Severitatea reglementărilor cripto 

Boom-ul Crypto i-a atras pe turci să-și pună economiile pentru a se proteja de inflație (aproximativ 85% pe o bază anuală), din cauza căreia valoarea lirei turcești se deprecia. Între timp, schimbul cripto a făcut peste 400,000 de utilizatori, dintre care 390,000 erau utilizatori activi care au suferit pierderi.

Potrivit procurorilor turci, Ozer și ceilalți 20 de membri ar trebui să fie condamnați separat la 40,564 de ani de închisoare. Acuzațiile asupra acuzatului sunt de constituire a unei organizații criminale, fraudă și spălare de bani a veniturilor din activități ilicite. 

Potrivit anunțului Ministerului Afacerilor Interne din Turcia, Faruk Ozer a fost prins la Vlora. Identitatea sa a fost confirmată prin date biometrice. Sunt găsite imagini cu Ozer evadând de pe aeroportul din Istanbul. Se raportează o pierdere estimată de 350 de milioane de lire turcești (20 de milioane de dolari) în fraudă și spălare de bani. 

Banca Centrală a Republicii Turcia a interzis utilizarea cripto-ului ca mijloc de plată sau în ceea ce privește cumpărarea și vânzarea de bunuri și servicii și transferuri locale.

Ultimele postări de Ritika Sharma (vezi toate)