Tether respinge un raport care susține că cei care susțin proiectul său stablecoin au falsificat documentele pentru a rămâne conectați la lumea bancară.
Într-o nouă postare pe blog, Tether caz respinge o poveste publicată de Wall Street Journal care susține susținătorii monedelor sale stabile tranzacționate pe scară largă și ai schimbului său de criptomonede Bitfinex au folosit documente falsificate și companii-fantasmă pentru a deschide conturi bancare.
„Raportul Wall Street Journal despre acuzațiile învechite de demult este complet inexact și înșelător. Bitfinex și Tether au programe de conformitate de clasă mondială și respectă cerințele legale aplicabile privind combaterea spălării banilor, cunoașterea clientului și combaterea terorismului.
Bitfinex și Tether sunt parteneri mândri ai autorităților globale de aplicare a legii și ajută în mod obișnuit și voluntar Departamentul de Justiție al Statelor Unite și alte organizații de aplicare a legii din întreaga lume în prevenirea spălării banilor, terorismului și a altor infracțiuni comise de actori rele.
Aceste atacuri neloiale nu ne vor distrage atenția de la continuarea acestor eforturi și de a oferi cea mai lichidă și mai fiabilă experiență de stablecoin, pe care piața a recunoscut-o în mod clar, făcându-ne lideri în industrie.”
Wall Street Journal raportează că, în 2018, cei din spatele lui Tether s-ar fi apelat la documente falsificate și la companii-fantasmă pentru a se asigura că nu sunt blocați de sistemul financiar tradițional și că pot continua să facă depozite și retrageri.
Potrivit raportului, un e-mail trimis de Stephen Moore, un proprietar al Tether Holdings Ltd, spunea că un mare comerciant Tether din China încearcă „să ocolească sistemul bancar prin furnizarea de facturi și contracte de vânzare false pentru fiecare depunere și retragere”.
Potrivit raportului, Moore a trimis și un e-mail în care spunea că ar trebui să înceteze să mai folosească facturile și contractele de vânzări false.
„Nu aș vrea să argumentez nimic din cele de mai sus într-un caz potențial de fraudă/spălare de bani.”
Publicația de știri a mai raportat că Tether este în prezent sub investigație de către Departamentul de Justiție al SUA și Biroul Procuraturii SUA din Manhattan.
Nu ratați o bătaie - Mă abonez pentru a primi alerte prin e-mail cripto livrate direct în căsuța de e-mail
Verifica Preț de acțiune
Urmareste-ne pe Twitter, Facebook și Telegramă
Surf Mixul zilnic Hodl
Disclaimer: Opiniile exprimate la The Daily Hodl nu sunt sfaturi pentru investiții. Investitorii ar trebui să-și îndeplinească diligențele înainte de a efectua investiții cu risc ridicat în Bitcoin, criptomonede sau active digitale. Vă rugăm să vă informați că transferurile și tranzacțiile dvs. sunt pe propriul dvs. risc, iar orice pierdere pe care o puteți suferi este responsabilitatea dumneavoastră. Daily Hodl nu recomandă cumpărarea sau vânzarea de criptomonede sau active digitale și nici The Daily Hodl nu este un consilier în investiții. Vă rugăm să rețineți că The Daily Hodl participă la marketingul afiliat.
Imagine generată: Midjourney
Sursa: https://dailyhodl.com/2023/03/07/tether-responds-to-allegations-of-fake-documents-says-reports-wholly-inaccurate-and-misleading/