Procurorii sud-coreeni care investighează prăbușirea Terra (LUNA) a cerut Ministerului Justiției să emită o „notificare la sosire” pentru CEO-ul Terraform Labs, Do Kwon, și o restricție de călătorie pentru cofondatorul Terra, Shin Hyun-seong.
Directorul echipei mixte de investigare a crimelor financiare din Seoul Districtul de Sud, Dan Sung-han, care este responsabil de investigația privind ancheta Terra fiasco, a cerut Ministerului Justiției să-l informeze pe Kwon, despre care se crede că locuiește în Singapore, la sosire, potrivit la a raportează de la outlet sud-coreean Heraldcorp în iulie 27.
„Notificarea” este adesea efectuată dacă este necesară o anchetă imediată asupra individului. Mai mult, procurorul districtual a mai cerut ca Shin Hyun-seong, co-fondatorul Terraform Labs și președintele Consiliului de Administrație Timon să fie interzisă de plecare, împreună cu actualii și foștii directori. De asemenea, se spune că a primit aprobarea de la Ministerul Justiției.
Kwon a fost acuzat că a emis crypto fără a anunța pericolele
Kwon este acuzat că a continuat să emită cryptocurrencies în timp ce nu a avertizat investitorii cu privire la posibilitatea ca valorile criptomonedelor (Terra și Luna) pe care le-a emis să cunoască o scădere bruscă.
Mai mult, CEO-ul Kwon și alții sunt, de asemenea, acuzați că au încălcat legea care guvernează pseudo-chitanțele prin „blocarea” unei investiții. Se presupune că acest lucru s-a întâmplat atunci când au adunat investitori și le-au promis că le vor oferi o dobândă de aproximativ 20% dacă ar cumpăra Terra și le-ar fi încredințat.
Președintele Shin, a fost acuzat de același lucru. Pe de altă parte, se știe că poziția cofondatorului Shin Hyun-seong nu a avut nimic de-a face cu evenimentele în desfășurare, având în vedere modul în care colaborarea cu Kwon s-a încheiat în martie 2020.
Casa Shin Hyun-seong este perchezită
Pe 15 iulie, procurorii au confiscat și percheziționat un total de 20 locații, inclusiv reședința președintelui Shin și șapte localități. schimburile de criptocurențe.
Procurorii investighează în prezent informațiile despre tranzacții ale lui Luna și Terra obținute prin intermediul a schimb intern percheziție și sechestru.
Potrivit rapoartelor, investitorii timpurii și conexiunile Terraform Labs au fost, de asemenea, printre țintele de căutare și sechestru. Imediat ce procuratura va termina de analizat materialele colectate, va contacta ofițerii anchetatori.
Sursa: https://finbold.com/terras-do-kwon-handed-notice-of-arrival-for-entering-south-korea/