Terra Labs avea 3.6 miliarde de dolari în monede stabile potențial utilizate pentru manipularea prețurilor, arată studiul

Pe fondul acuzațiilor că prăbușirea larg mediatizată a proiectului stablecoin bazat pe algoritmi TerraUSD (UST) a fost un la locul de muncă, compania lui Do Kwon, Terraform Labs, se confruntă cu noi acuzații, inclusiv deținerea de suficiente active în Tether (USDT) și TerraUSD pentru utilizare în activități ilicite.

Într-adevăr, cercetare a descoperit că Terra Labs avea aproape 3.6 miliarde USD în USDT și UST care ar fi putut fi utilizate pentru manipularea prețurilor sau spălarea banilor în finanțele centralizate și descentralizate (DEFI) schimburi, conform a CoinDesk Coreea articol publicat pe 28 iunie.

În timpul acestui studiu, CoinDesk Coreea a lucrat împreună cu compania de securitate blockchain Securitatea Uppsala și au folosit tehnici criminalistice de date în lanț care le-au permis să investigheze prăbușirea Terra după incidentul din 7 mai.

Pe lângă faptul că au descoperit că colapsul ar fi putut fi rezultatul unei lucrări interne, au efectuat analize suplimentare de date în lanț pentru a urmări fluxul de fonduri nedezvăluite în valoare de aproximativ 3.6 miliarde de dolari.

Flux suspect de fonduri Terra Labs

După cum explică articolul, CEO-ul Do Kwon a dezvăluit detalii de utilizare pentru Terra (LUNA), UST și Bitcoin (BTC) prin SNS sau Fundația Terra. De exemplu, în cazul de-pegging-ului UST, compania va încerca să păstreze prețul folosind fondurile pe care le deține.

Cu toate acestea, la examinarea datelor din lanț, analiștii au descoperit că sursa și istoricul utilizării sunt neclare pentru cripto-portofele deținut direct sau gestionat de Terraform Labs și Luna Foundation Guard (LFG).

Fondurile slush pe care le-au găsit în acest fel s-au ridicat la aproximativ 3.6 miliarde de dolari în UST și USDT. În plus, analiștii au descoperit că aceste fonduri pot fi folosite pentru manipularea prețurilor și spălarea banilor vechii LUNA (acum LUNC) în DeFi și schimburi centralizate.

Articolul descrie procesul de analiză în detaliu, precum și enumeră toate datele în lanț pe care cercetătorii le-au folosit pentru a urmări fluxul de fonduri de aproximativ 3.6 miliarde de dolari dintr-o sursă necunoscută.

Spunând asta, Securitatea Uppsala CEO Patrick Kim a spus că autoritățile încă mai trebuie să „verifice datele interne ale schimburilor centralizate, cum ar fi Binance, Coinbase, Huobi și KuCoin”, care au fost folosite pentru a transfera fondurile suspecte.