Căderea Terra a fost unul dintre cele mai neobișnuite evenimente din istoria pieței globale de criptomonede. Monedele stabile erau considerate anterior protejate de colaps sau de o schimbare neregulată a valorii. Piața a suferit o schimbare dramatică în martie 2022 din cauza situației geopolitice turbulente. Schimbarea a dus la pierderea unei sume considerabile pentru companiile cripto. Terraform Labs s-a confruntat și cu probleme, dar nu a fost sfârșitul; a fost presupusă tranzacții neloiale.
De atunci, investigațiile au continuat pe tot globul în calitate de fondator și Faceți Kwon iar co-fondatorii au făcut obiectul investigațiilor. Ancheta se concentrează asupra faptului dacă Terraform Labs a folosit frauda pentru a-și frauda investitorii de capital. Accentul recent al procurorilor este Daniel Shin, co-fondatorul acestei companii, care se confruntă cu raidurile autorităților coreene.
Iată o scurtă prezentare generală a raidului din biroul lui Daniel Shin și a modului în care acesta ar putea ajuta autoritățile de reglementare.
Prăbușirea Terra UST și repercusiunile sale
Prăbușirea Terra UST a dus la o teamă obsedante pentru fondatorii săi. Rezultatul a fost o pierdere financiară pentru investitori și conducere și un proces legal de durată pentru investigarea prăbușirii. Repercusiunile prăbușirii sale cu câteva luni în urmă au continuat. Potrivit autorităților coreene, acestea continuă o anchetă amănunțită pentru a-i aduce pe cei implicați în fața justiției.
Unele rapoarte de investigație au ieșit în prim-plan, deoarece unele dintre documentele oficiale au fost scurse. Potrivit acestor rapoarte, a fost o fraudă intenționată care a cauzat investitorilor pierderi de milioane de dolari. Mulți investitori Terra au depus plângeri autorităților coreene de reglementare împotriva Terraform Labs. Autoritățile de reglementare investighează încălcările legilor privind valorile mobiliare și modul în care a avut loc frauda.
S-a înregistrat o dezvoltare semnificativă în investigațiile cu privire la acest colaps. Au fost cercetate diverse schimburi și persoane. Acestea includ schimburi cripto precum Bithumb și Upbit. Raidurile s-au soldat cu confiscarea dosarelor pentru a continua cercetarea. Raidurile de la Procuratura Districtului de Sud din Seul au început la începutul lunii iulie. Pe măsură ce dosarul este confiscat și analizat, va avea ca rezultat descoperiri importante, ajutând astfel autoritățile.
Raid în biroul lui Daniel Shin și afiliații
Cea mai recentă evoluție a venit de la raidul în biroul lui Daniel Shin, unde au fost confiscate documente. Potrivit Parchetului, descinderea a fost făcută pentru ridicarea de documente și alte materiale. Riadul nu se limita la biroul lui Daniel Shin; au fost percheziţionate şi diverse schimburi. Raidurile nu s-au limitat la birouri; au fost vizate și casele unor suspecți. Parchetul a refuzat să ofere informații complete despre raid.
Scopul principal al anchetatorilor este informarea despre cum și de ce Terra s-a prăbușit și de ce algoritmul său soră, LUNA, nu a fost capabil să răspundă la situație. Potrivit agenției de știri Yonhap, aplicația de plată Chai Corp, deținută de Daniel Shin, a fost, de asemenea, investigată pentru presupusa sa implicare în această problemă. În timp ce, potrivit rapoartelor presei, poliția, alte LEA și autoritățile de reglementare au efectuat raiduri în 15 locuri diferite în această săptămână.
O altă perspectivă a acestei investigații este dacă Do Kwon și partenerii săi s-au sustras de la impozite. Se presupune că și-a transferat profiturile în criptomonede folosind un cont offshore. Atât Shin, cât și Do Kwon se presupune că se află în Singapore și nu au răspuns la aceste acuzații.
Concluzie
Autoritățile sud-coreene au continuat să investigheze prăbușirea Terra UST. Potrivit Procuraturii, s-au efectuat raiduri în diferite zone. Unele dintre acestea includ biroul și casa lui Daniel Shin. Shin a fost co-fondatorul Terraform Labs. Investigațiile au continuat deoarece mai mulți investitori din companie au depus plângeri.
Sursa: https://www.cryptopolitan.com/terra-co-founders-office-raided-south-korea/