Coreea de Sud, unul dintre cele mai importante centre tehnologice, a avut un interes puternic pentru mixerele virtuale. Activele virtuale, inclusiv criptomonedele, au câștigat importanță în peisajul financiar global. Deși aceste active digitale oferă numeroase avantaje, cum ar fi tranzacțiile descentralizate și incluziunea financiară, ele ridică și provocări legate de activități ilicite, inclusiv spălarea banilor și finanțarea terorismului.
Coreea de Sud, la fel ca multe alte țări, a fost implicată activ în reglementarea și monitorizarea utilizării activelor virtuale pentru a atenua aceste riscuri.
Coreea de Sud preia în continuare regulamentul privind avarii virtuali
Coreea de Sud și-a dezvoltat și actualizat în mod proactiv cadrul de reglementare pentru activele virtuale. Autoritățile s-au concentrat pe atingerea unui echilibru între încurajarea inovației și asigurarea conformității cu reglementările privind combaterea spălării banilor (AML) și cunoașterea clientului (KYC). Guvernul a implementat diverse măsuri pentru a spori transparența și securitatea în ecosistemul de active virtuale.
Mixerele sau tumblerele virtuale de active sunt servicii care urmăresc să sporească confidențialitatea și anonimatul tranzacțiilor cu criptomonede. Aceste instrumente combină diferite tranzacții, ceea ce face ca urmărirea sursei sau destinației inițiale a fondurilor să fie dificilă. În timp ce confidențialitatea este o preocupare legitimă, potențiala utilizare greșită a mixerelor pentru activități ilegale a stârnit alarme în rândul autorităților de reglementare.
Lupta Coreei de Sud împotriva mixerului de active virtuale reflectă efortul global mai larg de a echilibra beneficiile finanțării descentralizate cu imperativul de a preveni activitățile financiare ilegale.
Rapoartele spun că Unitatea de Informații Financiare din Coreea de Sud a Comisiei pentru Servicii Financiare (FSC) se pregătește aparent să reglementeze mixerele de active virtuale (cunoscute și sub numele de amestecătoare cripto), care au devenit un refugiu pentru spălatorii de bani.
Potrivit unui raport al industriei, lipsa de pedepse concrete împotriva mixerelor criptografice din Coreea de Sud a determinat autoritățile să exploreze limitarea tranzacțiilor care utilizează aceste tehnologii.
Între timp, un raport al Decenter a menționat un oficial FIU care și-a exprimat alarma față de situație. Recunoscând amenințarea semnificativă a spălării banilor facilitată de mixerele virtuale de active, oficialul Unității de Informații Financiare și-a exprimat îngrijorarea, afirmând că autoritățile „simpatiză cu problema” și recunosc riscurile mari ale spălării banilor folosind mixere virtuale de active.
Între timp, studiul a spus că autoritățile analizează reguli severe de cripto-mixere pentru a combate operațiunile financiare ilicite.
Care este calea de urmat?
Un serviciu de amestecare criptografică combină bani Bitcoin potențial urmăribili sau „pătați” cu alții, ascunzând calea înapoi către sursa inițială a fondului. În timp ce aceste servicii au fost concepute inițial pentru a proteja confidențialitatea unui expeditor prin ascunderea unor fapte vitale, de atunci au devenit populare pentru escroci și hackeri pentru a spăla activele furate.
Ca rezultat, folosirea mixerelor cripto pentru a spăla bani sau a ascunde câștigurile prezintă un risc semnificativ. Mixerele și site-urile de jocuri de noroc online au cele mai grave dificultăți de spălare a banilor, deoarece se ocupă de cea mai mare majoritate a banilor murdari. În ultimii ani, guvernul Statelor Unite a impus o serie de amenzi furnizorilor importanți de servicii de amestecare criptografică.
Primele sancțiuni au fost emise în august 2022 de către Departamentul de Trezorerie al SUA împotriva Tornado Cash, un serviciu popular de cripto-amestecare. Mai târziu, în noiembrie 2023, guvernul a emis noi sancțiuni împotriva mixerului criptografic Sinbad, invocând legăturile nord-coreene.
Între timp, un raport recent din Coreea de Sud a demonstrat că chiar și companiile naționale sunt vulnerabile la infracțiunile virtuale legate de active. Hackerea recentă a activelor virtuale de 81 de milioane de dolari de la Ozis, o afacere internă blockchain, a stârnit anxietatea investitorilor.
În special, experții din piață cred că mixerele ar fi putut fi implicate în crimă. În timp ce Coreea de Sud a început discuții despre reglementare, implementarea unui sistem complet va dura timp, având în vedere natura mondială a mixerelor. Raportul FIU subliniază importanța cooperării globale, adăugând că „mixul este o problemă comună, așa că este necesară cooperarea din fiecare țară”.
Sursa: https://www.cryptopolitan.com/south-koreas-battle-against-virtual-mixers/