Preluarea Procuraturii
Lupta împotriva crimelor legate de banii digitali este încă continuată activ de autoritățile sud-coreene. Utilizarea activelor digitale a crescut pe scară largă, ceea ce a condus la o creștere a criminalității. În lumina acestui fapt, Coreea de Sud a demonstrat un interes deosebit pentru acest sector. Trei persoane au fost reținute recent de autorități în cadrul unei anchete în curs de desfășurare a unei fraude de miliarde de dolari.
Sursa locală de știri Chosun Iibo a dezvăluit situația într-un articol din 11 august. Cele trei persoane ar fi legate de o serie de tranzacții în valută și investiții în monedă digitală îndoielnice, potrivit acuzării. Oamenii fac parte dintr-o anchetă mai mare pe care o întreprind autoritățile în acest moment.
Băncile au refuzat să comenteze
Cei trei au fost acuzați de o serie de infracțiuni de către Procuratura Districtului Daegu. Aceștia au fost acuzați că au creat afaceri fictive și că operează un model de afaceri neînregistrat legat de moneda digitală. Procuratura a mai susținut că persoanele fizice au furnizat băncilor informații false pentru a finaliza tranzacții. Una dintre acuzații a fost participarea la un număr semnificativ de operațiuni valutare ilegale. Se pare că cele trei persoane ar fi conectate la compania care a început aceste activități. Într-un efort de a se angaja în tranzacții de arbitraj, corporația a transferat până la 400 de miliarde KRW, aproximativ 307 milioane de dolari în străinătate.
Compania a mutat banii printr-o sucursală Woori Bank din Seul, capitala Coreea de Sud. În ciuda faptului că se află în centrul anchetei, banca a refuzat să comenteze situația. Arestarea este prima dintr-o anchetă mai amplă privind o serie de tranzacții bizare în străinătate, în valoare totală de 3.4 miliarde de dolari. Ancheta este acum efectuată de Serviciul de Supraveghere Financiară sau FSS, Sud Coreea reglementator financiar integrat.
FSS a spus că Woori Bank a gestionat tranzacții internaționale neobișnuite în valoare de 1.6 trilioane de woni. Cinci locații bancare au găzduit tranzacțiile pe parcursul a 14 luni, din mai 2021 până în iunie 2022. În plus, Shinhan Bank a gestionat tranzacții identice în valoare totală de 2.5 trilioane KRW între februarie 2021 și iulie 2022.
Sursa: https://www.thecoinrepublic.com/2022/08/20/south-korean-authorities-fighting-against-digital-crimes/