SEC dă în judecată Binance pentru mai multe încălcări ale regulilor din SUA

Topline

Securities and Exchange Commission a dat în judecată platforma de tranzacționare a criptomonedei Binance, luni, pentru operarea unei burse ilegale în SUA – cea mai recentă dintr-o serie de măsuri din partea autorităților de reglementare din SUA de a restrânge firmele de criptomonede.

Fapte-cheie

Procesul susține că Changpeng Zhao, fondatorul companiei, și Binance au folosit abuziv fondurile clienților în unele cazuri, deturnându-le către o entitate comercială controlată de Zhao numită Sigma Chain, în timp ce Binance ar fi mutat și miliarde de dolari către o altă companie controlată de Zhao, numită Merit Peak.

Sigma Chain s-ar fi implicat în „tranzacționare manipulativă” care a umflat artificial volumul de tranzacționare al Binance, a spus SEC.

SEC susține că Zhao și Binance au susținut public că compania a fost creată ca o platformă de tranzacționare separată și independentă pentru investitorii americani, dar compania și secretarul său fondator controlau operațiunile platformei Binance.US în culise.

Printre dovezile citate în plângerea SEC se numără un citat din directorul comercial al Binance, care spune: „Operăm ca o bursă de valori mobiliare fără licență în SUA, frate.”

Ca răspuns la proces, Zhao tweeter compania nu a văzut plângerea și va răspunde atunci când o va face.

SEC a intentat procesul la tribunalul districtual federal din DC.

Fundalul cheie

Aceasta este departe de prima dată când Binance a fost în apă caldă cu regulatoare. În martie, autoritățile de reglementare din SUA au susținut că Binance și Zhao s-au sustras regulilor Comisiei de tranzacționare a mărfurilor futures. Între timp, SEC a desfășurat o investigație de luni de zile pentru a stabili dacă Binance a vândut ilegal monede digitale atunci când compania începea în 2017. Tokenul de criptomonedă al Binance, cunoscut sub numele de BNB, este în prezent printre cele mai mari din lume. Într-o chestiune separată, Binance este investigată de Departamentul de Justiție cu privire la programul său de detectare a spălării banilor. Directorul de strategie al companiei a spus Wall Street Journal compania se așteaptă să plătească penalități bănești pentru a soluționa investigațiile asupra companiei.

Tangentă

În ultimele câteva luni, mai multe firme cripto au fost lovite de procese civile, deoarece autoritățile de reglementare din SUA continuă să reprime industrie. SEC a acuzat platforma de tranzacționare cu criptomonede Beaxy la începutul acestui an pentru că nu s-a înregistrat ca bursă de valori mobiliare. SEC a susținut că fondatorul companiei a deturnat banii clienților și Beaxy a închis în cele din urmă. Kraken, un alt schimb de criptomonede, s-a stabilit cu SEC luna trecută, după ce a fost acuzat că nu s-a înregistrat conform legilor privind valorile mobiliare. Cele mai notabile represiuni au avut loc anul trecut, când gigantul criptomonedei FTX s-a prăbușit, iar fondatorul său Sam Bankman-Fried a fost acuzat de fraudă.

Lecturi suplimentare

Autoritatea de reglementare din SUA spune că Binance i-a ajutat ilegal pe americani să tranzacționeze la bursa sa (Forbes)