- Un raport din 30 decembrie spune că 300 de milioane de dolari din fondurile confiscate au fost mutate fără aprobare.
- Debitorii susțin că transferul de 296 de milioane de dolari a fost din ordinul Comisiei pentru Valori Mobiliare din Bahamas.
- Aceste active valorează astăzi doar 167 de milioane de dolari.
Fostul cavaler cripto alb și fost CEO al FTX pare să fi mușcat mai mult decât ar fi putut mesteca. El se confruntă deja cu acțiuni legale în SUA pentru o serie de infracțiuni financiare, iar acum Bahamas, unde se afla sediul FTX, confiscase 300 de milioane de dolari mai devreme. Totuși, la 30 decembrie 2022, au fost transferați fără aprobare.
Debitorii susțin că Bahamas Securities Commission (SCB) le-a instruit pe Sam și Gary Wang să trimită active digitale în valoare de 296 de milioane de dolari către un portofel de criptomonede Fire Blocks controlat de autoritatea de reglementare.
Activele presupuse transferate includ 195 milioane FTT, 1,938 ETH și alte valute fără valoare semnificativă. În mod ironic, aceste active au fost evaluate la 296 de milioane de dolari în noiembrie 2022, dar acum sunt evaluate la doar 167 de milioane de dolari. FTX a remarcat că SCB deține acum activele menționate și ar putea să nu fie fezabil ca autoritatea de reglementare să vândă acest lot imens de FTT-uri la prețul lor spot curent.
FTX și debitorii săi acuză pe baza probelor disponibile și a afirmației că SCB a recunoscut orchestrarea acestor fonduri. Cu toate acestea, anunțul de ieri nu a menționat afirmațiile FTX.
FTX rămâne ferm cu privire la faptul că SBF, Gary Wang și Bahamas Securities Commission nu aveau niciun drept să preia aceste active sub control. Acum încearcă să le recâștige și le vor livra creditorilor în urma procedurii de faliment.
SCB a recunoscut că deține active în valoare de 3.5 miliarde de dolari, iar cele 269 de milioane de dolari ar putea sau nu să facă parte din acestea, deoarece au fost transferate pe 12 noiembrie 2022, de către îndrumarea Curții Supreme din Bahamas și ar fi putut să apară din FTX Digital. Piaţă.
FTX este acum în discuții cu SCB asupra acestei chestiuni și dorește să o facă „elimină orice confuzie” prin descrierea proprietății și valorii acestor active.
FTX a susținut, de asemenea, că FTX Digital Markets este singura entitate FTX reglementată de Comisia de Securitate din Bahamas. De asemenea, bunurile confiscate nu erau deținute inițial de FTX Digital markets.
Inițial, Sam Bankman-Fried a negat că ar fi mutat orice fond, în special de la adrese legate de Alameda Research astăzi. Aceste fonduri au fost eliminate în această săptămână și au fost evaluate doar la 1.7 milioane de dolari.
Mai mult, aceste fonduri nu au legătură cu sute de milioane de dolari care se presupune că au fost transferate Comisiei pentru Valori Mobiliare din Bahamas în noiembrie 2022.
Va afecta cazul în curs?
Deoarece este un caz unic, un eveniment de lebădă neagră. Dezvăluirea recentă ar putea afecta rezultatul audierii, dar amploarea lor pare minimă. Multe fapte importante și inovatoare pot rezolva cazul și pot ajuta întreaga industrie cripto cu bătăi crescute ale inimii, pe măsură ce bate cu fiecare zdrăngănit.
Nancy J. Allen este o pasionată de criptomonede și consideră că criptomonedele îi inspiră pe oameni să fie propriile bănci și să se îndepărteze de sistemele tradiționale de schimb monetar. Ea este, de asemenea, intrigata de tehnologia blockchain și de funcționarea acesteia.
Sursa: https://www.thecoinrepublic.com/2022/12/31/sbf-told-to-surrender-300-million-by-the-bahamas-security-commission/