Cercul interior al lui Sam Bankman-Fried se întoarce spre el

Un al treilea membru al cercului interior al fondatorului FTX, Sam Bankman-Fried, a pledat vinovat de acuzații penale, sporind semnificativ riscul legal pentru fostul CEO aflat în conflict.

Fostul director de inginerie al FTX, Nishad Singh, a pledat vinovat pentru șase capete de acuzare, inclusiv fraudă electronică, fraudă cu mărfuri și valori mobiliare, spălare de bani și donații politice ilegale. 

S-ar putea să nu fie ultima persoană care a apelat la Bankman-Fried, spun experții juridici. 

„Lațul se strânge în jurul lui Samuel Bankman-Fried”, a spus Anthony Sabino, profesor de drept la Universitatea St. John. „Acesta este încă un director executiv și se pare că unul destul de înalt, care a acceptat să pledeze vinovat și să depună mărturie împotriva SBF”.

Singh, un co-fondator al FTX și apropiat al lui Sam Bankman-Fried, a fost, de asemenea, de acord să coopereze cu ancheta penală a Departamentului de Justiție. El îi urmează pe fostul CEO al Alameda Research, Caroline Ellison, și pe co-fondatorul FTX, Gary Wang. Fiecare a pledat vinovat în decembrie pentru infracțiuni legate de cripto-coloana. 

Pe măsură ce grupul de potențiali martori crește, noi detalii sunt dezvăluite în dosarele instanței și Bankman-Fried se confruntă cu noi acuzații, el însuși ar putea lua în considerare un acord de pledoarie cu procurorii. Dar puțini consideră că cooperarea cu Departamentul de Justiție este un card de ieșire fără închisoare pentru el în acest moment. 

„Vino să ne vezi înainte să te vedem”

„Toți cei care pledează vinovat reprezintă grupul de martori care vor depune mărturie împotriva lui”, a declarat Jacob Frenkel, un avocat la Dickinson Wright, care anterior a fost consilier principal în Divizia de aplicare a Comisiei pentru Valori Mobiliare și Burse. „Protestațiile lui despre așteptarea să reușească la proces sună goală atunci când cercul său interior se aliniază pentru a declara vinovăția.” 

Această ultimă evoluție în cazul penal FTX îi face pe unii experți în drept să se întrebe dacă alți directori apropiați de Bankman-Fried ar putea încerca să încheie acorduri cu procurorii. Procurorul SUA pentru Districtul de Sud al New York-ului Damian Williams a emis un avertisment dur celor care au participat la fapte greșite la FTX sau Alameda Research să „vină să ne vedem înainte să venim să te vedem” la o conferință de presă în decembrie.

„Aceasta este strategia clasică folosită de procurori încă de la începutul timpurilor”, a spus Sabino. „Te duci după peștele mic, cine îți aduce peștele de mărime medie, cine îți aduce peștele mare.”

Bankman-Fried, al cărui imperiu cripto a fost evaluat cândva la 32 de miliarde de dolari, a pledat nevinovat de acuzații penale și ar putea risca zeci de ani de închisoare dacă va fi condamnat. Un purtător de cuvânt a refuzat să comenteze. 

Fostul miliardar este acuzat că a manipulat greșit activele clienților FTX pentru a-și susține firma comercială, Alameda Research, împreună cu donații politice ilegale și alte infracțiuni. 

Bankman-Fried a pălmuit cu noi acuzații

Cu câteva zile înainte ca Singh să pledeze vinovat, Bankman-Fried a fost lovit cu un rechizitoriu care înlocuiește patru acuzații noi, inclusiv fraudă bancară. Dosarul de judecată a inclus noi detalii despre presupusa schemă de donații politice a lui Bankman-Fried, care includea referințe la doi co-conspiratori nenumiți care au luat împrumuturi considerabile de la Alameda Research și au dat bani grupurilor politice de ambele părți ale culoarului. 

Singh, care nu a fost numit co-conspirator în niciun document al instanței, a dat milioane pentru cauze politice în timpul ciclului de campanie din 2022. El a fost acuzat săptămâna aceasta de conspirație pentru a aduce contribuții politice ilegale și a frauda Comisia Electorală Federală. 

Nu este clar dacă un alt acord de pledoarie de la un locotenent Bankman-Fried ar putea fi în lucru. Dan Friedberg, fostul șef de conformitate FTX, are relatărilor a vorbit cu procurorii care investighează FTX. 

Fostul co-CEO FTX Digital Markets, Ryan Salame, care a dat milioane republicanilor în timpul ciclului intermediar din 2022, nu a comentat. Consilierul general al FTX US Ryne Miller a refuzat să comenteze prin intermediul avocatului său. Bankman-Fried a fost acuzat de procurori că a contactat un avocat FTX, care este și un potențial martor în caz, prin intermediul unei aplicații criptate. Documentele instanței nu au dezvăluit numele angajatului pe care Bankman-Fried l-a contactat, dar un judecător i-a modificat condițiile cauțiunii pentru a-l împiedica să mai contacteze în viitor fără avocați externi prezenți.  

Alții apropiați de Bankman-Fried ar putea simți mai multă presiune să discute cu procurorii acum că Ellison, Wang și Singh au pledat vinovați, a spus Sabino. 

„Au pledat deja vinovați. Au făcut o înțelegere. Asta lasă mai puțin loc pentru acești oameni să facă o înțelegere”, a spus Sabino. „Dacă vor să se țină departe de închisoare pentru tot restul vieții, ar fi bine să se miște rapid și să aibă niște discuții serioase și dure cu guvernul în acest moment despre parametrii unui acord de pledoarie.”

Potențial martor cheie

Cooperarea lui Singh ar putea fi cheia pentru procurorii care lucrează pentru a dovedi intenția criminală atunci când Bankman-Fried va merge în judecată în octombrie. 

„Când Nishad a pledat vinovat, a recunoscut că, de la jumătatea anului 2022, știa că FTX împrumuta în mod necorespunzător fonduri către Alameda. Acesta este cu adevărat un punct cheie, deoarece procurorii, în cazul lor împotriva lui Bankman-Fried, trebuie să dovedească intenția criminală și că Bankman-Fried încalcă legea în mod deliberat”, a declarat Robert Heim, partener la firma de avocatură Tarter Krinsky. & Drogin. Heim a adăugat că procurorii au acum un colaborator în Singh care poate corobora faptul că el și, eventual, Bankman-Fried, știau că fondurile investitorilor erau deturnate către Alameda.

Procurorii au fost strategici în încheierea unor acorduri de pledoarie, a adăugat Heim, primind cooperarea din interiorul FTX și Alameda Research, cele două companii în care se presupune că fondurile clienților au fost amestecate și manipulate greșit. Deși acuzațiile civile depuse marți de autoritățile de reglementare a piețelor din SUA, cu acorduri bifurcate de la Singh la acuzații, au mers mai departe, evidențiind cât de puțină separare ar fi putut exista între cele două companii. 

SEC l-a acuzat pe tânărul de 27 de ani de fraudarea investitorilor, spunând că fostul director de inginerie la FTX a creat un cod software care a permis ca fondurile clienților FTX să meargă la Alameda Research. Autoritatea de reglementare a mai spus că Bankman-Fried i-a spus lui Singh să „caracterizeze în mod fals” venituri de milioane și să mute fonduri pentru a atinge un obiectiv anual de venituri de 1 miliard de dolari. Singh a mințit, de asemenea, auditorii cu privire la aceste transferuri, a spus agenția.

Singh a consimțit la o „înțelegere bifurcată” cu privire la acuzațiile SEC, care așteaptă aprobarea unei instanțe.

Rămân fără opțiuni

În acest moment, experții spun, având în vedere martorii pe care procurorii îi au acum, chiar dacă Bankman-Fried decide să coopereze, nu este clar că procurorii ar fi ușor cu el.

„Bankman-Fried este tipul de afiș pentru abateri criminale în spațiul cripto. Deci, o parte din ceea ce vor procurorii aici este să trimită un mesaj foarte puternic de descurajare altor oameni”, a spus Heim. „Când vine vorba de negocieri de pledoarie, se rezumă la cât de severă va fi pedeapsa cu închisoarea.”

De asemenea, nu există nicio garanție că procurorii ar accepta chiar și un acord de pledoarie.

„Guvernul se poate întoarce foarte bine și spune: „Nu, nu ne interesează. Știi de ce? Pentru că nu avem nevoie să pledezi. Te-am răcit, te vom pune în judecată și, practic, te vom răstigni”, a spus Sabino.

La rândul său, Bankman-Fried nu a prezentat imaginea cuiva care ar putea coopera cu forțele de ordine. Procurorii l-au îndemnat pe judecătorul federal care prezidează dosarul său penal să restricționeze accesul la internet al lui Bankman-Fried, după ce a folosit Signal pentru a contacta un fost angajat și un potențial martor. Ei și-au exprimat, de asemenea, îngrijorări cu privire la utilizarea de către acesta a unei rețele private virtuale, despre care avocații lui Bankman-Fried susțin că era necesară pentru a viziona Super Bowl. Judecătorul care prezida cazul a fost de acord să limiteze temporar o parte din contactele lui Bankman-Fried cu foștii angajați și utilizarea aplicațiilor private de mesagerie, înainte de a lua o decizie oficială privind limitarea accesului la internet.

În ciuda controlului asupra utilizării internetului, la câteva zile după ultima sa apariție în justiție, Bankman-Fried a urmărit o pagină de fani pe Twitter pentru infamul intrigant Ponzi Bernie Madoff, intitulată „@MadoffOnlyFans”, un cont care a fost dezactivat de atunci. 

„Este greu de crezut că nu o ia în serios. Dar în mod clar încearcă să proiecteze imaginea că nu este îngrijorat”, a spus Frenkel. „Aceasta este o fațadă falsă.”

Sarah Wynn a contribuit la raportare.

Fostul CEO și acționar majoritar al The Block a dezvăluit o serie de împrumuturi de la fostul fondator FTX și Alameda, Sam Bankman-Fried.