Procuratura SUA din Manhattan a spus marți că a creat o FTX Grupul operativ pentru a urmări și recupera activele victimelor prăbușirii companiei de schimb de criptomonede și pentru a gestiona investigațiile și urmăriri penale legate de societate și alte entități.
Anunțul a venit ca fondator și fost FTX CEO-ul Sam Bankman-Fried a apărut la Tribunalul Districtual al SUA din Manhattan a pleda nevinovat în dosarul său penal, unde se află acuzat de acuzații multiple de fraudă financiară și infracțiuni de finanțare a campaniei.
„Cartierul de Sud din New York lucrează non-stop pentru a răspunde la implozia FTX”, a declarat procurorul american din Manhattan, Damian Williams, într-un comunicat.
„Este un moment cu toate mâinile pe punte”, a adăugat Williams.
„Lansăm grupul operativ SDNY FTX pentru a ne asigura că această muncă urgentă continuă, alimentată de toate resursele și expertiza SDNY, până când se face dreptate”, a spus el.
Adjunctul principal al lui Williams, Andrea Griswold, conduce grupul de lucru, care va atrage procurori din unitățile Fraude cu valori mobiliare și mărfuri, Corupție publică și Spălare de bani și Întreprinderi criminale transnaționale.
Fostul director executiv al FTX Sam Bankman-Fried (C) sosește pentru a depune o pledoarie în fața judecătorului districtual american Lewis Kaplan la tribunalul federal din Manhattan, New York, 3 ianuarie 2023.
Ed Jones | AFP | Getty Images
Securities and Exchange Commission a estimat că clienții au pierdut peste 8 miliarde de dolari ca urmare a fraudei la FTX și fondul speculativ al lui Bankman-Fried, Alameda Research.
Când FTX a depus cererea de protecție a falimentului din capitolul 11 în noiembrie, a susținut că are peste 100,000 de creditori și datorii cuprinse între 10 și 50 de miliarde de dolari, în comparație cu active într-un interval identic.
Bankman-Fried, în vârstă de 30 de ani, este liber, dar în arest la domiciliu la domiciliul părinților săi, pe o garanție de recunoaștere personală de 250 de milioane de dolari, care a fost stabilită după ce a fost extrădat din Bahamas la sfârșitul lunii trecute.
Doi dintre locotenenții săi au pledat vinovați la tribunalul federal din Manhattan pentru mai multe acuzații de fraudă înainte de a fi extrădat: Caroline Ellison, fostul CEO al Alameda, în vârstă de 28 de ani, și co-fondatorul FTX, Gary Wang, în vârstă de 29 de ani.
Atât Ellison, cât și Wang cooperează în investigarea problemelor legate de Bankman-Fried și legate de FTX.
Sursa: https://www.cnbc.com/2023/01/03/ftx-task-force-launched-as-sam-bankman-fried-appears-in-court.html