Sam Bankman-Fried este implicat într-o dramă juridică. FTX merge mai departe fără el.

Bursa criptografică asediată, FTX, se pregătește în instanța de faliment, pregătindu-se pentru clawback-uri importante care vor începe la sfârșitul lunii. 

Între timp, fostul CEO al companiei ar putea pierde cea mai mare parte din accesul său la internet înainte de procesul său penal, în parte pentru că se pare că a folosit un VPN pentru a viziona Super Bowl.

Ecranul împărțit dintre problemele juridice tot mai mari ale lui Sam Bankman-Fried și progresul fostei sale companii în instanța de faliment a fost văzut în sălile de judecată din Manhattan și Delaware săptămâna aceasta.

„Nu este neobișnuit ca falimentul să parcurgă o cale, iar dosarul penal să parcurgă alta”, a spus Ira Lee Sorkin, partener la firma de avocatură Mintz & Gold, care a reprezentat infamul intrigant Ponzi Bernie Madoff..

Bankman-Fried se află în limbul legal de câteva săptămâni după ce guvernul l-a acuzat că a contactat un potențial martor în dosarul său penal și că a folosit o rețea privată virtuală care i-ar putea ascunde utilizarea internetului.

„Acuzatul milenar”

Bankman-Fried se confruntă cu o serie de acuzații pentru presupuse fapte greșite care au dus la prăbușirea FTX, schimbul de criptomonede pe care l-a fondat și care a fost evaluat cândva la 32 de miliarde de dolari. Fostul șef cripto, care așteaptă un proces în octombrie pentru o garanție de 250 de milioane de dolari, ar putea fi condamnat la peste 100 de ani de închisoare dacă va fi condamnat pentru toate acuzațiile.

„Nu sunt sigură cât de des instanțele au întâlnit un inculpat ca [Sam Bankman-Fried]”, a declarat Carol Van Cleef, avocat din Washington, DC și CEO al Luminous Group. „Este cu adevărat un inculpat milenar, care este obișnuit să trăiască pe rețelele de socializare și să folosească tot ce este mai recent din canalele de comunicare criptate și alte canale de comunicare pentru a-și disemina opiniile, ceea ce poate ridica probleme în contextul unor astfel de proceduri judiciare.” 

Procurorii solicită modificări mai stricte ale condițiilor de cauțiune ale lui Bankman-Fried, iar judecătorul care prezida cazul său a ridicat spectrul unei infracțiuni în timpul unei proceduri judiciare săptămâna aceasta.

„Există o cauză probabilă pentru care a încercat să comită o infracțiune în timp ce se afla în libertatea de judecată”, a declarat judecătorul Lewis Kaplan în timpul unei auz joi. 

Cazul VPN-ului

Procurorii au descoperit recent că Bankman-Fried a folosit un VPN sau o rețea privată virtuală, în timp ce era în arest la domiciliu la casa părinților săi din California. Un VPN stabilește o conexiune criptată între un computer și internet, oferind un nivel mai ridicat de confidențialitate. Avocații lui Bankman-Fried au spus că a folosit rețeaua privată pentru a viziona Super Bowl și alte meciuri din NFL, dar asta nu i-a împiedicat pe procurori să ceară limitarea utilizării internetului.

Un purtător de cuvânt al Bankman-Fried a refuzat să comenteze. 

„Nu ar trebui să se afle nicăieri în apropierea computerului sau a oricăruia dintre aceste lucruri, sau va ajunge într-un loc în care nu poți folosi un computer”, a spus Michael Popok, avocat și co-gazdă al „Legal AF”. ” podcast. „Vor strânge cu adevărat șuruburile de pe el... Încă crede că este cea mai deșteaptă persoană din cameră, iar judecătorul îl va dezabuza de acest drept rapid.”

Kaplan a extins restricții temporare la cauțiunea lui Bankman-Fried, interzicându-i să contacteze angajații actuali sau foști ai FTX, să utilizeze un VPN sau să folosească aplicații de mesagerie criptate sau efemere. Judecătorul le-a cerut avocaților guvernului și lui Bankman-Fried să depună propuneri de ordine de eliberare pe cauțiune săptămâna viitoare. 

„Ar putea revoca cauțiunea. El ar putea pune prevederi mai stricte sub cauțiune”, a spus Sorkin. „Există o mulțime de lucruri pe care judecătorul le poate face.” 

Fiasco-ul cauțiunii nu este singura gafă legală a lui Bankman-Fried. Fondatorul FTX luptase pentru a păstra private numele a doi academicieni de la Universitatea Stanford care au cosemnat legătura cu părinții săi. El a pierdut această bătălie în instanță când numele co-semnatarii săi, Larry Kramer și Andreas Paepcke, au fost dezvăluite în această săptămână. 

Necazurile legale ale lui Bankman-Fried s-ar putea înrăutăți în curând. Un al treilea membru al cercului său interior, Nishad Singh, este relatărilor plănuiește să pledeze vinovat de acuzații penale în legătură cu rolul său de fost director de inginerie la FTX. 

Între timp, în instanța de faliment

În timp ce Bankman-Fried își dezbate condițiile cauțiunii într-o sală de judecată din Manhattan, cazul de faliment FTX trece printr-o altă instanță la 126 de mile sud, în Wilmington, Del. 

— Asta pentru că Sam nu este implicat, spuse Popok. „Odată ce intri în acea lume sigilată ermetic a falimentului și ai de-a face cu profesioniști în faliment, avocați care fac asta pentru a-și câștiga existența, judecători care fac asta pentru a-și câștiga existența... E stăruitor. Are date, are termene limită, are dosare.”

Un judecător a respins miercuri o moțiune de numire a unui examinator independent în faliment, fiind de partea noului director general al FTX, John Ray, și afirmând că o investigație ar putea costa patrimoniul mai mult de 100 de milioane de dolari și ar putea pune probleme de securitate. Un purtător de cuvânt al FTX nu a răspuns la o solicitare de comentarii.

"Domnul. Ray este un profesionist desăvârșit, înalt calificat, cu zeci de ani de experiență în preluarea controlului unor companii aflate într-o situație financiară neplăcută”, a declarat judecătorul John Dorsey la emiterea deciziei sale, oferind un vot de încredere succesorului lui Bankman-Fried. 

Bursa criptografică în faliment este pe cale să facă progrese în recuperarea numerarului de care are nevoie pentru a rambursa creditorii în doar câteva zile. 

Firma le-a spus beneficiarilor de contribuții politice și alte donații că au până pe 28 februarie să returneze banii. FTX și foștii săi directori au distribuit aproximativ 93 de milioane de dolari pentru cauze politice în ultimii câțiva ani, arată dosarele instanței de faliment, iar parlamentarii și grupurile politice sunt de așteptat să dea o mare parte din bani înapoi. 

Un trio de grupuri majore democrate, inclusiv Comitetul Național Democrat, au alocat deja mai mult de 1 milion de dolari în contribuții pentru a reveni la proprietatea falimentului. 

Firma a primit, de asemenea, aprobarea de a vinde unele active, iar Comitetul Oficial al Creditorilor Negarantați în cazul FTX a creat un cont public de Twitter și a fost autorizat să folosească firma de consiliere financiară aleasă.

Avocații FTX au folosit chiar și o autoritate recent acordată pentru a-și exercita propria presiune juridică asupra fostului șef. 

Debitorii FTX au cerut instanței permisiunea de a transmite citații lui Bankman-Fried și familiei sale, în efortul de a aduna informații suplimentare despre prăbușirea companiei. Avocații au primit aprobare și l-au servit săptămâna trecută.

Disclaimer: Începând cu 2021, Michael McCaffrey, fostul CEO și proprietar majoritar al The Block, a luat o serie de împrumuturi de la fondatorul și fostul CEO FTX și Alameda, Sam Bankman-Fried. McCaffrey a demisionat din companie în decembrie 2022, după ce nu a dezvăluit aceste tranzacții.