Alăturați-vă celei mai importante conversații din cripto și web3! Asigurați-vă locul astăzi
Procurorii federali au împărtășit mai multe informații despre cazul lor împotriva fondatorului FTX, Sam Bankman-Fried. Între două noi rechizitori și procese civile împotriva unui alt fost director FTX, acum avem o imagine mult mai clară despre ceea ce crede Departamentul de Justiție că are.
Citiți State of Crypto, un buletin informativ CoinDesk care privește intersecția dintre criptocurrency și guvern. Click aici să vă înscrieți pentru edițiile viitoare.
Narațiunea
Săptămâna trecută, procurorii federali a adăugat patru acuzații în cazul penal al fondatorului FTX, Sam Bankman-Fried, anunțând într-un rechizitoriu care înlocuiește că pe lângă acuzațiile existente de fraudă și de încălcare a finanțării campaniei, ar aborda acuzațiile de fraudă bancară și operarea unui transmițător de bani fără licență și ar oferi mult mai multe detalii despre celelalte taxe.
Oferind mai multe detalii despre cazul împotriva lui Bankman-Fried au fost acuzațiile de săptămâna aceasta împotriva Nishad Singh, fostul director de inginerie la FTX. Singh a pledat vinovat la acuzații penale marți, Dar se confruntă, de asemenea, cu acuzații civile de la Securities and Exchange Commission (SEC) și Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
De ce contează
Bankman-Fried va fi judecat în șapte luni. Avocații atât ai procurorilor, cât și ai echipei sale de apărare încă lucrează la descoperire, dar cele mai noi rechizitori și procese depuse împotriva lui și a lui Singh aruncă mult mai multă lumină asupra cazului împotriva lui Bankman-Fried decât a făcut rechizitoriul său inițial din ianuarie.
Breaking-l în jos
Joia trecută, procurorii a dezvăluit un rechizitoriu care înlocuiește fondatorul FTX, Sam Bankman-Fried. Noul document a oferit mult mai multe detalii despre acuzațiile împotriva tânărului de 30 de ani, inclusiv furnizarea de acuzații mai specifice și abordarea unora suplimentare.
În paginile rechizitoriului sunt acuzații conform cărora Bankman-Fried a lansat sau a direcționat lansarea diferitelor companii care ar putea asigura conturi bancare, așa cum FTX nu a putut de unul singur. DOJ spune că Bankman-Fried a supravegheat deturnarea fondurilor clienților și și-a direcționat în mod explicit echipa să înfunde sursa fondurilor donate campaniilor politice.
Conform rechizitoriului care înlocuiește, Bankman-Fried se confruntă cu acuzații de:
Conspirație pentru a comite fraude prin cablu asupra clienților FTX
Frauda prin cablu pentru clienții FTX
Conspirație pentru a comite fraude asupra clienților FTX legați de derivate
Fraudă asupra clienților FTX legată de instrumente derivate
Conspirație pentru a comite fraude de valori mobiliare asupra clienților FTX
Frauda de valori mobiliare asupra clienților FTX
Conspirație pentru a comite fraude electronice pe creditorii Alameda Research
Fraudă electronică la creditorii Alameda Research
Conspirație pentru a comite fraude bancare
Conspirație pentru a opera o afacere de transmitere de bani fără licență
Conspirație pentru a săvârși spălarea banilor
Conspirație pentru a aduce contribuții politice ilegale și a frauda FEC
Rechizitoriul inițial a enumerat doar acuzațiile de:
Conspirație pentru a comite fraude electronice asupra clienților
Fraudă electronică asupra clienților
Conspirație pentru a comite fraude electronice asupra creditorilor
Fraudă electronică asupra creditorilor
Conspirație pentru a comite fraude cu mărfuri
Conspirație pentru a comite fraude de valori mobiliare
Conspirație pentru a săvârși spălarea banilor
Conspirație pentru a frauda SUA și a încălca legile privind finanțarea campaniei
Dincolo de asta, noile documente oferă o mulțime de mici detalii care conțin acuzații destul de grave.
„În noiembrie 2022, consilierul general al Ftx.us a avertizat angajații că ar trebui să păstreze documentele din cauza implicării autorităților de reglementare și apoi a postat pe un canal Slack al companiei că FTX ar trebui să fie închis.” o secțiune a rechizitoriului care înlocuiește a spus. „Bankman-Fried, totuși, a șters mesajul consilierului general despre închiderea FTX, a continuat să folosească mesajele Signal și a procedat la ștergerea unora dintre propriile declarații de pe Twitter, inclusiv tweet-urile despre care activele clienților sunt „bine”.
Fondatorul FTX ar fi direcționat și crearea North Dimension, o companie cu sediul în SUA, pur și simplu pentru a acționa ca intermediar între FTX și băncile din SUA. Procurorii susțin că Bankman-Fried a mințit cu privire la adevăratul scop al North Dimension de a trece prin procesul de due diligence al unei bănci.
Mai mult, procurorii susțin că Bankman-Fried nu a separat niciodată activele clienților FTX de activele Alameda sau alte active, în ciuda „reprezentărilor... contrariului”.
Bankman-Fried „a folosit fondurile clienților FTX pe care le-a însușit și a făcut să fie deturnate, printre altele, pentru a finanța în mare parte campania de influență politică ilegală [sa], care a implicat inundarea sistemului politic cu zeci de milioane de dolari în contribuții ilegale la atât democrații, cât și republicanii au făcut în numele altora pentru a ascunde adevărata sursă a banilor și a se sustrage de legea electorală federală”, se arată în rechizitoriu.
Documentul susținea că Bankman-Fried, deși era deschis să-i sprijine pe democrați, i-a întărit și pe republicani prin faptul că un co-conspirator neidentificat să fie fața publică a acestor donații.
Deși documentul nu numește persoana, S-au găsit rapoarte CoinDesk că zeci de republicani au primit donații de la co-CEO FTX Digital Markets, Ryan Salame. Salame nu a fost acuzat de nicio faptă greșită până la momentul presării.
Un alt co-conspirator neidentificat pare să fie Nishad Singh, fostul director de inginerie. In timp ce rechizitoriul penal împotriva lui Singh nu îl menționează pe Bankman-Fried pe nume, procurorii au depus acuzația împotriva lui de „conspirație pentru a aduce contribuții politice ilegale” pe care au depus-o împotriva fostului CEO.
Rechizitoriul detaliază modul în care Singh ar fi donat candidaților și comitetelor cu mult peste limitele federale și a mințit cu privire la originea lor.
„În sau în jurul anului 2022, Nishad Singh, inculpatul și unul sau mai mulți alți conspiratori au fost de acord și au făcut contribuții candidaților și comitetelor din Districtul de Sud din New York, care au fost plătite pentru utilizarea fondurilor de la Alameda Research și raportate la alegerile federale. Comision pe numele altor persoane decât adevărata sursă a fondurilor”, se arată în dosar.
Documentele SEC și CFTC împotriva lui Singh sunt ambele mai dispuse să-l menționeze pe Bankman-Fried (precum și alți foști directori FTX).
Depunerea SEC petrece mult timp analizând modul în care FTX și Alameda au fost structurate, observând capacitatea Alameda de a avea un sold negativ în registrele FTX și presupusa deturnare a fondurilor clienților pentru alte utilizări. În mod similar, depunerea CFTC susține încălcări federale pe baza modului în care au fost înființate companiile și a ceea ce au făcut de fapt.
Lumea urmărește abordarea eNaira a Nigeriei în timp ce țara trece la un nou președinte în urma unor alegeri aprinse.
Țările de pe tot globul dezbat dacă ar trebui emite o monedă digitală a băncii centrale (CBDC) în termen de 10 ani, și va absorbi lecții de la eNaira live din Nigeria.
„Mulți oameni au privit Nigeria ca pe un experiment”, a spus Varun Paul, CBDCA și director de infrastructură de piață la Blocuri de foc. Paul a fost anterior șeful centrului fintech al Băncii Angliei.
Țările vor căuta probabil să vadă dacă Nigeria descifra codul privind adoptarea CBDC.
Țara și-a lansat eNaira în octombrie 2021, după ce am cercetat pentru în jur de doi aniși s-a confruntat cu o adoptare scăzută. La un an după lansare, mai puțin de 0.5% dintre nigerieni foloseau eNaira, A raportat Bloomberg.
Banca Centrală a Nigeriei a limitat chiar și cantitatea de numerar pe care oamenii o pot retrage de la bănci în ianuarie pentru a încuraja adoptarea eNaira dar, în ciuda eforturilor sale, oamenii nu se uită la eNaira ca o alternativă – chiar și în mijlocul unei criza de numerar.
În prezent, oamenii se plâng pe Twitter că nu pot accesa nevoi de baza ca combustibil or alimente fără numerar (mulțumită parțial Nigeriei economie informală de 220 de miliarde de dolari care se bazează pe numerar și pe o cantitate limitată de bancnote în circulație).
Citeşte mai mult: De ce nigerienii nu apelează la eNaira, în ciuda deficitului de numerar
marţi
joi
(Viciu) Reporterul de securitate cibernetică Joseph Cox a reușit să ocolească sistemul biometric de securitate bazat pe voce al băncii sale folosind instrumente AI.
(Platformer) Curtea Supremă a SUA examinează un caz cu implicații asupra Secțiunii 230 din Actul de comunicare și decență, altfel cunoscut sub numele de lege care permite în mod explicit platformelor să rămână libere de răspundere pentru ceea ce postează utilizatorii lor. Și, destul de ciudat, avocații care luptă pentru a slăbi 230 par puțin prea puțin pregătiți.
(Molly White) Molly White are o explicație mai aprofundată a ceea ce s-a întâmplat cu Oasis și efortul său de a recupera cripto-urile furate prin exploatarea propriei rețele.
(Ars Technica) Serviciul de parole LastPass oferă în sfârșit detalii despre cum au fost compromise sistemele sale anul trecut.
Dacă aveți gânduri sau întrebări cu privire la ce ar trebui să discut săptămâna viitoare sau orice alt feedback pe care doriți să-l împărtășiți, nu ezitați să mă trimiteți un e-mail la [e-mail protejat] sau găsește-mă pe Twitter @nikhileshde.
De asemenea, vă puteți alătura conversației de grup Telegramă.
Vedeți că veți avea săptămâna viitoare!
Sursa: https://finance.yahoo.com/news/prosecutors-case-against-ftx-sam-214134896.html