Philip Esformes, a cărui pedeapsă cu închisoarea a comutat-o ​​Trump, pierde recursul

A Proprietarul unui azil de bătrâni din Florida a cărui pedeapsă de 20 de ani de închisoare pentru 1.3 miliarde de dolari Frauda Medicare schema a fost comutată de președintele de atunci Donald Trump la sfârșitul anului 2020 a pierdut un recurs la tribunal federal și acum pare îndreptată spre rejudecare pentru șase acuzații penale de îngrijire a sănătății pe care un juriu a fost blocat anterior.

Philip Esformes a făcut apel la condamnările sale pentru fraudă, spălare de bani și primire ilegale de comisioane, susținând că acuzația împotriva lui ar trebui respinsă din cauza unei abateri de la procuror și din alte motive.

Când au fost depuse acuzații împotriva lui și a altor două în 2016, Departamentul de Justiție al SUA a numit-o „cel mai mare caz de fraudă penală în domeniul sănătății adus vreodată împotriva unor persoane” din istoria departamentului.

Un complet de trei judecători la Curtea de Apel din SUA pentru al 11-lea circuit respins în unanimitate Apelul lui Esformes într-o hotărâre la începutul acestei luni.

Decizia îl lasă pe cârlig pentru 44 de milioane de dolari în amenzi și ordine de confiscare legate de condamnarea sa.

Avocații lui Esformes au indicat ei plănuiesc să solicite o reaudire a apelului lor de către întreaga echipă a judecătorilor de pe Circuitul 11.

Dar astfel de cereri aproape intotdeauna se confruntă cu șanse mari împotriva succesului.

Aceeași comisie a mai spus că nu are competența de a aborda argumentul lui Esformes potrivit căruia acordarea de clemență de către Trump, care l-a eliberat din închisoare, interzice procurorilor să-l judece din nou pentru cel puțin un aspect din cele șase acuzații conform cărora jurații nu au ajuns la un verdict. la procesul lui.

Avocații lui Esformes au susținut că un nou proces în acest sens ar încălca acțiunea de clemență a lui Trump, precum și clauza de dublu pericol.

Completul de apel a spus în hotărârea sa: „Nu putem ajunge la fondul acestui argument, deoarece acuzațiile suspendate nu au stat la baza unei hotărâri definitive”.

„Cu excepții limitate care nu sunt relevante aici, examinăm doar hotărârile finale”, a scris comisia.

Nu există nicio lege federală care să afirme în mod explicit că procurorii nu pot rejudeca un inculpat pentru acuzațiile pentru care juriul a blocat după ce un președinte le-a comutat pedeapsa pentru alte acuzații pentru care au fost condamnați. De asemenea, nu există jurisprudență federală care să abordeze această întrebare.

Dacă Esformes este condamnat la un nou proces în instanța federală din sudul Floridei, este probabil ca avocații săi să-și relanseze argumentul în apel că rejudecarea a fost interzisă de clemența lui Trump.

Avocatul lui Esformes, Kim Watterson, într-o declarație pentru CNBC, a declarat: „Curtea de Apel nu a decis întrebarea dacă acordarea de clemență de către președintele Trump lui Philip Esformes interzice urmărirea penală în niciun caz”.

„Mai degrabă, Curtea a considerat că – în calitate de instanță de apel – nu avea competența necesară pentru a decide argumentul clemenței în acest moment, afirmând în mod expres că nu ajungea la fondul argumentului”, a spus Watterson.

Efortul lui Esformes de a-și respinge cazul a avut sprijinul unui grup de foști procurori generali republicani din SUA, printre care Edmund Meese, John Ashcroft, Michael Mukasey și Alberto Gonzalez, precum și Louis Freeh, fost director FBI și judecător federal.

Grupul respectiv a spus că procurorii din cazul lui Esformes au încălcat regulile care le interziceau să folosească comunicările dintre inculpați și avocații lor.

În hotărârea sa, completul curții de apel a remarcat că procurorii „nu doar au revizuit documente privilegiate
dar a încercat să le folosească împotriva lui Esformes înainte de judecată de două ori.”

Și completul a mai spus că un judecător de la o instanță inferioară a constatat că procurorii au fost implicați într-o conduită greșită, precum și un efort de „rea-credință” de a înfunda această conduită.

Dar grupul de apel a remarcat că acel judecător și un judecător al tribunalului federal de district „au respins cererea lui Esformes de a respinge rechizitoriul sau de a descalifica membrii echipei de urmărire penală”.

Completul a spus că a fost de acord cu argumentele procurorilor în apel conform cărora Esformes „nu a dovedit „prejudecata demonstrabilă” din cauza încălcării privilegiului său” de confidențialitate în comunicările cu avocații.

„Deci respingerea rechizitoriului sau descalificarea echipei de urmărire penală ar fi fost nepotrivită”, a decis completul.

Esformes, care se afla în închisoare la acea vreme, a fost una dintre zecile de persoane care au primit clemență executivă de la Trump în ultimele sale luni de mandat.

Departamentul de Justiție a declarat că schema de fraudă a lui Esformes a durat două decenii și a implicat pierderi estimate la 1.3 miliarde de dolari ca urmare a cererilor frauduloase către Medicare și Medicaid.

Cu veniturile din această schemă, Esformes a cumpărat un automobil Ferrari Apera în valoare de 1.6 milioane de dolari, un ceas Greubel Forsey de 360,000 de dolari și a plătit și pentru escortele de sex feminin, se arată în rechizitoriu.

Procurorii au mai spus că Esformes i-a plătit mită în 300,000 de dolari lui Jerome Allen, care la acea vreme era antrenorul de baschet masculin al Universității din Pennsylvania, care a ajutat la admiterea fiului lui Esformes la prestigioasa Școală de Afaceri Wharton a universității, pretinzând în mod fals că era un minge de baschet apreciat. recruta.

Când Esformes a fost condamnat în 2019 la procesul său pentru 20 de capete de acuzare cu care s-a confruntat, un agent FBI responsabil de biroul de teren din Miami a spus că „este un om condus de lăcomia aproape nelimitată”.

„Esformes a condus pacienții prin facilitățile sale în stare proastă, unde au primit tratament inadecvat sau inutil, apoi a facturat incorect Medicare și Medicaid”, a spus agentul.

„Ducându-și comportamentul disprețuitor mai departe, a mituit medici și autorități de reglementare pentru a-și promova conduita criminală”, a spus agentul.