Comisia pentru Valori Mobiliare din Bahamas (SCB) a dezvăluit recent că a confiscat active de 3.5 miliarde de dolari de la bursa criptografică falimentară FTX. Pe 29 decembrie 2022, Curtea Supremă din Bahamas a ordonat să obțină active digitale de la compania sa-mamă, FTX Digital Markets Ltd.
Custodia activelor FTX transferate către SCB
Potrivit The Wall Street Journal, directorul executiv al Comisiei de Valori Mobiliare din Bahamas, Christina Rolle, a declarat într-o declarație pe propria răspundere că autoritățile au căutat controlul asupra activelor cripto ale FTX. Fostul CEO și co-fondator Sam Bankman-Fried a mărturisit autorităților locale despre un posibil hack.
După cum a raportat The Guardian, SBF a fost acuzat ulterior de fraudă în SUA, împotriva conspirației pentru spălarea banilor, fraudarea investitorilor FTX și încălcarea legilor privind finanțarea campaniei. Săptămâna trecută, el a fost extrădat în SUA și i s-a acordat în curând o cauțiune pentru o cauțiune de 250 de milioane de dolari.
Potrivit Bloomberg, comisia a spus că are „control exclusiv” temporar asupra FTX active, până când Curtea Supremă dispune returnarea fondurilor înapoi creditorilor și clienților bursei cripto care le dețin. Această mișcare va scuti clienții pe fondul unui ultimatum oferit de noul CEO FTX, John Ray III, de pierdere a mai multor fonduri de către utilizatorii globali decât cei din SUA.
Potrivit unui comunicat de presă publicat de comisie: „Activele digitale transferate la 12 noiembrie 2022 în portofelele digitale sub controlul exclusiv al Comisiei sunt deținute de Comisie în mod temporar, până când Curtea Supremă din Bahamas va ordona Comisia să le livreze clienților și creditorilor care le dețin sau JPL-urilor care urmează să fie administrate conform regulilor care reglementează masa de insolvență în beneficiul clienților și creditorilor FTXDM.”
Mai multe scene apar din FTX Melodrama
SBF în vârstă de 30 de ani a încasat 684,000 de dolari în criptomonede dintr-un schimb din Seychelles în timp ce își executa arestul la domiciliu după închisoarea FOX Hill din Bahamas, după cum sugerează ancheta educatorului DeFi BowTiedlguana. Indică încălcarea condițiilor de eliberare a restricției de cheltuire a mai mult de 1,000 USD fără nicio aprobare guvernamentală.
Fondatorul de dizgrație Sam Bankman-Fried tocmai a încasat 684 USD într-un schimb de criptomonede din Seychelles în timp ce era în arest la domiciliu?
Condițiile sale de eliberare sunt să nu cheltuiască mai mult de 1,000 de dolari fără permisiunea instanței.
Să examinăm dovezile în lanț
— BowTiedIguana (@BowTiedIguana) December 30, 2022
La scurt timp după ce FTX a declarat o „funcție bancară” și a solicitat protecție în caz de faliment în temeiul procedurilor capitolului 11, pe 11 noiembrie 2022, aproape 372 de milioane de dolari în jetoane au fost furate din schimb. Firma de cercetare Blockchain Nansen a dezvăluit că entitatea epuizată a văzut peste 700 de milioane de dolari de jetoane ieșite din schimb într-o zi.
Schimbul cripto a fost vizat de un suspect de hack care a șters aproximativ 447 de milioane de dolari din portofelul companiei. Identitatea vinovatului nu a fost încă găsită, conform CNBC.
Source: https://www.thecoinrepublic.com/2022/12/31/over-3-5-billion-of-ftx-assets-under-bahamas-exclusive-control/