Biroul Nexo din Bulgaria a fost percheziţionat de poliţie

Birourile bulgare ale platformei de creditare criptografice Nexo au fost percheziţionate de poliţia locală, în timp ce autorităţile desfăşoară investigaţii cu privire la suspecte de spălare de bani şi încălcări fiscale. 

Poliția investighează o entitate bulgară care nu se confruntă cu clienții, dar care are funcții operaționale, inclusiv salarizare și asistență pentru clienți, potrivit unui purtător de cuvânt al Nexo. 

„Acuzațiile sunt absurde – suntem una dintre cele mai stricte entități în ceea ce privește KYC/AML”, a declarat co-fondatorul Nexo și partenerul de conducere Antoni Trenchev într-un comunicat. 

Peste 300 de polițiști, procurori și agenți de securitate națională sunt implicați în operațiune, potrivit unui raport de Bloomberg, citând comentariile lui Siyka Mileva, un purtător de cuvânt al procurorilor-șefi din Bulgaria. Nexo, care are sediul la Londra, este suspectată de spălare de bani, infracțiuni fiscale și infracțiuni care implică activități bancare fără licență, a declarat Mileva reporterilor. 

Nexo a fost blocat în discuții să cumpere creditorul rival Vauld în ultimele săptămâni. Vauld a respins cea mai recentă ofertă a lui Nexo, ridicând întrebări cu privire la solvabilitatea companiei în acest proces.

© 2023 The Block Crypto, Inc. Toate drepturile rezervate. Acest articol este furnizat doar în scop informativ. Nu este oferit sau intenționat să fie utilizat ca avize legale, fiscale, de investiții, financiare sau de altă natură.