Creditorul cripto Nexo a înregistrat retrageri în valoare de peste 158 de milioane de dolari în ultimele 24 de ore după ce autoritățile bulgare i-au percheziționat birourile.
Nexo a avut 133,263 BTC (aproximativ 2.5 miliarde USD) în datorii clienților joi, la 2:124,939 ET, iar vineri acest număr a fost de 2.37 BTC (8,324 miliarde USD) la aceeași oră a zilei, reflectând retrageri de 158 BTC (XNUMX milioane USD), potrivit atestare în timp real furnizate de auditorul Nexo Armanino pe site-ul său web.
Cofondatorul Nexo, Antoni Trenchev, a refuzat să comenteze numerele de retragere atunci când a fost contactat de The Block, dar a spus că „toate sistemele sunt în funcțiune și totul este procesat în timp real, ca întotdeauna”.
El a adăugat: „Activitatea este cu ordine de mărime mai mică decât post-Celsius și post-FTX”.
Nu era clar dacă numerele atestate includ doar deținerile de bitcoin ale clienților Nexo sau toate deținerile lor cripto convertite în bitcoin. Trenchev nu a comentat, dar a spus că parteneriatul Nexo cu Armanino este încă în curs, deși acesta din urmă ar fi anunțat părăsirea spațiului cripto luna trecută.
Raid în Bulgaria
Retragerile lui Nexo au venit după procurorii bulgari început o anchetă, joi, asupra presupuselor activități ilegale desfășurate de Nexo. „În Sofia, se desfășoară pași activi în cadrul unei anchete preliminare care vizează neutralizarea unei activități criminale ilegale a criptocreditorului Nexo”, a declarat Siyka Mileva, purtătoare de cuvânt a parchetului, potrivit Reuters. raportează.
Comentând raid, Nexo a declarat într-o declarație joi că Bulgaria este „cea mai coruptă țară din UE. Ei fac întrebări AML și legate de impozite despre o entitate bulgară a grupului care nu se confruntă cu clienții, ci are doar funcții de back office - salarizare, asistență pentru clienți, conformitate.”
Vineri mai devreme, Larry Cermak, vicepreședintele The Block Research, analizate Adresele EVM ale Nexo din baza sa de date și a constatat că firma deținea un total de 378 de milioane de dolari în 19 portofele, dintre care 264 de milioane de dolari erau propriul token nexo nativ.
„Doar 114 milioane USD în dețineri non-nexo pe toate adresele EVM combinate. Ar fi foarte atent”, a spus Cermak.
Comentând analiza, Trenchev a spus: „Aceasta nu este o listă exhaustivă de conturi EVM, non-EVM și de schimb. Nu are sens să păstrezi cantități mari de active în portofele fierbinți pe lanț, stând inactiv. Va rog, referiti-va la acest fir cum este cum agregarea și lichidările noastre bursiere necesită ca activele să fie pe burse.”
© 2023 The Block Crypto, Inc. Toate drepturile rezervate. Acest articol este furnizat doar în scop informativ. Nu este oferit sau intenționat să fie utilizat ca avize legale, fiscale, de investiții, financiare sau de altă natură.
Sursa: https://www.theblock.co/post/202013/nexo-sees-withdrawals-of-158-million-in-day-after-bulgaria-raid?utm_source=rss&utm_medium=rss