Comisia de tranzacționare a mărfurilor de mărfuri încărcat Mirror Trading International și șeful Johannes Steynberg cu presupuse fraude și încălcări ale înregistrării joi.
Comisia a considerat că operațiunea din Africa de Sud este „cea mai mare schemă frauduloasă care implică Bitcoin taxată în orice caz CFTC”.
Mirror Trading International s-ar fi implicat într-o „schemă internațională frauduloasă de marketing pe mai multe niveluri”, timp de aproape trei ani, potrivit plângerii. Steynberg ar fi solicitat Bitcoin de la membrii publicului să participe la un pool de mărfuri operat de Mirror Trading International – fără a fi înregistrat ca operator – din mai 2018 până în martie 2021.
„Inculpații și-au însușit, direct sau indirect, toți bitcoinii pe care i-au acceptat de la participanții la pool”, a spus CFTC într-un comunicat. Comisia și-a depus acțiunea civilă de executare la Tribunalul Districtual al SUA pentru Districtul de Vest din Texas.
Steynberg ar fi acceptat cel puțin 29,421 BTC, cu o valoare de peste 1.7 miliarde de dolari, de la 23,000 de participanți din Statele Unite care nu erau participanți la contract eligibili. El a primit și contribuții de la alții din întreaga lume, potrivit CFTC.
Potrivit agenției, Steynberg „se presupune că a tranzacționat valută străină de vânzare cu amănuntul în afara bursei pe o bază de levier, în marjă și/sau finanțată” cu participanții „prin ceea ce pârâții au susținut în mod fals că era un „bot” sau un program software proprietar”.
Anchetatorii din Statele Unite s-au alăturat anchetei privind Mirror Trading International vara trecută, A raportat Bloomberg in august. Comisia urmărește restituirea investitorilor fraudați și restituirea câștigurilor obținute nelegiuit. CFTC solicită, de asemenea, sancțiuni monetare civile, interdicții permanente de înregistrare și tranzacționare și o ordonanță permanentă împotriva încălcărilor viitoare ale regulilor CFTC și ale Legii privind schimbul de mărfuri.
Steynberg a dispărut în urmă cu doi ani, după ce Mirror Trading International a oprit plățile către mulți dintre membrii săi. El a fost arestat în Brazilia anul trecut și a pierdut o ofertă la începutul acestei luni pentru a fi eliberat din închisoare înaintea unei audieri de extrădare, potrivit publicației de știri sud-africane. News24.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Toate drepturile rezervate. Acest articol este furnizat doar în scop informativ. Nu este oferit sau intenționat să fie utilizat ca avize legale, fiscale, de investiții, financiare sau de altă natură.
Sursa: https://www.theblock.co/post/155189/mirror-trading-international-masmind-steynberg-charged-in-us-court?utm_source=rss&utm_medium=rss